Prima pagină » Știri externe » O filială a uneia dintre cele mai importante bănci din lume, inculpată pentru fraudă fiscală și spălare de bani

O filială a uneia dintre cele mai importante bănci din lume, inculpată pentru fraudă fiscală și spălare de bani

Anca Dumitrescu

Publicat: 17/11/2014, 21:15

„Peste o mie de contribuabili belgieni ar putea fi implicați, pentru sume de ordinul miliardelor de dolari, care au fost plasate, gestionate și transferate începând din 2003”, se arată într-un comunicat al procuraturii din Bruxelles.

Prejudiciul suportat de statul belgian din cauza acestor practici este estimat la câteva sute de milioane de euro.

La acest prejudiciu se adaugă sumele mult mai ridicate care au fost spălate și care ar putea fi confiscate de justiție, potrivit comunicatului.

În urma investigației lansate de justiția belgiană în octombrie 2013, HSBC Private Bank, înregistrată în Elveția, a fost pusă sub acuzare pentru fraudă fiscală gravă și organizată, spălare de bani și exercitarea ilegală a intermedierii financiare.

Banca este suspectată că a favorizat și încurajat frauda fiscală prin punerea la dispoziția clienților a unor firme offshore, în special din Panama și Insulele Virgine, create special pentru ascunderea averilor clienților, fără ca acestea să aibă vreo activitate economică.

Potrivit Parchetului, mai mulți directori și angajați ai HSBC Private Bank urmează să fie audiați în acest caz.

Justiția din mai multe state europene între care Belgia, Franța și Spania, investighează de mai mulți ani HSBC, una dintre cele mai mari cinci bănci din lume, pentru implicare în evaziune fiscală prin intermediul unor firme înființate în paradisuri fiscale.