Mama unui celebru furnizor de echipamente pentru festivaluri din România, vizată de o nouă ANCHETĂ a Poliției / Cum a „câștigat” 800.000 de euro

Mama unui celebru furnizor de echipamente pentru festivaluri din România, vizată de o nouă ANCHETĂ a Poliției / Cum a „câștigat” 800.000 de euro
Foto caracter ilustrativ / Sursa FOTO: monitorulexpres.ro
Publicat: 29/06/2023, 10:22
Actualizat: 29/06/2023, 10:22

Raisa Ladin, mama lui Corneliu Ladin, furnizor de echipamente pentru evenimente private și cele mai mari festivaluri din România, a reușit să inducă în eroare mai multe persoane și a intrat, astfel, în posesia a 800.000 de euro. Acum, ea este vizată de o anchetă a Poliției. 

Corneliu și Raisa Ladin mai sunt vizați de un dosar penal, în care sunt acuzați de procurori că ar fi scos, ilegal, 16 milioane de dolari din contul unei companii offshore.

Surse judiciare au explicat, pentru GÂNDUL, că Raisa Ladin a făcut mai multe acte false și a preluat administrația societății Geotechniki Investment SRL, care era deținuta de doi cetățeni ciprioți, după care a vândut terenurile pentru suma de 250.000 de euro.

În realitate, terenurile valorează nu mai puțin de 800.000 de euro, fiind amplasate în Sectorul 2 al Capitalei.

Firma preluată de Raisa Ladin are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul al textilelor.

Patru percheziții în București

În acest caz, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 2 fac, joi, patru percheziții domiciliare.

După ce vor fi făcute perchezițiile, șapte persoane vor fi duse la audieri, conform unui comunicat al Poliției Capitalei. De asemenea, se vor lua măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de persoanele bănuite, în vederea acoperirii prejudiciului produs.

Ancheta a fost deschisă pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, având consecințe deosebit de grave, și a mai multor infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

„Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că o femeie, în vârstă de 54 de ani, și-ar fi atribuit în mod fraudulos calitatea de asociat unic și administrator al unei societăți comerciale, apoi ar fi întocmit în fals documente, determinând mai multe persoane fizice și juridice să încheie acte oficiale, cu scopul de a înstrăina patrimoniul activ al societății comerciale”, conform comunicatului Poliției.

Astfel, Raisa Ladin ar fi indus în eroare două persoane, cumpărători de bună-credință, cât și un notar public, prin atribuirea în fals a calității de proprietar al două imobile, situate în Sectorul 2, determinând în acest sens societatea notarială să autentifice un contract de vânzare-cumpărare ce are ca obiect înstrăinarea celor două imobile.

Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul creat este de aproximativ 800.000 de euro.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune în formă calificată și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Raisa și Cornel Ladin mai au probleme cu legea

Într-un alt dosar, furnizorul de echipamente pentru marile festivaluri din România și mama lui sunt acuzați de procurori că ar fi scos, ilegal, 16 milioane de dolari din contul unei companii offshore.

Anchetatorii au ajuns la concluzia că femeia ar fi falsificat acte, cu ajutorul cărora a făcut plăţi în numele firmei respective.

Banii ajungeau la fiu, care se ocupa de „spălarea” lor, alături de alți suspecți.

În august 2021, membrii grupării au aflat că poprirea pusă pe contul din România al unei companii de tip offshore din Belize a fost ridicată.

Raisa Ladin este considerată liderul grupării

Raisa Ladin, cea considerat liderul grupării, ar fi falsificat atunci mai multe mandate şi procuri, spun anchetatorii.

Cu ele a reuşit să păcălească o bancă din România că este împuternicită să retragă sume de bani din conturile companiei de tip offshore. Motivând că încheie contracte cu avocați pentru asistenţă juridică sau contracte de consultanţă financiară aceasta a reuşit, în doar o lună, să extragă 16 milioane de dolari din contul firmei. Potrivit anchetatorilor, banii erau apoi „albiţi” de fiul acesteia – Corneliu Ladin – care îi transfera în conturile altor persoane.

După aceea, sumele erau scoase din conturile respective şi folosite pentru cumpărarea de proprietăţi şi autoturisme de lux. Banii ar fi fost folosiți înclusiv pentru diverse împrumuturi fictive acordate unor cetăţeni români, moldoveni, ucraineni şi ruşi.

Otilia Serescu
Absolventă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Otilia Serescu a debutat în mai mult

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Medvedev îl amenință pe Trump să nu intervină în războiul din Ucraina, dacă va câștiga...
Alex Bodi a INCENDIAT internetul cu o singură poză! Recunoști personajul notoriu și controversat din...
FOTO. Ce veste despre manechinul de 44 de ani care și-a părăsit soțul milionar pentru...
Negocieri secrete între Ucraina și Rusia, dezvăluite în presa Germană. La ce nu vrea să...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
"Undă de șoc" înaintea alegerilor prezidențiale din SUA. Răsturnare de situație într-un stat considerat "sigur"...
Vin ninsorile în București. Și chiar mai repede decât ne așteptam, potrivit meteorologilor EaseWeather
Actrița Maria Dinulescu, transformată total! A părăsit România în pandemie și s-a apucat de afaceri...
Regele Felipe al Spaniei, împroşcat cu noroi şi huiduit în timpul vizitei sale în localităţile distruse...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Explozia de pe autostrada A7 i-a luat viața unui muncitor! Mesajul postat de Sorin Grindeanu,...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Noul Volvo XC90 are prețuri oficiale în România. SUV-ul suedez bate competiția germană!
Rezultate alegerile prezidenţiale din Republica Moldova. Maia Sandu preia conducerea în faţa lui Alexandr Stoianoglo....
Minune a INGINERIEI! Cum a rezistat acest material atât de mult timp?
Cutremur în cazul Elodia. Dan Diaconescu a aflat adevărul după 17 ani: Se sperie și...
Câte zile libere mai au românii până la finalul anului. Sunt garantate de Guvern
S-a costumat în Barbie, cu formele la vedere, și mulți au confundat-o cu Bianca Drăgușanu....
Se spală rufe azi, 2 noiembrie 2024, de Moșii de Toamnă? Iată ce spun preoții...
De ce refuză să își urmeze pasiunea băiatul Oanei Ioniță? Ce spune aceasta despre perioada...
EXCLUSIV! Renumitul fotograf Viorel Belinschi din Moldova, dezamagit de atitudinea lui Culita Sterp: ”A ales...
BANCUL ZILEI. Medicul către Bubulina: – Fiica ta are o nevroză. I-aş recomanda multă distracţie!
Economiile pentru bătrâneţe de la 8 milioane de români finanțează proiectul Neptun Deep din Marea...