Bugetul statului păgubit cu 6,3 milioane de lei, prin înregistrari fictive la Zahărul Corabia. Zece PERCHEZIȚII au avut loc pe raza municipiului București și a județelor Olt și Ilfov

Bugetul statului păgubit cu 6,3 milioane de lei, prin înregistrari fictive la Zahărul Corabia. Zece PERCHEZIȚII au avut loc pe raza municipiului București și a județelor Olt și Ilfov
Publicat: 05/11/2012, 15:10
Actualizat: 03/02/2019, 13:52

DIICOT anunță că o grupare de evazioniști, care derulau operațiuni ilegale, prin 24 de societăți în Bugaria și Ungaria, a fost anihilată, una dintre acuzațiile aduse referidnu-se la înregistrarea fictivă a 10.000 tone de zahăr la SC Zahărul Corabia, prin care statul a fost păgubit cu 6,3 mil. lei.

„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Craiova, au procedat la destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit din 21 de persoane, specializat în evaziune fiscală”, informează, luni, Direcția.

Membrii gruparii au obținut beneficii financiare substanțiale, utilizând un număr de 24 de societăți comerciale, pentru derularea de activități de comerț ilegale cu zahăr sau alte mărfuri.

Astfel, ca mod de operare, acuzații au înființat în Bulgaria și Ungaria, societăți comerciale în numele cărora erau efectuate achiziții intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA.

În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor și impozitelor aferente, prin intermediul altor societăți comerciale, controlate de către membrii gruparii.

De exemplu, prin intermediul uneia dintre societăți, SC Zahărul Corabia SA, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 de lei, prin înregistrarea fictivă a aproximativ 10.000 tone zahăr, ca fiind livrare intracomunitară.

Prejudiciul total cauzat prin eludarea plății taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat depășește suma de 8.000.000 de euro.

Zece percheziții domiciliare au avut loc pe raza municipiului București și a județelor Olt și Ilfov, la locuințele învinuiților, precum și la sediile unor societăți comerciale administrate de către aceștia.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse 21 de persoane în vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza, iar suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către SRI – DJI Dolj și DGIPI Dolj.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Medvedev îl amenință pe Trump să nu intervină în războiul din Ucraina, dacă va câștiga...
Alex Bodi a INCENDIAT internetul cu o singură poză! Recunoști personajul notoriu și controversat din...
FOTO. Ce veste despre manechinul de 44 de ani care și-a părăsit soțul milionar pentru...
Negocieri secrete între Ucraina și Rusia, dezvăluite în presa Germană. La ce nu vrea să...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
"Undă de șoc" înaintea alegerilor prezidențiale din SUA. Răsturnare de situație într-un stat considerat "sigur"...
Vin ninsorile în București. Și chiar mai repede decât ne așteptam, potrivit meteorologilor EaseWeather
Actrița Maria Dinulescu, transformată total! A părăsit România în pandemie și s-a apucat de afaceri...
Regele Felipe al Spaniei, împroşcat cu noroi şi huiduit în timpul vizitei sale în localităţile distruse...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Explozia de pe autostrada A7 i-a luat viața unui muncitor! Mesajul postat de Sorin Grindeanu,...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Noul Volvo XC90 are prețuri oficiale în România. SUV-ul suedez bate competiția germană!
Rezultate alegerile prezidenţiale din Republica Moldova. Maia Sandu preia conducerea în faţa lui Alexandr Stoianoglo....
Minune a INGINERIEI! Cum a rezistat acest material atât de mult timp?
Cutremur în cazul Elodia. Dan Diaconescu a aflat adevărul după 17 ani: Se sperie și...
Câte zile libere mai au românii până la finalul anului. Sunt garantate de Guvern
S-a costumat în Barbie, cu formele la vedere, și mulți au confundat-o cu Bianca Drăgușanu....
Se spală rufe azi, 2 noiembrie 2024, de Moșii de Toamnă? Iată ce spun preoții...
De ce refuză să își urmeze pasiunea băiatul Oanei Ioniță? Ce spune aceasta despre perioada...
EXCLUSIV! Renumitul fotograf Viorel Belinschi din Moldova, dezamagit de atitudinea lui Culita Sterp: ”A ales...
BANCUL ZILEI. Medicul către Bubulina: – Fiica ta are o nevroză. I-aş recomanda multă distracţie!
Cel mai puternic bombardier strategic al Statelor Unite a participat la un exercițiu aerian comun...