PERCHEZIȚII în București, Mehedinți și Timiș, într-un caz de evaziune fiscală de 7,5 milioane euro

PERCHEZIȚII în București, Mehedinți și Timiș, într-un caz de evaziune fiscală de 7,5 milioane euro
Publicat: 20/11/2012, 08:54
Actualizat: 11/03/2013, 23:39

Procurorii DIICOT fac, marți, 48 de percheziții în București, Mehedinți și Timiș, fiind vizate 40 de persoane suspectate că prin 134 de societăți, printre care farmacii și firme de construcții, au produs o evaziune fiscală de 7,5 milioane de euro.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Mehedinți, împreună cu ofițeri de poliție judiciară de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, au destructurat un grup infracțional organizat, constituit din 22 de persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani.

Anchetatorii fac în această cauză 48 de percheziții în municipiul București și în județele Mehedinți și Timiș, la locuințele învinuiților, precum și la sediile unor societăți comerciale, a precizat DIICOT într-un comunicat de presă.

La finalul perchezițiilor, 40 de persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT.

Potrivit procurorilor, sub coordonarea liderilor grupării, învinuiții au folosit mai multe societăți comerciale pentru a nu plăti taxele și impozitele datorate statului, folosindu-se de circuite comerciale și financiare fictive.

Membrii grupării au emis facturi fiscale privind achiziții fictive de mărfuri către 134 de societăți comerciale, care astfel au dedus TVA și au micșorat profitul, virând în contul societăților „furnizoare” peste 100 de milioane de lei.

Sumele de bani erau retrase din conturi de liderii grupării și predate administratorilor societăților beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5 și 10 la sută.

Gruparea infracțională a produs un prejudiciul bugetului de stat estimat la 7,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit și TVA.

Potrivit anchetatorilor, în acest caz sunt vizați zece oameni de afaceri, între care Rodica Vlad, patroana unui important lanț de farmacii și pensiuni din municipiul Timișoara. Rodica Vlad deține zece farmacii și două pensiuni în Timișoara, toate purtând același nume, „Vlad”. De asemenea, ea mai deține și o firmă de catering, în municipiul Timișoara.

De asemenea, sunt vizați proprietarul firmei de obiecte sanitare Piastrelle din Lugoj, patronul unei societăți de construcții, dar și al uneia de amenajări interioare din Timișoara, precum și patronul unei firme de obiecte sanitare din Drobeta-Turnu Severin, Liviu Popescu, care a fost ridicat pentru audieri.

Polițiștii de la combaterea crimei organizată, împreună cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor și trupele speciale ale Poliției și Jandarmeriei, au descins la vilele oamenilor de afaceri din Timișoara, dar și la mai multe sedii de firmă, în total la 34 de adrese.

La ora transmiterii acestei știri, în paralel cu descinderile din Timișoara au loc percheziții și în localitatea Strehaia, din județul Mehedinți, unde rudele persoanelor suspectate de evaziune fiscală în acest dosar au ieșit în fața locuințelor.

Suportul informativ al acțiunii fost asigurat de SRI – Direcția Județeană Mehedinți și Serviciul de Informații și Protecție Internă Mehedinți.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Medvedev îl amenință pe Trump să nu intervină în războiul din Ucraina, dacă va câștiga...
Alex Bodi a INCENDIAT internetul cu o singură poză! Recunoști personajul notoriu și controversat din...
FOTO. Ce veste despre manechinul de 44 de ani care și-a părăsit soțul milionar pentru...
Negocieri secrete între Ucraina și Rusia, dezvăluite în presa Germană. La ce nu vrea să...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
"Undă de șoc" înaintea alegerilor prezidențiale din SUA. Răsturnare de situație într-un stat considerat "sigur"...
Vin ninsorile în București. Și chiar mai repede decât ne așteptam, potrivit meteorologilor EaseWeather
Actrița Maria Dinulescu, transformată total! A părăsit România în pandemie și s-a apucat de afaceri...
Regele Felipe al Spaniei, împroşcat cu noroi şi huiduit în timpul vizitei sale în localităţile distruse...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Explozia de pe autostrada A7 i-a luat viața unui muncitor! Mesajul postat de Sorin Grindeanu,...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Noul Volvo XC90 are prețuri oficiale în România. SUV-ul suedez bate competiția germană!
Rezultate alegerile prezidenţiale din Republica Moldova. Maia Sandu preia conducerea în faţa lui Alexandr Stoianoglo....
Minune a INGINERIEI! Cum a rezistat acest material atât de mult timp?
Anunţ şoc despre BORCEA. Ce a făcut, de fapt, în puşcărie: Îl bătea și pe...
Câte zile libere mai au românii până la finalul anului. Sunt garantate de Guvern
S-a costumat în Barbie, cu formele la vedere, și mulți au confundat-o cu Bianca Drăgușanu....
Se spală rufe azi, 2 noiembrie 2024, de Moșii de Toamnă? Iată ce spun preoții...
De ce refuză să își urmeze pasiunea băiatul Oanei Ioniță? Ce spune aceasta despre perioada...
EXCLUSIV! Renumitul fotograf Viorel Belinschi din Moldova, dezamagit de atitudinea lui Culita Sterp: ”A ales...
BANCUL ZILEI. Medicul către Bubulina: – Fiica ta are o nevroză. I-aş recomanda multă distracţie!
Miranda, luna lui Uranus, ar putea avea un ocean sub suprafața sa, indică un studiu