Un cetățean străin, cercetat în arest pentru evaziune fiscală de peste 1,5 milioane de lei

Un cetățean străin, cercetat în arest pentru evaziune fiscală de peste 1,5 milioane de lei
Publicat: 20/05/2013, 13:22
Actualizat: 25/06/2013, 21:57

Un cetățean străin este cercetat, în arest preventiv, pentru evaziune fiscală, folosirea de acte false și transmiterea fictivă a părților sociale în scopul îngreunării urmăririi penale, prejudiciul fiind de peste 1,5 milioane de lei, informează Poliția Română.

Polițiștii bucureșteni specializați în investigarea fraudelor au început urmărirea penală împotriva unui bărbat, cetățean străin, suspectat de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală și transmiterea fictivă a părților sociale în scopul îngreunării urmăririi penale, în urma cărora bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 1.500.000 de lei, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Astfel, din verificările efectuate de polițiștii bucureșteni, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații, a reieșit faptul că în perioada septembrie 2010 – ianuarie 2011, suspectul ar fi efectuat aproximativ 127 de importuri din Turcia și Siria de mărfuri alimentare și nealimentare, folosind la autoritatea vamală, facturi externe falsificate, subevaluate.

Mărfurile astfel introduse în țară au fost vândute ulterior către diferite societăți de pe raza municipiului București și a județului Ilfov, fără ca veniturile realizate, în cuantum de peste 4,9 milioane de lei, să fie evidențiate în contabilitate și raportate organelor fiscale, mai precizează sursa citată.

Totodată, suspectul ar fi transferat la furnizorii săi externi suma de 1,9 milioane de dolari în condițiile în care valoarea declarată a importurilor nu depășea 550.000 de dolari.

Potrivit sursei citate, la scurt timp de la înființarea societății, în scopul sustragerii de la urmărire penală, suspectul a cedat părțile sociale pe care le deținea unui cetățean irakian care nu a intrat niciodată pe teritoriul României, însă, în realitate toate operațiunile comerciale și bancare erau desfășurate de către acesta.

În urma acestei activități, bugetul consolidat al statului român a fost prejudiciat cu peste 1,5 milioane de lei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii bucureșteni, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, cu suspectul în stare de arest preventiv.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Medvedev îl amenință pe Trump să nu intervină în războiul din Ucraina, dacă va câștiga...
Alex Bodi a INCENDIAT internetul cu o singură poză! Recunoști personajul notoriu și controversat din...
FOTO. Ce veste despre manechinul de 44 de ani care și-a părăsit soțul milionar pentru...
Negocieri secrete între Ucraina și Rusia, dezvăluite în presa Germană. La ce nu vrea să...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
"Undă de șoc" înaintea alegerilor prezidențiale din SUA. Răsturnare de situație într-un stat considerat "sigur"...
Vin ninsorile în București. Și chiar mai repede decât ne așteptam, potrivit meteorologilor EaseWeather
Actrița Maria Dinulescu, transformată total! A părăsit România în pandemie și s-a apucat de afaceri...
Regele Felipe al Spaniei, împroşcat cu noroi şi huiduit în timpul vizitei sale în localităţile distruse...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Explozia de pe autostrada A7 i-a luat viața unui muncitor! Mesajul postat de Sorin Grindeanu,...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Noul Volvo XC90 are prețuri oficiale în România. SUV-ul suedez bate competiția germană!
Rezultate alegerile prezidenţiale din Republica Moldova. Maia Sandu preia conducerea în faţa lui Alexandr Stoianoglo....
Minune a INGINERIEI! Cum a rezistat acest material atât de mult timp?
Anunţ şoc despre BORCEA. Ce a făcut, de fapt, în puşcărie: Îl bătea și pe...
Câte zile libere mai au românii până la finalul anului. Sunt garantate de Guvern
S-a costumat în Barbie, cu formele la vedere, și mulți au confundat-o cu Bianca Drăgușanu....
Se spală rufe azi, 2 noiembrie 2024, de Moșii de Toamnă? Iată ce spun preoții...
De ce refuză să își urmeze pasiunea băiatul Oanei Ioniță? Ce spune aceasta despre perioada...
EXCLUSIV! Renumitul fotograf Viorel Belinschi din Moldova, dezamagit de atitudinea lui Culita Sterp: ”A ales...
BANCUL ZILEI. Medicul către Bubulina: – Fiica ta are o nevroză. I-aş recomanda multă distracţie!
Miranda, luna lui Uranus, ar putea avea un ocean sub suprafața sa, indică un studiu