PERCHEZIȚII ÎN PORTUL CONSTANȚA, la o grupare suspectată de criminalitate economico-financiară

PERCHEZIȚII ÎN PORTUL CONSTANȚA, la o grupare suspectată de criminalitate economico-financiară
Publicat: 19/10/2012, 16:09
Actualizat: 01/02/2019, 02:29

Polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime din IGPR și procurori DIICOT Constanța fac opt percheziții la sedii sociale din portul și din municipiul Constanța, precum și la locuințele unor membri ai unei grupări suspectate de criminalitate economico-financiară.

Potrivit unui comunicat al IGPR, grupul infracțional organizat, constituit din nouă persoane, a înființat mai multe societăți comerciale de tip „fantomă” cărora le-au subcontractat în mod fictiv o parte din lucrările de prestări servicii portuare pe care le obținea o altă societate comercială din portul Constanța, transmite corespondentul MEDIAFAX.

În plus, asociații și administratorii societăților de tip „fantomă” sunt cetățeni români și străini fără ocupație, cu pregătire precară, pe al căror nume s-au derulat activitățile infracționale.

Capii grupării au încercat în acest fel să atragă răspunderea juridică asupra acestor administratori fictivi, care în realitate nu aveau cunoștință despre operațiunile comerciale ilegale desfășurate.

Astfel, gruparea a evidențiat în documentele contabile prestări de servicii și operațiuni comerciale fictive, pe care ulterior le-a prezentat ca documente justificative pentru depuneri și retrageri de numerar.

Conform anchetatorilor, există indicii că, în baza acestor documente, suspecții au obținut rambursări necuvenite de TVA și au evitat plata impozitului pe profit. Întregul prejudiciul produs urmează a fi stabilit după efectuarea expertizei contabile.

Pe numele celor nouă suspecți au fost emise mandate de aducere, aceștia urmând să fie duși pentru audieri la sediul DIICOT Constanța.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Medvedev îl amenință pe Trump să nu intervină în războiul din Ucraina, dacă va câștiga...
Alex Bodi a INCENDIAT internetul cu o singură poză! Recunoști personajul notoriu și controversat din...
FOTO. Ce veste despre manechinul de 44 de ani care și-a părăsit soțul milionar pentru...
Negocieri secrete între Ucraina și Rusia, dezvăluite în presa Germană. La ce nu vrea să...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
"Undă de șoc" înaintea alegerilor prezidențiale din SUA. Răsturnare de situație într-un stat considerat "sigur"...
Vin ninsorile în București. Și chiar mai repede decât ne așteptam, potrivit meteorologilor EaseWeather
Actrița Maria Dinulescu, transformată total! A părăsit România în pandemie și s-a apucat de afaceri...
Regele Felipe al Spaniei, împroşcat cu noroi şi huiduit în timpul vizitei sale în localităţile distruse...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Explozia de pe autostrada A7 i-a luat viața unui muncitor! Mesajul postat de Sorin Grindeanu,...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Noul Volvo XC90 are prețuri oficiale în România. SUV-ul suedez bate competiția germană!
Rezultate alegerile prezidenţiale din Republica Moldova. Maia Sandu preia conducerea în faţa lui Alexandr Stoianoglo....
Minune a INGINERIEI! Cum a rezistat acest material atât de mult timp?
Proprietarii de mașini trebuie să anunțe Primăria. Se depune formular și se achită taxă. Zero...
Locurile în care șoferii greșesc fără să-și dea seama. Poliția abia îi așteaptă
S-a costumat în Barbie, cu formele la vedere, și mulți au confundat-o cu Bianca Drăgușanu....
Se spală rufe azi, 2 noiembrie 2024, de Moșii de Toamnă? Iată ce spun preoții...
De ce refuză să își urmeze pasiunea băiatul Oanei Ioniță? Ce spune aceasta despre perioada...
EXCLUSIV! Renumitul fotograf Viorel Belinschi din Moldova, dezamagit de atitudinea lui Culita Sterp: ”A ales...
BANCUL ZILEI. Medicul către Bubulina: – Fiica ta are o nevroză. I-aş recomanda multă distracţie!
Maghiarii vin să muncească în România, care nu mai este o ţară ieftină