Un cetățean străin, cercetat în arest pentru evaziune fiscală de peste 1,5 milioane de lei

Un cetățean străin, cercetat în arest pentru evaziune fiscală de peste 1,5 milioane de lei
Publicat: 20/05/2013, 13:22
Actualizat: 25/06/2013, 21:57

Un cetățean străin este cercetat, în arest preventiv, pentru evaziune fiscală, folosirea de acte false și transmiterea fictivă a părților sociale în scopul îngreunării urmăririi penale, prejudiciul fiind de peste 1,5 milioane de lei, informează Poliția Română.

Polițiștii bucureșteni specializați în investigarea fraudelor au început urmărirea penală împotriva unui bărbat, cetățean străin, suspectat de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală și transmiterea fictivă a părților sociale în scopul îngreunării urmăririi penale, în urma cărora bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 1.500.000 de lei, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Astfel, din verificările efectuate de polițiștii bucureșteni, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații, a reieșit faptul că în perioada septembrie 2010 – ianuarie 2011, suspectul ar fi efectuat aproximativ 127 de importuri din Turcia și Siria de mărfuri alimentare și nealimentare, folosind la autoritatea vamală, facturi externe falsificate, subevaluate.

Mărfurile astfel introduse în țară au fost vândute ulterior către diferite societăți de pe raza municipiului București și a județului Ilfov, fără ca veniturile realizate, în cuantum de peste 4,9 milioane de lei, să fie evidențiate în contabilitate și raportate organelor fiscale, mai precizează sursa citată.

Totodată, suspectul ar fi transferat la furnizorii săi externi suma de 1,9 milioane de dolari în condițiile în care valoarea declarată a importurilor nu depășea 550.000 de dolari.

Potrivit sursei citate, la scurt timp de la înființarea societății, în scopul sustragerii de la urmărire penală, suspectul a cedat părțile sociale pe care le deținea unui cetățean irakian care nu a intrat niciodată pe teritoriul României, însă, în realitate toate operațiunile comerciale și bancare erau desfășurate de către acesta.

În urma acestei activități, bugetul consolidat al statului român a fost prejudiciat cu peste 1,5 milioane de lei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii bucureșteni, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, cu suspectul în stare de arest preventiv.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Ce sancțiune a primit un şofer din Vâlcea după ce şi-a împodobit BMW-ul cu luminițe
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că...
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
Cum ar vota românii cu pregătire superioară la alegerile prezidențiale. Diaspora, marea necunoscutǎ. Surprizele studiului...
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu...
O tânără care a făcut un test ADN ca să afle care este istoria familiei...
Cauza morții lui Gabriel Cotabiță. Ce s-a întâmplat cu artistul de 69 de ani
Cauza MORȚII lui Gabriel Cotabiță! Solistul s-a chinuit ENORM în ultimele clipe de viață
Haos pe șosele, trafic paralizat și viscol în jumătate de ţară. Zona în care zăpada...
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
O nouă taxă pentru românii care stau la bloc. Când va fi introdusă și cât...
De ce boală secretă suferea Gabriel Cotabiță! Acum s-a aflat de ce transpira excesiv. Artistul...
Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h?
Spania a amendat mai multe companii aeriene low-cost pentru practici abuzive. Ryanair a primit cea...
Întrebare de ȘCOALĂ: Câte LATURI are Marea Piramidă din Giza?
Harry și Meghan Markle au făcut marele anunț privind mariajul lor. Au pus capăt!
Marea trădare a lui Meghan. Ce lovitură pentru Harry
Horoscop weekend 23 - 24 noiembrie 2024. Ce zodii sunt binecuvântate de Univers în aceste...
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
Oana Roman, mesaj trist despre moartea prietenilor ei, Gabriel Cotabiță și Marius Bațu. „Bucurați-vă, fraților,...
Orgoliul și mândria l-au ţinut pe Mihai Bendeac departe de Gabriel Cotabiţă: "Iartă-mă. Deși e...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
Rebecca Lee Crumpler, prima femeie de culoare medic. „Cu siguranță, dacă femeile nu pun întrebări...