Percheziții în Mehedinți, la o grupare suspectată de evaziune fiscală de peste două milioane de euro

Mai multe percheziții au loc, marți dimineață, în județele Mehedinți și Timiș, la locuințe și firme, fiind vizați administratori de societăți comerciale suspectați de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste două milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Porivit anchetatorilor, 22 de percheziții au loc în Timișoara, Drobeta Turnu Severin și Strehaia, la sediile a 13 firme și la locuințele a 15 administratori de societăți comerciale. La Strehaia, perchezițiile se desfășoară la palatele unor romi din localitate. În acest dosar este vizat și un om de afaceri din Drobeta Turnu Severin care are firme în domeniul panificației.

La descinderi participă polițiști de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Mehedinți, de la Poliția Timiș, precum și trupe de la intervenție rapidă, dosarul fiind coordonat de un procuror.

EXCLUSIV Cel mai mare TERORIST al României scapă de DAUNE de 100.000 €. Cum a inventat Omar Hayssam, din pușcărie, o acuzație la DNA pentru Mircea Sandu

07:00

SPORT Dinamo încheie anul 2024 pe locul 2 în Superliga! Remiză albă în derby-ul de pe Arena Națională

06:27

Conform purtătorului de cuvânt al Poliției Mehedinți, inspector Nicolae Lohon, rețeaua este suspectată de infracțiuni economice.

„În perioada 2008-2012, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale în relația cu partenerii și luând deciziii cu privire la angajări și plăți, au dispus înregistrări de tranzacții comercale fictive în valoare de peste 5 milioane de euro, sustrăgându-se de la plata TVA și a impozitului pe profit”, a precizat Lohon.

Potrivit acestuia, prejudiciul în acest caz este de peste două milioane de euro, suspecții fiind cercetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Oana Mitu, [email protected]