Percheziții la mai multe spații comerciale închiriate la hotelul Rin Grand

Percheziții la mai multe spații comerciale închiriate la hotelul Rin Grand
Publicat: 10/03/2014, 13:42
Actualizat: 01/02/2019, 13:27

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a anunțat, într-un comunicat de presă, că împreună cu ofițeri de poliție judiciară de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au fost făcute, luni, 65 percheziții domiciliare, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări infracționale organizate, formată din 20 de persoane, specializată în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Procurorii vor audia 20 de persoane, la sediul DIICOT – Structura Centrală, urmând să fie dispuse măsuri legale.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că o parte dintre cele 65 de percheziții au fost făcute la mai multe spații comerciale închiriate în hotelul Rin Grand. Potrivit surselor citate, perchezițiile nu au vizat proprietarii sau administratorii hotelului, ci societăți care au închiriat spații comerciale la Rin Grand.

Potrivit DIICOT, membrii grupării infracționale organizate, structurată pe mai multe paliere, ar fi creat un circuit financiar prin care 120 de societăți comerciale ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive, beneficiind de reduceri importante de impozit pe profit și TVA, ca urmare a interpunerii frauduloase în activitatea comercială derulată a 30 de firme fantomă.

„Astfel, o parte din membrii grupării deschideau conturi personale și acceptau ca sumele provenite din infracțiuni să fie transferate în conturile respective, acestea fiind retrase ulterior și predate altor membrii ai grupului, fiind astfel ascunsă originea ilicită a sumelor”, au precizat procurorii.

Ulterior, o parte dintre societățile comerciale de tip fantomă erau radiate, pentru a ascunde originea activităților infracționale și, în același timp, fie erau înființate societăți de tip fantomă noi, fie erau cesionate părți sociale ale unor societăți comerciale deja înființate, care erau transformate apoi în firme de tip fantomă, potrivit DIICOT.

Prejudiciul produs astfel bugetului de stat a fost estimat de anchetatori la aproximativ 100 de milioane de lei. Procurorii au instituit măsuri asiguratorii, pentru recuperarea prejudiciului.

Perchezițiile au fost făcute cu sprijinul Jandarmeriei Române, iar suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informații.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Medvedev îl amenință pe Trump să nu intervină în războiul din Ucraina, dacă va câștiga...
Alex Bodi a INCENDIAT internetul cu o singură poză! Recunoști personajul notoriu și controversat din...
FOTO. Ce veste despre manechinul de 44 de ani care și-a părăsit soțul milionar pentru...
Negocieri secrete între Ucraina și Rusia, dezvăluite în presa Germană. La ce nu vrea să...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
"Undă de șoc" înaintea alegerilor prezidențiale din SUA. Răsturnare de situație într-un stat considerat "sigur"...
Vin ninsorile în București. Și chiar mai repede decât ne așteptam, potrivit meteorologilor EaseWeather
Actrița Maria Dinulescu, transformată total! A părăsit România în pandemie și s-a apucat de afaceri...
Regele Felipe al Spaniei, împroşcat cu noroi şi huiduit în timpul vizitei sale în localităţile distruse...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Explozia de pe autostrada A7 i-a luat viața unui muncitor! Mesajul postat de Sorin Grindeanu,...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Noul Volvo XC90 are prețuri oficiale în România. SUV-ul suedez bate competiția germană!
Rezultate alegerile prezidenţiale din Republica Moldova. Maia Sandu preia conducerea în faţa lui Alexandr Stoianoglo....
Minune a INGINERIEI! Cum a rezistat acest material atât de mult timp?
Cutremur în cazul Elodia. Dan Diaconescu a aflat adevărul după 17 ani: Se sperie și...
Câte zile libere mai au românii până la finalul anului. Sunt garantate de Guvern
S-a costumat în Barbie, cu formele la vedere, și mulți au confundat-o cu Bianca Drăgușanu....
Se spală rufe azi, 2 noiembrie 2024, de Moșii de Toamnă? Iată ce spun preoții...
De ce refuză să își urmeze pasiunea băiatul Oanei Ioniță? Ce spune aceasta despre perioada...
EXCLUSIV! Renumitul fotograf Viorel Belinschi din Moldova, dezamagit de atitudinea lui Culita Sterp: ”A ales...
BANCUL ZILEI. Medicul către Bubulina: – Fiica ta are o nevroză. I-aş recomanda multă distracţie!
Regele și regina Spaniei, întâmpinați de protestatari furioși în regiunea Valencia, afectată de inundații