Descindere spectaculoasă a mascaților. Un evazionist a CLONAT 73 de firme. Profitul, 304 mii de lei

Publicat: 16/05/2024, 17:45

Mascații au descins în forță pe proprietatea unui evazionist fiscal acuzat că a clonat 73 de societăți fiscale prin care a făcut plăți fictive de 1.590.000 de lei. Bărbatul reținut cu ocazia perchezițiilor era administrator al unei firme, iar faptele incriminate s-au derulat pe parcursul a trei ani.

Joi, 16 mai 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București-Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice-Sector 5 au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, în județul Ilfov, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Prejudiciul estimat adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 304.000 de lei, susțin procurorii.

Spălătorie de bani

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2017-2020, un bărbat, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi ar fi declarat organelor fiscale, în mod repetat, operaţiuni economice fictive de achiziții, în valoare de peste 1.590.000 de lei, de la 73 de societăţi comerciale clonate.

Astfel, în vederea probării activității infracționale a bănuitului, în această dimineață, 16 mai 2024, au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate mai multe documente contabile relevante în cauză, precum şi acte de proprietate aferente unor imobile deținute de către bănuit.

De asemenea, s-a instituit sechestru asigurător asupra unui imobil evaluat la aproximativ 400.000 de lei.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5,  sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Un instalator austriac a găsit o comoară de 2,3 milioane de euro într-o locuință
Bianca Drăguşanu s-a dezlănţuit și… Gabi Bădălău a spus totul, după scandal: ordin de protecție?!...
FOTO. Ce imagini! Apariția decoltată şi transparentă a celei mai frumoase jurnaliste sportive din lume
Rusia, repetiție pentru un posibil atac nuclear. Ce sistem american poate distruge rachetele intercontinentale ale...
Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22...
Un bărbat a sunat la 112 să anunțe că un hoț i-a intrat în casă....
Putin a anunțat că Rusia a lovit Ucraina cu o nouă rachetă, cu nume de...
Răsturnare de situație! Silviu Prigoană nu ar avea un testament. Cine ar fi primit toată...
Data la care intră pensiile pe card în decembrie 2024. Ce se întâmplă cu cei...
România, lovită de un al doilea val de ninsori, ploi şi viscol de joi seara....
De ce s-a spânzurat Iasmina la 14 ani. Vărul fetei a dezvăluit: "A fost pedepsită"....
Ce se întâmplă cu pensiile românilor după ce Guvernul a rămas fără fonduri! Cu ce...
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Rovinieta NU se mai plătește înaintea efectuării călătoriei. Legea a intrat în vigoare
Cooperare între compania cehă CZ şi compania românească Transcarpat Sportours International. Puşca de asalt CZ...
Află aici ADEVĂRUL! De ce pare totul PLAT dacă Pământul e rotund?
Banii vor fi virați direct pe cardurile românilor! Guvernul a aprobat măsura joi, 21 noiembrie
Furtuna de zăpadă Jari. Meteorologii sunt derutați de amploarea dezastrului
Cod roșu de viscol în mai multe județe ale țării! În ce zone sunt așteptate...
"Tata, nu!" Ultima discuție pe care Igor Cuciuc a avut-o cu Andreea, chiar înainte de...
Șocul dimineții pentru Mădălin Ionescu! Câinele familiei a evadat din curte. Ce s-a întâmplat cu...
VIDEO Ce a surprins Igor Cuciuc la mormântul fiicei sale: "Puișorul nostru"
BANCUL ZILEI. Soacra către ginerele BULĂ: -Ce-o fi văzut fata mea la tine?
Copiii neandethalieni ar fi colecționat fosile la fel cum cei de azi colecționează abțibilduri