Prima pagină » Economic » Bănci americane importante sunt investigate pentru spălare de bani

Bănci americane importante sunt investigate pentru spălare de bani

Publicat: 16/09/2012, 15:36

Actualizat: 29/09/2018, 00:03

Mai multe bănci americane, printre care JP Morgan și Bank of America, sunt investigate în Statele Unite pentru spălare de bani folosiți în traficul de droguri și activități teroriste, relatează AFP.

„Autoritățile federale și locale investighează unele dintre cele mai mari bănci americane care nu au supravegheat corect transferurile de fonduri, ceea ce ar fi permis traficanților de droguri și teroriștilor să spele bani”, a relatea publicația New York Times, citând mai multe surse.

Potrivit publicației, este vorba de una dintre cele mai importante acțiuni împotriva spălării banilor lansate în SUA în ultimele decenii.

Investigația nu a fost încă finalizată, dar autoritățile sunt pe cale să lanseze acțiuni împotriva JP Morgan și să ancheteze activitățile mai multor altor bănci mari, între care Bank of America.

Reprezentanții JP Morgan și Bank of America au refuzat să comenteze.

JP Morgan a fost deja în atenția autorităților de reglementare în 2011 pentru posibila încălcare a sancțiunilor economice aplicate de SUA Cubei și Iranului.

Autoritățile americane au lansat deja învestigații pentru încălcarea embargourilor și împotriva mai multor bănci europene mari.

Astfel, banca britanică Standard Chartered a fost obligată la plata unei amenzi de 340 milioane de dolari, la jumătatea lunii august.

Royal Bank of Scotland este investigată la rândul ei în Statele Unite pentru posibila încălcare a sancțiunilor împotriva Iranului.