EUROPOL. Poliția Română și italiană au demontat un grup infracțional care genera 20 milioane euro pe an din activități informatice

EUROPOL. Poliția Română și italiană au demontat un grup infracțional care genera 20 milioane euro pe an din activități informatice
EUROPOL. Poliția Română si italiana au demontat un grup infracțional care genera 20 milioane euro pe an din activități informatice
Publicat: 08/07/2020, 12:01
Actualizat: 08/07/2020, 12:02

Unitatea națională de poliție și comunicare italiană (Polizia Postale e delle Comunicazioni) și Poliția Națională Română (Poliția Română), susținute de Europol și Eurojust, au demontat un grup infracțional organizat implicat în fraude financiare, infracțiuni informatice și spălare de bani.

Autoritățile transfrontaliere au colaborat în vederea schimbului de informații, care a dus la confiscarea bunuri în valoare de peste 1,5 milioane EUR

La 7 iulie, autoritățile de ordine italiene și române au efectuat 12 percheziții la domiciliu și au arestat 12 persoane (8 în Italia și 4 în România). Operațiunea a dus la confiscarea calculatoarelor personale, a cărților de credit, a proprietăților, a vehiculelor și a altor active, cu o valoare totală estimată de peste 1,5 milioane EUR, potrivit unui comunicat emis de Europol.

Organizația criminală genera 20 milioane EUR pe an din activități informatice

Organizația criminală folosea o rețea largă de mulți de bani în Italia, creată pentru a spăla încasările infracționale dintr-o varietate de activități informatice. Grupul infracțional a fost implicat în fraude financiare și înșelătorii informatice, cum ar fi frauda de închiriere (fraudă prin reclama proprietăților inexistente de închiriat) și fraudă a CEO (înlocuirea unui funcționar al companiei pentru a declanșa transferuri mari către conturi false). Cu aceste fraude, infractorii au înșelat victimele din toată Europa pentru a efectua transferuri bancare în conturile bancare italiene, deținute de mulele de bani. Se estimează că grupul infracțional a generat pierderi de până la 20 de milioane de euro pe an pentru victimele din toată Europa.

Europol, mediator în vedere facilitării schimbului de informații

Europol a sprijinit operațiunea, facilitând schimbul de informații și oferind suport analitic. În cele două zile de acțiune, Europol a desfășurat un expert în Italia pentru a verifica în timp real informațiile operaționale în baza bazelor de date ale Europol și a furniza conducători pentru anchetatorii din domeniu.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Ce sancțiune a primit un şofer din Vâlcea după ce şi-a împodobit BMW-ul cu luminițe
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că...
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
Cum ar vota românii cu pregătire superioară la alegerile prezidențiale. Diaspora, marea necunoscutǎ. Surprizele studiului...
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu...
O tânără care a făcut un test ADN ca să afle care este istoria familiei...
Cauza morții lui Gabriel Cotabiță. Ce s-a întâmplat cu artistul de 69 de ani
Cauza MORȚII lui Gabriel Cotabiță! Solistul s-a chinuit ENORM în ultimele clipe de viață
Haos pe șosele, trafic paralizat și viscol în jumătate de ţară. Zona în care zăpada...
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
O nouă taxă pentru românii care stau la bloc. Când va fi introdusă și cât...
De ce boală secretă suferea Gabriel Cotabiță! Acum s-a aflat de ce transpira excesiv. Artistul...
Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h?
Spania a amendat mai multe companii aeriene low-cost pentru practici abuzive. Ryanair a primit cea...
Întrebare de ȘCOALĂ: Câte LATURI are Marea Piramidă din Giza?
Şoferii cu permis categoria B care dau iar examen. Regula care nu ii lasă să...
Ultima etapă. Pensionarii care mai au patru luni la dispoziție pentru a-și rezolva dosarele
Horoscop weekend 23 - 24 noiembrie 2024. Ce zodii sunt binecuvântate de Univers în aceste...
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
Oana Roman, mesaj trist despre moartea prietenilor ei, Gabriel Cotabiță și Marius Bațu. „Bucurați-vă, fraților,...
Orgoliul și mândria l-au ţinut pe Mihai Bendeac departe de Gabriel Cotabiţă: "Iartă-mă. Deși e...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
Cât a plătit un miliardar pentru banana lipită cu bandă adezivă de perete?