Marian Iancu: Cunosc dosarul lui Iorgulescu, cei vinovați nu au cum să scape

Fostul finanțator al clubului Politehnica Timișoara Marian Iancu a declarat, vineri, la Sport.ro, că persoanele implicate în dosarul în care a fost chemat la DIICOT noul președinte al LPF, Gino Iorgulescu, nu au cum să scape de o condamnare.

„Dintr-o dată un dosar plin de praf capătă inerție, așa cum trebuia să capete. Din punctul meu de vedere cei inculpați nu au cum să scape, sper să fie cât mai ușoară pedeapsa, nu le doresc răul, dar cunosc bine dosarul și e greu ca cineva să se strecoare printre rândurile lui. Cunosc flagrantul, e aproape un flagrant. Și dacă Iacov a sărit de la inculpați la martori cineva trebuie să răspundă. Și mai sunt doi, dintre care unul e Iorgulescu, cel care a primit banii. Celalălalt e un director, care nu știu în ce măsură va fi prins în dosar”, a declarat Iancu.

Fostul acționar al clubului timișorean a explicat că gruparea pe care o conducea a efectuat plățile pentru transferurile unor fotbaliști ai FC Național în contul unei asociații conduse de Gino Iorgulescu, la solicitarea clubului bancar, după ce inițial refuzase să facă transferul banilor către un offshore din Cipru. „Timișoara e parte vătămată în plângerea asta alături de ANAF. Au lucrat cu stângăcie în interesul lor de a frauda bugetul statului și pe Poli Timișora indirect. E vorba de facturi de transfer, pe care noi le-am plătit. Ne-au cerut în prima fază să plătim în Cipru și am refuzat asta. Le-am dat dispoziție să plătim în România, pentru că noi nu plătim în offshore-uri. Și ei ne-au dat o donare de plată în baza facturilor către o asociație, din câte știu eu condusă la acea vreme de către domnul Iorgulescu. Am plătit, ulterior, la rambursarea de TVA, când a venit ANAF în control, a mers încrucișat așa cum este obligația legală, să verifice și la FC Național modul cum au fost ele raportate în contabilitate și ce s-a întâmplat cu TVA-ul încasat, dacă a fost plătit. S-a dovedit că ei nu au în contabilitate facturile, s-a dovedit că sumele nu au fost înregistrate și că au fost plătite la ordinul lui FC Național în asociația domnului Iorgulescu. Sunt venituri așa cum DIICOT rămâne să le stabilească de acum încolo. Din nefericire, ăsta e adevărul”, a explicat Iancu.

Conform spuselor lui Marian Iancu, prejudiciul adus statului în urma neplății taxelor se ridică la o sumă compusă din șase zerouri: „Din câte îmi aduc eu aminte, statul a fost prejudiciat cu o sumă cu șase zerouri. Dar nu cunosc dacă s-a prezentat un raport de expertiză în dosar. Acolo se pot vedea date”.

Marian Iancu consideră că singurul motiv pentru care fostul președinte al clubului FC Național, Constantin Iacov, figurează ca martor în dosar și nu ca inculpat, se datorează faptului că acesta a dat declarații prin care urmărește să-l incrimineze pe Gino Iorgulescu. „Părerea mea este că domnul Ponta trebuie să se delimiteze de domnul Iacov, care se laudă prin tot Bucureștiul ăsta că e în nu știu ce relație cu dânsul, pentru că în acest dosar nu cunosc încă bunăvoința DIICOT de a-l trece martor. Eu știu ce spun, pentru că sunt parte vătămată în dosar și am dat declarații. Eu știu cu cine a tratat Poli Timișoara. Nu înșeleg încă bunăvoința de a fi tratat ca martor Iacov. Eu cred că a trecut la martori din inculpat pentru că este cel care a dat în continuare declarații privitoare la dosar în sensul de a-l învinui definitiv pe Iorgulescu. Lăsați DIICOT-ul că va face lumină. Dacă va fi vinovat Iorgulescu va fi trimis în judecată, dacă nu vom vedea în ce fel se va termina acest dosar. Dar Iacov nu e o entitate în măsură să dea detalii. Eu îl rog public pe domnul Ponta să se delimiteze de domnul Iacov pentru că la fel ca și domnul Iorgulescu îi va aduce doar lucruri negative”, a mai spus Iancu.

Noul președinte al LPF, Gino Iorgulescu, a fost citat, vineri, să se prezinte la DIICOT pentru a-i fi adus la cunoștință rezultatul unei expertize financiar-contabile într-un dosar din 2006 privind transferul unor fotbaliști, în care este suspectat de evaziune fiscală.

