Operațiunea Cristal: Cele mai mari amenzi au fost date în Dragonul Roșu și Doraly

ANAF a desfășurat prima etapă a „Operațiunii Cristal” în perioada 19 octombrie – 27 decembrie, în care au fost verificați comercianți din circa 100 de complexuri/piețe/depozite/zone din apropierea centrelor engros la nivel național.

Activitatea de monitorizare s-a desfășurat, în principal, la intrările/ieșirile din centrele engros, fiind oprite sau verificate 39.596 mijloacele de transport, cu o medie zilnică de 600 de transporturi.

„Verificarea mijloacelor de transport a vizat legalitatea desfășurării activității și existența documentelor justificative pentru mărfurile transportate și consemnarea informațiilor referitoare la persoanele și mărfurile implicate în transport și documentele corespunzătoare acestora”, se arată într-un comunicat ANAF.

Inspectorii antifraudă au verificat 4.030 de contribuabili și au dat 4.394 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 25,21 milioane lei. Aceștia au confiscat numerar, venituri ilicite și bunuri în valoare totală de 15,23 milioane lei, din care numerar de 550.795 lei, venituri ilicite de 1,07 milioane lei și bunuri de 13,6 milioane lei.

Cea mai mare amendă, de 15,99 milioane lei, a fost aplicată în complexul Dragonul Roșu din București, acesta fiind urmat de Expo Market Doraly (București) – 2,97 milioane lei, Complex Brintex (Brașov) – 2,75 milioane lei, Smart Expo Flora (București) – circa 2,17 milioane lei, Complex Comercial Dumbrava (Sibiu) – 1,5 milioane lei, Galgros (Galați) – 1,29 milioane lei, Complex Comercial Onasis (Focșani) – 1,22 milioane lei, Centrul Comercial Tug Center (Brăila) – 1,21 milioane lei, Complex Marlorex (Craiova) – 1,08 milioane lei și Piața West Market (Oradea) – 0,94 milioane lei.

Totodată, inspectorii au dispus suspendarea activității a 27 de comercianți pentru că nu dețineau aparate de marcat electronice fiscale și a comerciant pentru că nu utiliza casa de marcat.

Fiscul a interzis desfășurarea uneia dintre activitățile de comerț engros sau cu amănuntul în cazul a 221 contribuabili care desfășurau simultan aceste activități, în mod nelegal, în aceeași suprafață de vânzare și a instituit 34 de măsuri asigurătorii în valoare de 4,17 milioane lei.

Pentru continuarea verificărilor, ANAF a solicitat unui număr de 895 de contribuabili să se prezinte la sediul direcțiilor regionale antifraudă fiscală pentru clarificarea unor aspecte constate cu ocazia controalelor antifraudă. În urma verificărilor efectuate la nouă contribuabili, s-a considerat necesară extinderea controalelor pe întregul lanț al furnizorilor.