Cine este românul care coordona o rețea uriașă în SUA, fraudând statul cu peste 5 milioane de dolari. A fost extrădat la San Diego

Cine este românul care coordona o rețea uriașă în SUA, fraudând statul cu peste 5 milioane de dolari. A fost extrădat la San Diego
Publicat: 26/02/2024, 12:46

Românul David Constantin a fost extrădat în SUA, unde va fi judecat pentru mai multe capete de acuzare. Americanii arată că el coordona o rețea uriașă, care a obținut ilegal peste cinci milioane de dolari.

Se pare că românul își racola clienții pe Facebook.

14 persoane implicate

Potrivit procurorilor americani, David Constantin a pus la cale o operațiune de obținerere a unor ajutoare de șomaj necuvenite. Banii câștigați din această „combinație”, peste 5,2 milioane de dolari.

Prins în România, David Constantin a fost extrădat în SUA, la San Diego.

Acesta nu opera singur, ci mai avea alți 5 conaționali în rețeaua infracțională pe care a construit-o.

Procuratura americană a stabilit că David Constantin, în vârstă de 28 de ani, se numără printre cele 14 persoane condamnate deja pentru implicarea lor în aranjamente prin care sute de oameni ar fi putut depune în mod fraudulos cereri de ajutor către Departamentul din California vizând Dezvoltarea Locurilor de Muncă (Employment Development Departement – EDD).

Din mai multe informații reiese că românul ar fi ajutat sute de oameni să depună cereri la EDD pentru ajutor de șomaj apelând la documente false.

Pentru ajutorul acordat, petenții îi plăteau lui Constantin o anume taxă. Alți bani încasa românul după ce clienții săi primeau primele ajutoare de la EDD.

David Constantin a fost arestat de autoritățile române în luna noiembrie a anului trecut.

El își racola clienții pe Facebook, după care le dădea întâlnire prin mici orașe din sudul Californiei, de fiecare dată în locuri publice, precum parcurile.

Procuratura americană a arătat că David Constantin a trimis asociaților săi din România suma de 128.000 de dolari, bani proveniți din această fraudă pusă la cale.

În ancheta declanșată, două persoane implicate din cele 14 reținute, Florentina Sima și Eduard Buse (soți), și-au recunoscut faptele, pledând fiecare „vinovat” la acuzațiile de fraudă și spălare de bani.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Rezultate parțiale alegeri prezidențiale 2024, turul 1. Marcel Ciolacu, pe primul loc. Surpriza de pe...
Gigi Becali, DERAPAJ rușinos la adresa Elenei Lasconi! A spus-o public, ca toată România să...
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
Secretul succesului suveranistului Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Este la un pas de turul 2|ANALIZǍ
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu...
Simion se pregătește să blocheze alegerile. Reprezentanții AUR au primit ordin să nu semneze procesele...
George Simion susține că a intrat în turul 2 și acuză „manipularea prin sondaje toxice”....
Au fost publicate REZULTATELE de la ora 22:44. Răsturnare de situație a voturilor! Cine e...
Care este cea mai sănătoasă salată de vinete din România, potrivit lui Dragoș Pătraru
Mircea Geoană, după exit-poll: "Surprinzător și dezamăgitor. Celor mai tineri vreau să le dau ștafeta"
Șoșoacă despre Călin Georgescu: E un...
O nouă taxă pentru românii care stau la bloc. Când va fi introdusă și cât...
De ce boală secretă suferea Gabriel Cotabiță! Acum s-a aflat de ce transpira excesiv. Artistul...
Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h?
Referendum local în Capitală. Referedumul a trecut pragul şi poate fi considerat aproape validat /...
ADEVĂRUL despre România în Al Doilea Război. „Am avut norocul să...”
Anunț șocant despre Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat cu fostul președinte al României
Rezultate BEC, se numără voturile. Răsturnare de situație
Cum a apărut Ilinca Simion la o secție de votare din București. George Simion a...
Călin Georgescu, prima reacție după exit poll-urile de la închiderea urnelor: „Poporul român a ales...
Oana Roman, mesaj trist despre moartea prietenilor ei, Gabriel Cotabiță și Marius Bațu. „Bucurați-vă, fraților,...
Orgoliul și mândria l-au ţinut pe Mihai Bendeac departe de Gabriel Cotabiţă: "Iartă-mă. Deși e...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
Două țări și-au unit forțele comerciale și vor să cucerească Europa