UPDATE: Bianca Drăgușanu, suspectată de EVAZIUNE fiscală/Haine de lux din Turcia vândute la negru. 700 de rochițe au fost arestate

Bianca Drăgușanu, suspectată de evaziune fiscală. Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 4 au pus în aplicare, în această dimineață începând cu ora 07:00, șase mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

UPDATE: 700 de țoale cu ștaif au fost confiscate

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care înscrisuri, un laptop, 3 telefoane mobile, precum și peste 700 de articole vestimentare, în valoare totală de aproximativ 600.000 de lei, în vederea recuperării prejudiciului. De asemenea, a fost dispusă măsura reținerii față de două persoane, urmând a fi prezentate în fața magistraților cu propuneri legale.

În perioada 2017-2023, patru persoane, dintre care Bianca Drăgușanu și Crunteanu Constantin Cosmin (fost polițist local) având calitatea de administratori ai unei societăți comerciale, ar fi omis să înregistreze în documentele contabile și să declare la organele fiscale venituri de peste 2.400.000 de lei, provenite din comercializarea de articole vestimentare de lux.

În acest moment Bianca Drăgușanu este deja la sediul SICE Sector 4 – str. Radu Voda nr.17.

În fapt, aduceau haine de lux (blănuri, paltoane, geci din piele, etc) din Turcia și le vindeau prin intermediul firmei ei (Bella Farfallina SRL), sub marca proprie “Boutique Leather & fur) pe site dar și prin intermediul rețelelor de socializare (CCM Boutique), fara a declara veniturile la stat.

Hainele erau expuse într un magazin aflat pe Șoseaua Berceni Nr. 96 pentru prezentare, fiind vandute exclusiv pe site, atat în România, cât și în străinatate.

Prejudiciul cauzat este estimat la 332.000 de lei.

În vederea administrării materialului probator, în cursul acestei dimineți, sunt puse în executare șase mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, emise pe numele banuitilor.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Citește mai mult:

O rețea infracțională din care făcea parte și un ROMÂN a fost destructurată la Madrid. Indivizii au SECHESTRAT două persoane

30 de percheziţii, în Sibiu, într-un dosar de furt de ENERGIE. Trei persoane au fost reținute