Prima pagină » Știri externe » Moștenitoarea creatoarei de modă Nina Ricci, condamnată în scandalul „Swissleaks”

Moștenitoarea creatoarei de modă Nina Ricci, condamnată în scandalul „Swissleaks”

Publicat: 13/04/2015, 18:05

Arlette Ricci, în vârstă de 73 de ani, nepoata creatoarei de modă Nina Ricci, a fost condamnată la trei ani de închisoare cu un an de suspendare și va trebui să plătească o amendă de 1 milion de euro, în urma unui verdict pronunțat de un judecător francez, informează Reuters.

Ea a fost judecată sub învinuirea că a ascuns de fiscul francez peste 2 milioane de dolari folosind conturi și mai multe firme înființate în străinătate și cu sediile generale în Panama.

Filiala elvețiană a băncii HSBC este judecată la rândul ei de magistrații francezi care o suspectează de comiterea unei fraude uriașe. Justiția franceză a ordonat grupului bancar HSBC Holdings Plc., săptămâna trecută, să plătească un depozit de 1 miliard de euro, pentru a acoperi eventualele amenzi care îi vor fi acordate.

Într-un proces care a fost denumit de presa internațională „Swissleaks”, filiala elvețiană a băncii private HSBC este anchetată, alături de averile unor persoane bogate, ale căror nume au apărut pe listă de 3.000 de clienți ai băncii, expediată autorităților franceze de către un fost angajat al grupului HSBC, Herve Falciani.

Tags: arlette ricci fraud hsbc

Loading ...

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase