Prima pagină » Știri » Percheziții în Capitală și Giurgiu, într-un caz de evaziune și spălare de bani de peste 130 mil.euro

Percheziții în Capitală și Giurgiu, într-un caz de evaziune și spălare de bani de peste 130 mil.euro

Andrei Dumitrescu

Publicat: 18/02/2014, 09:09

Actualizat: 29/07/2014, 16:58

24 de percheziții au loc, marți dimineață, în București și județul Giurgiu, la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală prin tranzacții cu fier vechi, prin care au produs un prejudiciu total de peste 130 de milioane de euro.

În urma perchezițiilor vor fi puse în aplicare 15 mandate de aducere, fiind vizați membri ai clanului Mondialii, potrivit unor oficiali din Poliția Capitalei.

Membrii grupării sunt suspectați de spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la 106 milioane de euro. De asemenea, aceștia ar fi produs prin evaziune fiscală un prejudiciu de 26 de milioane de euro.

La acțiune participă aproximativ 90 de polițiști, au precizat sursele citate.

Tags: actiune aplicare bucuresteni bucuresti capitala caz evaziune evaziune fiscala giurgiu membri perchezitii politisti prejudiciu spalare de bani suspecti

Andrei Dumitrescu

Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate mai mult

Loading ...

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase