Daune la BUGETUL de stat de peste 1.600.000 de lei, într-un dosar de evaziune fiscală. Poliția a dus 15 persoane la audieri

Publicat: 02/10/2024, 15:13
Actualizat: 02/10/2024, 15:14

Poliția Capitalei a descins la 31 de adrese, în cadrul unei acțiuni complexe, ce vizează un dosar de evaziune fiscală, în care prejudiciul la bugetul de stat depășește 1.600.000 de lei. 

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au continuat cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prejudiciul cauzat bugetului de stat, în cadrul acestui dosar penal, fiind estimat la aproximativ 1.609.000 de lei.

Cercetările și investigațiile desfășurate au condus și către alte persoane, bănuite de săvârșirea infracțiunilor.

În acest context, astăzi, 2 octombrie 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare 31 de mandate de percheziție domiciliară și 15 mandate de aducere, în municipiul București și județele Neamț, Satu Mare, Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În fapt, în perioada 2021 – 2023, persoanele cercetate ar fi creat și implementat un mecanism prin care ar fi diminuat semnificativ taxele și impozitele datorate, prin declararea unor achiziții fictive, ce nu au la bază operațiuni comerciale reale, de la mai multe societăți furnizoare, provocând astfel un prejudiciu bugetului de stat.

În baza mandatelor de aducere și în baza citațiilor, 15 persoane au fost conduse la audieri, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și în vederea continării cercetărilor.

În cauză au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes, printre care sume de bani, precum: 139.595 de euro, 1.500 de dolari și 169.900 de lei, dar și șase arme care nu respectau condițiile de depozitare, iar muniția aferentă fiind interzisă la deținere.

Precizăm faptul că, la data de 5 martie 2024, în cadrul acestui dosar au mai fost efectuate alte 27 de percheziții domiciliare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat, în acel moment, era de 11.974.000 de lei, rezultând un prejudiciu total cauzat bugetului de stat în valoare de 13.583.000 de lei.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Actiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei, precum și de sprijinul Inspectoratelor de Poliție Județene Neamț și Satu Mare.

FOTO: Poliția Capitalei

Ruxandra Radulescu
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, și-a început cariera în funcția de redactor la MEDIAFAX și Antena 3. A evoluat mai mult

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Medvedev îl amenință pe Trump să nu intervină în războiul din Ucraina, dacă va câștiga...
Alex Bodi a INCENDIAT internetul cu o singură poză! Recunoști personajul notoriu și controversat din...
FOTO. Ce veste despre manechinul de 44 de ani care și-a părăsit soțul milionar pentru...
Negocieri secrete între Ucraina și Rusia, dezvăluite în presa Germană. La ce nu vrea să...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
"Undă de șoc" înaintea alegerilor prezidențiale din SUA. Răsturnare de situație într-un stat considerat "sigur"...
Vin ninsorile în București. Și chiar mai repede decât ne așteptam, potrivit meteorologilor EaseWeather
Actrița Maria Dinulescu, transformată total! A părăsit România în pandemie și s-a apucat de afaceri...
Regele Felipe al Spaniei, împroşcat cu noroi şi huiduit în timpul vizitei sale în localităţile distruse...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Explozia de pe autostrada A7 i-a luat viața unui muncitor! Mesajul postat de Sorin Grindeanu,...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Noul Volvo XC90 are prețuri oficiale în România. SUV-ul suedez bate competiția germană!
Rezultate alegerile prezidenţiale din Republica Moldova. Maia Sandu preia conducerea în faţa lui Alexandr Stoianoglo....
Minune a INGINERIEI! Cum a rezistat acest material atât de mult timp?
Cutremur în cazul Elodia. Dan Diaconescu a aflat adevărul după 17 ani: Se sperie și...
Câte zile libere mai au românii până la finalul anului. Sunt garantate de Guvern
S-a costumat în Barbie, cu formele la vedere, și mulți au confundat-o cu Bianca Drăgușanu....
Se spală rufe azi, 2 noiembrie 2024, de Moșii de Toamnă? Iată ce spun preoții...
De ce refuză să își urmeze pasiunea băiatul Oanei Ioniță? Ce spune aceasta despre perioada...
EXCLUSIV! Renumitul fotograf Viorel Belinschi din Moldova, dezamagit de atitudinea lui Culita Sterp: ”A ales...
BANCUL ZILEI. Medicul către Bubulina: – Fiica ta are o nevroză. I-aş recomanda multă distracţie!
Maghiarii vin să muncească în România, care nu mai este o ţară ieftină