Daune la BUGETUL de stat de peste 1.600.000 de lei, într-un dosar de evaziune fiscală. Poliția a dus 15 persoane la audieri

Publicat: 02/10/2024, 15:13
Actualizat: 02/10/2024, 15:14

Poliția Capitalei a descins la 31 de adrese, în cadrul unei acțiuni complexe, ce vizează un dosar de evaziune fiscală, în care prejudiciul la bugetul de stat depășește 1.600.000 de lei. 

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au continuat cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prejudiciul cauzat bugetului de stat, în cadrul acestui dosar penal, fiind estimat la aproximativ 1.609.000 de lei.

Cercetările și investigațiile desfășurate au condus și către alte persoane, bănuite de săvârșirea infracțiunilor.

În acest context, astăzi, 2 octombrie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare 31 de mandate de percheziție domiciliară și 15 mandate de aducere, în municipiul București și județele Neamț, Satu Mare, Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În fapt, în perioada 2021 – 2023, persoanele cercetate ar fi creat și implementat un mecanism prin care ar fi diminuat semnificativ taxele și impozitele datorate, prin declararea unor achiziții fictive, ce nu au la bază operațiuni comerciale reale, de la mai multe societăți furnizoare, provocând astfel un prejudiciu bugetului de stat.

În baza mandatelor de aducere și în baza citațiilor, 15 persoane au fost conduse la audieri, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și în vederea continării cercetărilor.

În cauză au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes, printre care sume de bani, precum: 139.595 de euro, 1.500 de dolari și 169.900 de lei, dar și șase arme care nu respectau condițiile de depozitare, iar muniția aferentă fiind interzisă la deținere.

Precizăm faptul că, la data de 5 martie 2024, în cadrul acestui dosar au mai fost efectuate alte 27 de percheziții domiciliare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat, în acel moment, era de 11.974.000 de lei, rezultând un prejudiciu total cauzat bugetului de stat în valoare de 13.583.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Actiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei, precum și de sprijinul Inspectoratelor de Poliție Județene Neamț și Satu Mare.

FOTO: Poliția Capitalei

Ruxandra Radulescu
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, și-a început cariera în funcția de redactor la MEDIAFAX și Antena 3. A evoluat mai mult

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Liviu Dragnea face un anunț surprinzător. Candidatul pe care îl susține la scrutinul de duminică
Motivul real pentru care Silviu Prigoană și-a botezat primii copii Honorius, Silvius și Maximus
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
„Taxă pe țeavă” pentru cei care stau la bloc. Opaina: E o aberație colosală. Nu...
Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22...
Un instalator care făcea reparații într-o vilă a găsit 30 de kilograme de monede de...
Dmitri Medvedev, în culmea satisfacției, după atacul rusesc cu noua rachetă balistică: „Asta ați vrut?...
Nu e banc! Cu cât se vinde ciocolata Dubai la Târgul de Crăciun din Sibiu
Data la care intră pensiile pe card în decembrie 2024. Ce se întâmplă cu cei...
Alegeri prezidențiale 2024 LIVE TEXT. A început votul în diaspora. Primii români au votat în...
De ce s-a spânzurat Iasmina la 14 ani. Vărul fetei a dezvăluit: "A fost pedepsită"....
Drumuri blocate, întârzieri pe calea ferată și aeroporturi, după ce vortexul polar a pus stăpânire...
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
2024: Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h? Se suspendă permisul?
Cooperare între compania cehă CZ şi compania românească Transcarpat Sportours International. Puşca de asalt CZ...
Structură ENIGMATICĂ găsită în jurul unei stele din afara galaxiei noastre
Doliu în România! A murit o legendă a țării. Era supranumit „Dumnezeu”
E cel mai mare coșmar dacă stai la bloc. Toți facem greșeala asta pe timp...
Cod roșu de viscol în mai multe județe ale țării! În ce zone sunt așteptate...
"Tata, nu!" Ultima discuție pe care Igor Cuciuc a avut-o cu Andreea, chiar înainte de...
Șocul dimineții pentru Mădălin Ionescu! Câinele familiei a evadat din curte. Ce s-a întâmplat cu...
Ce faci în weekendul 23-24 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi sub nicio formă când...
BANCUL ZILEI. Soacra către ginerele BULĂ: -Ce-o fi văzut fata mea la tine?
Femeile dorm mai puțin și se trezesc mai des decât bărbații