Prima pagină » Știri » Percheziții în Capitală și 6 județe, la zeci de clinici medicale, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții în Capitală și 6 județe, la zeci de clinici medicale, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani

Andrei Dumitrescu

Publicat: 04/07/2014, 09:54

Anchetatorii au descins la 76 de adrese, pentru a pune în executare tot atâtea mandate de aducere, dintre care 13 în București și restul în județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giugiu și Ialomița.

Potrivit surselor citate, ancheta în acest caz vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Persoanele vizate sunt suspectate că ar fi înregistrat în contabiliate cheltuieli fictive, prin intermediul unor firme fantomă și ar fi încasat din rambursări ilegale de TVA 68 de milioane de euro.

Conform surselor citate, ancheta în cazul clinicilor medicale vizează achiziții de produse medicale.

Acțiunea este susținută de Direcția Generală Antifraudă și a fost făcută cu sprijinul informativ al Serviciului Român de Informații.

Tags: clinici evaziune fiscala spalare de bani suspecti

Andrei Dumitrescu

Andrei Dumitrescu este un jurnalist specializat în realizarea de articole legate, în special, de activitatea Ministerului Afacerilor Interne și toate mai mult

Loading ...

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase