Patru bucureșteni, judecați pentru evaziune și delapidare de peste două milioane de lei

Patru bucureșteni, judecați pentru evaziune și delapidare de peste două milioane de lei
Publicat: 17/01/2014, 17:38
Actualizat: 29/07/2014, 23:16

Administratorii unei societăți din Capitală și complicii acestora au fost deferiți justiției de PICCJ, care îi acuză de evaziune fiscală și delapidare, după ce nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale și au declarat un sediu fictiv al firmei, prejudiciul fiind de peste 2 milioane lei.

Procurorii de la Secția de urmărire penală și criminalistică din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) i-au trimis în judecată pe Laurențiu Ștefan Stei-Glina, acuzat de evaziune fiscală și delapidare, Mihai Bărbulescu, cercetat în lipsă pentru evaziune fiscală, și Eugen Bortă și Constantin Dârjan, ambii cercetați pentru complicitate la evaziune fiscală.

În rechizitoriul transmis instanței de judecată, procurorii arată că, în perioada 26 iulie 2006 – 31 decembrie 2006, Glina-Stei, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, s-a sustras verificărilor financiare prin stabilirea și declararea în mod fictiv a sediului social al societății la o adresă ce nu a fost și nici nu putea fi folosită în acest scop, fiind vorba doar de un teren situat în sectorul 1.

În acest interval de timp și în aceeași calitate, Glina-Stei a omis să evidențieze în actele contabile ale societății toate operațiunile comerciale desfășurate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 453.952 de lei, susțin procurorii.

Totodată, se arată în documentul citat, în aceeași perioadă de timp și în calitatea mai sus menționată, Glina-Stei și-a însușit sume de bani din conturile societății pe care le-a folosit în interes personal, prin retrageri în numerar, în sumă totală de 1.055.138 de lei.

De asemenea, notează procurorii, Mihai Bărbulescu, în calitate de asociat și administrator al aceleiași societăți comerciale, în perioada ianuarie 2007 – octombrie 2010, s-a sustras verificărilor financiare prin stabilirea și declararea în mod fictiv a sediului social al societății la o adresă ce nu a fost și nici nu putea fi folosită în acest scop.

În același interval și în aceeași dublă calitate, inculpatul a omis să înregistreze în actele contabile toate operațiunile desfășurate, fără a raporta organelor fiscale veniturile obținute, sustrăgându-se, astfel, de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu 1.776.442 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA.

În 17 iulie 2006, Eugen Borta l-a ajutat pe Glina-Stei să stabilească și să declare în mod fictiv sediul social al societății comerciale al cărei administrator era ultimul, la un imobil (terenul anterior menționat), unde nu se putea stabili sediul comercial ori desfășura activități comerciale, ajutându-l în acest mod să se sustragă oricărei verificări financiar-contabile.

Totodată, Borta, în calitate de asociat al firmei menționate, în perioada 26 septembrie 2006 – 10 octombrie 2007 (ulterior cesionând părțile sociale deținute), l-a ajutat pe Bărbulescu să întocmească documente financiar-contabile, l-a însoțit la instituții bancare pentru ridicarea sumelor de bani rezultate din operațiuni comerciale, context în care acesta din urmă a prejudiciat bugetul de stat.

Constantin Dârjan, se mai arată în rechizitoriu, i-a ajutat, în 17 iulie 2006 și respectiv 18 august 2007, pe Glina-Stei, Bărbulescu și Borta să stabilească sediul social al societății comerciale mai sus menționate la imobilul (terenul) pe care îl deținea în sectorul 1, deși cunoștea că la acest imobil nu putea fi stabilit sediu social, ajutându-i, astfel, pe cei trei inculpați să se sustragă de la efectuarea unui control financiar din partea autorităților competente.

Administrația Finanțelor Publice Sector 1 s-a constituit parte civilă în acest dosar, cu 2.230.394 de lei

Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul București.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Medvedev îl amenință pe Trump să nu intervină în războiul din Ucraina, dacă va câștiga...
Vin ninsorile în București. Și chiar mai repede decât ne așteptam, potrivit meteorologilor EaseWeather
FOTO. Ce veste despre manechinul de 44 de ani care și-a părăsit soțul milionar pentru...
Negocieri secrete între Ucraina și Rusia, dezvăluite în presa Germană. La ce nu vrea să...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
"Undă de șoc" înaintea alegerilor prezidențiale din SUA. Răsturnare de situație într-un stat considerat "sigur"...
Escorte, păcănele, spiritism și… căței plimbați! Documente explozive în scandalul dintre Oana Zăvoranu și fostul...
Actrița Maria Dinulescu, transformată total! A părăsit România în pandemie și s-a apucat de afaceri...
Regele Felipe al Spaniei, împroşcat cu noroi şi huiduit în timpul vizitei sale în localităţile distruse...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Explozia de pe autostrada A7 i-a luat viața unui muncitor! Mesajul postat de Sorin Grindeanu,...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Noul Volvo XC90 are prețuri oficiale în România. SUV-ul suedez bate competiția germană!
Alegeri prezidenţiale Republica Moldova 2024, turul al II-lea: Votul în Republica Moldova s-a încheiat /...
Minune a INGINERIEI! Cum a rezistat acest material atât de mult timp?
Anunţ şoc despre BORCEA. Ce a făcut, de fapt, în puşcărie: Îl bătea și pe...
Tragedie cumplită în România. Jurnalista Rodica Sărmaș Furnea a murit într-un accident înfiorător
S-a costumat în Barbie, cu formele la vedere, și mulți au confundat-o cu Bianca Drăgușanu....
Se spală rufe azi, 2 noiembrie 2024, de Moșii de Toamnă? Iată ce spun preoții...
De ce refuză să își urmeze pasiunea băiatul Oanei Ioniță? Ce spune aceasta despre perioada...
EXCLUSIV! Renumitul fotograf Viorel Belinschi din Moldova, dezamagit de atitudinea lui Culita Sterp: ”A ales...
BANCUL ZILEI. Medicul către Bubulina: – Fiica ta are o nevroză. I-aş recomanda multă distracţie!
Miranda, luna lui Uranus, ar putea avea un ocean sub suprafața sa, indică un studiu