Parimatch, culisele unei afaceri din Ucraina suspectată de spălare de bani, ilegalități și conexiuni cu mafia rusă

Compania ucraineană de pariuri Parimatch este constant în mijlocul scandalurilor: de la spălare de bani până la conexiunile cu mafia rusă. Toate acestea definesc businessul deținut de Eduard Shvindlerman, un om despre care se spune că ar fi un vechi membru al unei grupări mafiote, potrivit media ucrainene , dar nu numai.

Parimatch a intrat pe piața din Ucraina în anul 1994 și a fost condusă, încă de la înființare, de Eduard Shvindlerman, o figură enigmatică, un om apropiat de grupări criminale și cu conexiuni în mafia rusă, arată jurnaliștii de la stiripesurse.ro.

Traseul businessului

Parimatch este o companie de pariuri foarte cunoscută din Ucraina, cu locații la fiecare colț de stradă, dar puțini știu cu adevărat cine este Eduard Shvindlerman, omul din spatele afacerii. Este dificil de conturat un profil complet al acestuia, dat fiind că este o persoană foarte discretă, necunoscută publicului larg.

Conform zvonurilor care circulă și câteva articole din presă, Eduard Shvindlerman este prezentat drept un om periculos, care are conexiuni cu mafia rusă și care este implicat într-o serie de activități ilegale. Încă de când Parimatch a intrat pe piață, întrebările au început să apară cu privire la afacere și proprietarul acesteia. Multe dintre acestea au rămas fără răspuns până în prezent.

Parimatch a intrat mai întâi pe piața din Ucraina, dar s-a extins ulterior și în alte țări din Blocul Estic: Belarus, Georgia, Rusia. În Ucraina, sunt zvonuri că Eduard Shvindlerman a preluat controlul total asupra businessului cu jocuri de noroc din țară și că tot el este cel care are de profitat cel mai mult de pe urma legii prin care jocurile de noroc au fost, din nou, legalizate în Ucraina.

Potrivit sursei citate, trebuie menționat și faptul că, în ciuda istoriei, relațiilor pe care Eduard Shvindlerman le are cu grupări criminale, scandalurilor și numărului mare de cazuri împotriva ei, compania Parimatch continuă să-și desfășoare activitatea fără probleme, iar omul din spatele businessului pare să fie protejat de autorități.

Întră sau nu pe piața românească?

Unele surse din zona specială susțin că Parimatch are în plan să intre și pe piața din România, deși compania se află, în prezent, pe lista neagră a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), respectiv că se încearcă să se faciliteze celor de la Parimatch accesul pe piața din România și au organizat, în acest sens, o întâlnire cu reprezentanți ai ONJN.

Conform sursei citate, compania deținută de Eduard Shvindlerman este inclusă pe nu mai puțin de opt liste de sancțiuni. În iunie 2021, Parimatch era listată în 97 de documente ale tribunalelor, majoritatea în cazuri penale. De-a lungul anilor, scandalurile au urmărit Parimatch și pe fondatorul ei, Eduard Shvindlerman, mai mentionează sursa citată.

Mai mult, în anul 2015, mai mulți reprezentanți ai companiei au fost investigați, la cererea Departamentului de Investigații din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care i-a acuzat că au organizat, ilegal, pariuri în Ucraina, în perioada în care acestea erau ilegale, înainte să intre în vigoare legea „promovată” de Eduard Shvindlerman. În timpul investigației, s-a stabilit că trei persoane au desfășurat activități prin care au organizat pariuri în case de pariuri și online, sub brandul Parimatch.

Sub lupa procurorilor ucraineni

Proprietarul Parimatch, Eduard Shvindlerman, a declarat, la acel moment, când jocurile de noroc erau ilegale, că businessul lui nu mai activează pe piața din Ucraina de șase ani și că nu are nicio legătură cu site-ul parimatch.com. Totuși, site-ul fiind totuși deținut de o companie internațională cu același nume: Parimatch, despre care s-a aflat că operează de mai bine de 20 de ani în domeniul jocurilor de noroc și are reprezentanțe în mai multe țări din Comunitatea Statelor Independente.

În 2017, procuratura generală a Ucrainei a deschis un proces împotriva Parimatch, sub acuzația că un grup de fraudatori au creat o schemă pentru a retrage bani de la case de pariuri și a-i trimite către Federația Rusă. Conform datelor autorităților din Ucraina, valoarea totală a sumelor de bani spălate astfel se ridică la 350 de milioane de dolari anual. Angajați ai Departamentului de Investigații din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au suferit presiuni din partea altor angajați din diferite agenții cu rol în aplicarea legii, ceea ce demonstrează că cineva continuă să „protejeze” businessul Parimatch și pe proprietarul său, câștigând mulți bani de pe urma acestora.

Sunt multe zvonuri conform cărora Eduard Shvindlerman este un apropiat și omul care se ocupă de spălarea banilor pentru Semion Mogilevich, descris de FBI drept „cel mai periculos mafiot din lume”. Semion Mogilevich, rus de origine ucraineană, este șeful unei grupări de crimă organizată, descris de agențiile de informații din Uniunea Europeană și din Statele Unite drept „șeful șefilor”, acesta controlând o bună parte dintre sindicatele mafiei ruse din lume.

Potrivit sursei ciatte, Semion Mogilevich este implicat în trafic de arme și de droguri, mercenariat, extorcare de bani, prostituție și este suspectat că a participat într-o fraudă fiscală la scară largă. Semion Mogilevich este cel mai puternic și cel mai periculos reprezentant al mafiei ruse în momentul actual.