Descindere spectaculoasă a mascaților. Un evazionist a CLONAT 73 de firme. Profitul, 304 mii de lei

Publicat: 16/05/2024, 17:45

Mascații au descins în forță pe proprietatea unui evazionist fiscal acuzat că a clonat 73 de societăți fiscale prin care a făcut plăți fictive de 1.590.000 de lei. Bărbatul reținut cu ocazia perchezițiilor era administrator al unei firme, iar faptele incriminate s-au derulat pe parcursul a trei ani.

Joi, 16 mai 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București-Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice-Sector 5 au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, în județul Ilfov, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Prejudiciul estimat adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 304.000 de lei, susțin procurorii.

Spălătorie de bani

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2017-2020, un bărbat, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi ar fi declarat organelor fiscale, în mod repetat, operaţiuni economice fictive de achiziții, în valoare de peste 1.590.000 de lei, de la 73 de societăţi comerciale clonate.

Astfel, în vederea probării activității infracționale a bănuitului, în această dimineață, 16 mai 2024, au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate mai multe documente contabile relevante în cauză, precum şi acte de proprietate aferente unor imobile deținute de către bănuit.

De asemenea, s-a instituit sechestru asigurător asupra unui imobil evaluat la aproximativ 400.000 de lei.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5,  sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Ucraina vs. „Beretele negre”: Cum a arătat primul atac ucrainean asupra trupelor de elită ale...
Firma lui Silviu Prigoană, preluată 'ostil' de fostul lui șofer! Dezvăluiri uluitoare după decesul fostului...
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
Presa occidentală susține că patru țări din Europa urmează să fie invadate de Rusia. Hari...
„Mă odihnesc” Ultimele cuvinte ale lui Silviu Prigoană înainte să moară. Unul dintre prietenii cu...
Cine a fost Silviu Prigoană. Omul de afaceri a murit marți, la 60 de ani
Rusia interzice prin lege promovarea unui mod de viaţă „fără copii”
EXCLUSIV | 'L-am blestemat! A murit la 5 ani de la pierderea copilului meu!'
Cum și-a pierdut, de fapt, Silviu Prigoană piciorul! „Mi-am tăiat singur tendonul, pentru că medicii...
Cod galben de vreme severă în 14 judeţe. Zonele unde sunt așteptate ploi, lapoviţă şi...
Declarația șocantă a unui martor care a văzut cum a murit Silviu Prigoană!
Cine este și cu ce se ocupă Mihaela, văduva lui Silviu Prigoană. Cei doi și-au...
Avem testamentul lui Silviu Prigoană. Ce primește Adriana Bahmuțeanu și celelalte foste soții
Două săptămâni de reduceri la sute de mașini! Skoda Octavia și Toyota C-HR la prețuri...
Prinţul moştenitor saudit susţine că Israelul comite „genocid” în Gaza
Imagini HALUCINANTE cu cea mai MARE planetă din Sistemul Solar
Desert din strămoși. Cornulețe cu umplutură delicioasă
Cine este văduva lui Silviu Prigoană. Mihaela este mai tânără cu 15 ani decât regretatul...
"Inima ni se face bucăți". Doliu la colegiul unde tinerii morți în accidentul de la...
Silviu Prigoană a murit! Vestea cutremurătoare a uimit întreaga Românie!
Silviu Prigoană a murit înainte să-și vadă visul cu ochii. Bifase un rol de excepție...
BANCUL ZILEI. Polițistul: - Bulă, de ce alergi cu 80 km/h prin oraș?
Rivalii Google din Europa vor să-și lanseze propriul motor de căutare