Descindere spectaculoasă a mascaților. Un evazionist a CLONAT 73 de firme. Profitul, 304 mii de lei

Mascații au descins în forță pe proprietatea unui evazionist fiscal acuzat că a clonat 73 de societăți fiscale prin care a făcut plăți fictive de 1.590.000 de lei. Bărbatul reținut cu ocazia perchezițiilor era administrator al unei firme, iar faptele incriminate s-au derulat pe parcursul a trei ani.

Joi, 16 mai 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București-Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice-Sector 5 au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, în județul Ilfov, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Prejudiciul estimat adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 304.000 de lei, susțin procurorii.

Spălătorie de bani

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2017-2020, un bărbat, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi ar fi declarat organelor fiscale, în mod repetat, operaţiuni economice fictive de achiziții, în valoare de peste 1.590.000 de lei, de la 73 de societăţi comerciale clonate.

Astfel, în vederea probării activității infracționale a bănuitului, în această dimineață, 16 mai 2024, au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate mai multe documente contabile relevante în cauză, precum şi acte de proprietate aferente unor imobile deținute de către bănuit.

De asemenea, s-a instituit sechestru asigurător asupra unui imobil evaluat la aproximativ 400.000 de lei.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5,  sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.