Dosar făcut de DNA împreună cu autoritățile belgiene și OLAF pentru o mită de 2 milioane de euro. Un fost consilier al ministrului Transporturilor în Guvernul Ponta, pus sub control judiciar

Dosar făcut de DNA împreună cu autoritățile belgiene și OLAF pentru o mită de 2 milioane de euro. Un fost consilier al ministrului Transporturilor în Guvernul Ponta, pus sub control judiciar
Publicat: 08/04/2019, 16:58

Ulterior, o parte din bani au fost folosiți pentru plata unor servicii de publicitate din campania electorală pentru alegerile parlamentare din anul 2012, spun procurorii DNA.

Mihaela Vasilica Szechely, fost consilier personal al ministrului Transporturilor, Ovidiu Silaghi, soțul ei, Favino Roberto Pasquale, asociat al firmei Team Delta Proiect, și administratorul societății, Alexandra Mocanu, au fost puși luni sub control judiciar de procuruorii anticorupție, pentru 60 de zile, pentru trafic de influență și instigare la spălare de bani, în cazul primilor doi și pentru spălare de bani, în cazul administratorului firmei, transmite DNA într-un comunicat remis MEDIAFAX.

Dosarul s-a constituit la parchetul anticorupție din România după ce autoritățile belgiene au făcut o cerere de asistență juridică. Investigația a fost realizată cu sprijinul OLAF și al Eurojust. Ancheta se desfășoară în cadrul unei echipe comune de investigații (Joint Investigative Team), instrument de cooperare judiciară internațională în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, din care fac parte DNA și autorități de aplicare a legii din Belgia.

Cauza privește împrejurările și destinația unor comisioane de peste 2 milioane de euro încasate în schimbul deblocării unor plăți datorate de statul român unei companii pentru lucrări de reabilitare a unor tronsoane de cale ferată de pe ruta București – Constanța, finanțate în proporție de 75 % din fonduri europene și 25 % din bugetul de stat, transmite sursa citată.

Potrivit procurorilor, în contul lucrărilor efectuate, compania constructoare avea de încasat de la statul român, prin intermediul beneficiarului lucrărilor, Compania de Căi Ferate, 15 milioane de euro, plăți restante la nivelul lunii mai 2012.

În cursul anului 2012, în exercitarea atribuțiilor de consilier al ministrului Transporturilor, Mihaela Szechely a pretins bani de la un reprezentant al companiei de construcții, iar în perioada 2012 -2015 a primit, prin intermediul firmei Team Delta Proiect, pe care o controla, 9.410.375,7 lei, spun procurorii DNA. În schimbul banilor, Szechely a promis că, datorită condiției sale de consilier personal al ministrului transporturilor, va face astfel încât ministerul să aloce CFR SA banii datorați companiei, mai spun procurorii anticorupție.

O parte din comisionul încasat, adică 1.011.550 euro, a fost transferat în contul unor firme belgiene de consultanță, după care banii au fost folosiți pentru plata unor servicii de publicitate prestate în cadrul campaniei electorale ocazionate de alegerile parlamentare din anul 2012, spun procurorii DNA.

În ceea ce-l privește pe soțul consilierei, Favino Roberto Pasquale, procurorii anticorupție spun că acesta a intermediat discuțiile dintre consilier și reprezentantul companiei de construcții, cu privire la condițiile și la modul de plată a comisioanelor, iar Mocanu Alexandra, care a preluat de la Szechely administrarea firmei prin care s-au plătit comisioanele după ce aceasta a devenit consilier al ministrului Transporturilor, a transferat suma de 1.011.550 euro în conturile firmelor belgiene, deși – spun procurorii – cunoștea că banii proveneau dinsăvârșirea unei infracțiuni.

Controlul judiciar impus de procurori celor trei impune o serie de obligații, între care și aceea de a nu părăsi țara decât cu încuviințarea procurorului și de a nu comunica direct sau indirect cu anumite persoane menționate în conținutul ordonanței.

În aceeași cauză s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de persoana juridică Team Delta Proiect, petru spălare de bani.

Sorry, there are no polls available at the moment.
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Prima reacție a Elenei Lasconi după ce CCR a decis renumărarea voturilor de la alegerile...
Elena Lasconi, prima reacție după ce CCR a cerut renumărarea voturilor: 'Este absolut îngrozitor!'
FOTO. Imagini incendiare: așa arată la 63 de ani prima soție a celebrului milionar din...
Orașul tot mai la modă din România unde se găsesc apartamente sub 10.000 de euro....
Văru Săndel dezvăluie cum și-a împărțit Silviu Prigoană averea: “Honorius a moștenit afacerile, ceilalți…” |...
Augustin Zegrean explică ce se întâmplă după renumărarea voturilor. Turul doi ar putea fi organizat...
Prietenii lui Călin Georgescu. Cu cine se întâlnește candidatul care a câștigat primul tur al...
BREAKING NEWS | CCR vrea renumărarea voturilor din turul 1! De ce s-a luat această...
Condimentul banal care poate provoca halucinații severe. Majoritatea românilor îl au în bucătărie
Cristian Pîrvulescu, despre demersul lui Cristian Terheş şi decizia CCR: "Este evident, se încearcă relansarea...
VIDEO ”Scoateți capacul! Dați-mi fata înapoi!” Imagini zdrobitoare de la mormântul Andreei Cuciuc! Mama sa...
CSAT a dat verdictul: ,,Au existat atacuri cibernetice”. Cum a influențat TikTok-ul procesul electoral
Detaliul neobservat din clipul lui Călin Georgescu! Ce are în spate și ce semnifică
Poți să depășești prin dreapta un vehicul care circulă pe banda 2? Care sunt regulile...
37 de kilometri din Drumul Expres Craiova-Piteşti se deschid traficului joi şi vineri
ADEVĂRUL despre UNIREA Bucovinei cu România! „Eram în contact cu...
Călin Georgescu a intrat în panică. Decizia care-l blochează: E singura cale!
Rețetă delicioasă de mujdei. E gata într-un minut
Ce semnifică simbolul care apare în videoclipurile lui Călin Georgescu. Este mai mult decât un...
VIDEO Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Vladimir Putin! Nimeni nu și-a dat seama de...
Elena Viscu, fosta soție a lui CRBL, a vorbit despre perioada grea în care se...
Mihai Bendeac, în stare de șoc: "Eu nu auzisem nimic"
BANCUL ZILEI. Profesoara către Bulă: -Măi puturosule, cum poţi să dormi la mine la oră?
Obiectivul de a menține creșterea temperaturii anuale sub 1,5 grade Celsius, complet compromis