Prima pagină » Știri » Percheziții la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune. prejudiciul se ridică la 2 milioane de euro

Percheziții la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune. prejudiciul se ridică la 2 milioane de euro

Corespondenti

Publicat: 05/11/2014, 11:16

Potrivit unui comunicat al Polției Române, polițiști de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Mehedinți și ai Poliției orașului Strehaia, cu sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au făcut, miercuri, șase percheziții în localitățile Strehaia, Șimian și Butoiești, fiind vizate mai multe persoane fizice și juridice suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani, tâlhărie și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Polițiștii au verificat legalitatea activităților desfășurate de suspecți prin intermediul a 37 de societăți comerciale.

În fapt, în perioada 2008 – 2014, reprezentanții societăților implicate ar fi făcut achiziții de mărfuri (mase plastice, materiale de construcție, țevi, tablă, fier beton), sustrăgându-se de la plata TVA și a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziții fictive de la alte firme controlate de persoanele suspectate.

Prejudiciul în acest caz este estimat la două milioane de euro.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat două autoturisme, față de care urmează să se dispună sechestru asigurător, precum și documente contabile aparținând mai multor societăți comerciale.

De asemenea, au mai fost ridicate, de la locuința unui tânăr de 19 ani, din localitatea Șimian, un telefon mobil care ar fi fost sustras în 31 octombrie, iar de la locuința unui alt tânăr, de 21de ani, din comuna Butoiești, a fost ridicat un pistol cu muniție letală, de calibru 8 mm.

Persoanele în cauză au fost duse la sediul Poliției Strehaia, pentru continuarea cercetărilor și stabilirea întregii activități infracționale.