În acest dosar privind transferul unor fotbaliști la Poli Timișoara, în care Gino Iorgulescu, Constantin Iacov și Florin Ciobanu sunt suspectați de evaziune fiscală, a fost dispusă efectuarea unei expertize financiar-contabile, aceasta fiind finalizată recent, au declarat surse judiciare.

Anchetatorii l-au citat pe Gino Iorgulescu să se prezinte la DIICOT pentru a-i fi adus la cunoștință rezultatul expertizei.

Fostul conducător al FC Național, Gino Iorgulescu, a fost ales, joi, în funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), el învingându-l la alegeri pe Dumitru Dragomir, care se afla la conducerea forului din 1996.

În iunie 2006, ANAF informa că fostul președinte al grupării bancare Gino Iorgulescu, președintele de atunci al Consiliului de Administrație al FC Național, Constantin Iacov, dar și președintele Asociației FC Național 2000, Florin Ciobanu, sunt acuzați de evaziune fiscală în cazul transferurilor jucătorilor Gabriel Caramarin, Gigel Coman, Gabriel Cânu, Adrian Olah și Jon McKain la Poli Timișoara și că, în acest caz, a făcut o plângere penală.

„Cei trei sunt acuzați de săvârșirea mai multor fapte, respectiv: omisiunea cu știință a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecință denaturarea veniturilor; omisiunea evidențierii în actele contabile a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; reținerea și nevărsarea, în cel mult 30 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere de sursă; nevirarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuției de asigurări sociale, reținută de la asigurat; nevirarea la bugetul asigurărilor pentru șomaj a contribuției la fondul de șomaj”, preciza ANAF.

Conform informațiilor furnizate de ANAF, faptele respective sunt prevăzute și pedepsite prin prevederile Legii Contabilității, Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, Legii privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și Legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. De asemenea, în comunicat se menționează că verificările la cele trei societăți au fost efectuate la solicitarea Direcției Generale a Finațelor Publice a județului Timiș.

Lui Florin Ciobanu, în calitate de președinte al Asociației FC Național 2000, i se imputa neînregistratea în contabilitate a sumei de 1.450.000 de dolari, rezultată din transferurile lui Gabriel Caramarin, Gigel Coman, Gabriel Cânu și Adrian Olah, bani încasați „integral, în mod nejustificat, în conturile unei alte entități juridice, respectiv Asociația Pro Național”, care nu avea nicio calitate în aceste acorduri.

În comunicatul ANAF se specifica faptul că, potrivit dosarului de executare silită aflat în gestiunea Administrației Finanțelor Publice a sectorului 5, AFC Național 2000 avea în momentul respectiv datorii totale la bugetul general consolidat de 15.826.907 de lei, dintre care debite cu stopaj la sursă de 6.391.038,02 de lei, pe conturile sale deschise la bănci din România fiind instituite popriri, în vederea recuperării debitelor restante.

Astfel, AFC Național 2000 este acuzată că „s-a sustras în mod intenționat” de la plata obligațiilor restante la bugetul general consolidat. De asemenea, s-a constatat că asociația verificată nu a virat nici suma de 6.391.038,02 de lei, reprezentând obligații bugetare cu stopaj la sursă.

Fostul președinte al Consiliului de Administrație al FC Național Constantin Iacov este considerat responsabil pentru neînregistrarea integrală în contabilitatea FC Național 2000 SA a sumei de 1.100.000 de dolari, încasată pentru transferul fundașului australian Jonathan McKain la Poli Timișoara, ci doar a zece la sută din această sumă. Astfel, în mod nejustificat, nu a fost înregistrată pe veniturile societății suma de 990.000 de dolari, diminuându-se valoarea impozitului pe profit aferent cu suma de 478.621,44 de lei.

Potrivit rezultatelor anchetei desfășurate de ANAF, Asociația Pro Național, al cărei președinte este Gino Iorgulescu, a încasat integral banii rezultați din transferul celor cinci fotbaliști la Poli Timișoara, suma totală ridicându-se la 2.450.000 de dolari, o parte din ea, 1.373.000 de dolari, fiind virată ulterior societății Baroque Trading Ltd, din Cipru.

„Având în vedere că jucătorii transferați nu erau angajații asociației verificate, că în acordurile de transfer asociația verificată nu avea nicio calitate și, mai mult, că aceste operațiuni nici nu se încadrează în obiectul de activitate și nici în scopul pentru care a fost înființată, rezultă că toate sumele de bani (…) sunt încasate nejustificat, neavând la bază operațiuni economice sau de altă natură reale”, susținea ANAF, precizând că acest caz ar putea intra sub incidența Legii 656/2002, privind prevenirea și sancționarea spălării banilor.