Câte milioane € a confiscat ANAF de la persoane fizice și firme care fac afaceri cu rușii, după declanșarea conflictului din Ucraina
Declanșarea războiului din Ucraina, pe care Rusia lui Putin îl etichetează, în continuare, drept „operațiune militară specială”, a atras și nenumărate sancțiuni impuse firmelor din Federația Rusă, dar și oligarhilor ruși, indiferent unde se află aceștia.
Rusia a încercat – și, de foarte multe ori, a reușit – să fenteze aceste sancțiuni, pentru a obține sume uriașe necesare întreținerii „mașinii de război” care, încă, nu a reușit să-i înfrângă pe ucraineni.
În România, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu a stat, cum se spune, cu mâinile în sân, reușind că confiște sume și active de peste 8 milioane de euro.
Potrivit g4media.ro, nu mai puțin de 10.500 de persoane fizice și juridice au fost verificate de ANAF pentru a se descoperi dacă sunt deținute sau controlate de oameni de afaceri și companii rusești supuse sancțiunilor internaționale.
Au fost controlate 7 firme care făceau afaceri cu ruși aflați pe lista sancțiunilor occidentale
23 de companii au fost sancționate de inspectorii ANAF și au fost aplicate amenzi în valoare de 500.000 lei. ANAF a transmis, potrivit sursei citate, că a controlat și 7 firme care au făcut afaceri cu ruși aflați pe lista sancțiunilor și a aplicat sancțiuni de 65.575 de lei.
Conform informațiilor postate pe portalul ANAF, în luna aprilie a anului 2022, agenția a blocat plăți de 4,7 milioane de dolari către companii deținute de oligarhii ruși Alisher Usmanov și Viktor Rashnikov, aflați pe lista de sancțiuni a UE, după ce Rusia a invadat Ucraina.
ANAF a blocat un acreditiv pentru suma de 1,6 milioane de dolari emis de EximBank către Metaloinvest Trading, controlată de Alisher Usmanov.
În 2019, Alișer Usmanov a ocupat poziția nouă în clasamentul celor mai bogați 20 de oameni de afaceri din Rusia, publicat de revista Forbes).
ANAF a blocat și alte două acreditive de 3,1 milioane de dolari pentru compania controlată de oligarhul Viktor Rashnikov
ANAF a blocat și alte două acreditive de 3,1 milioane de dolari pentru compania MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi A.S., controlată de Viktor Filippovich Rashnikov.
Oligarhul rus Viktor Rashnikov (76 de ani) se plasează pe locul 226 la nivel mondial cu o avere de 10,6 miliarde dolari, potrivit Forbes. Este propriaterul Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK), unul dintre cei mai importanți producători de oțel din lume.
Rashnikov a început să lucreze ca mecanic, la MMK, în 1967. Rashnikov a demisionat din funcția de CEO al MMK în 2011, după 14 ani în funcție. El a fost sancționat de UE și Marea Britanie în martie 2022.
- Fiica sa cea mică, Olga, s-a alăturat consiliului de administrație și comitetului de planificare strategică în 2012. Ea a demisionat din consiliu în martie 2022.
- În februarie 2022, Rashnikov și-a transferat acțiunile MMK de la o companie înregistrată în Cipru către Russian Altair LLC.
- În noiembrie 2022, a primit premiul Erou al Muncii al Federației Ruse de la Vladimir Putin „pentru serviciu special de muncă pentru țară și popor”.
Dintre cele 23 de companii sancționate de ANAF, 11 au contraatacat în instanță. În 5 cazuri s-a ajuns la sentințe definitive, 4 fiind câștigate de ANAF, iar un proces fiind pierdut.
Pe rolul instanțelor de judecată se mai află 6 procese, 4 dintre ele fiind câștigate de ANAF în primă instanță, iar celelalte două nu au, încă, nicio decizie.
Citește și:
Maia SANDU: „Atac fără precedent asupra libertăţii şi democraţiei”