Doi angajați ai OTP Bank au fost puși sub acuzare de DIICOT. Care ar fi fost modul de operare pentru fraudele din interiorul băncii

Doi angajați ai OTP Bank au fost puși sub acuzare de DIICOT. Care ar fi fost modul de operare pentru fraudele din interiorul băncii
Caracter ilustrativ
Publicat: 28/06/2022, 10:14
Actualizat: 19/10/2022, 17:41

Dosarul în care procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) instrumentează modul în care au fost devalizate conturile companiei offshore Paxum Inc de la OTP Bank ar putea aduce surprize pentru cei implicați în afacerea estimată la de câteva milioane de dolari.

În urma anchetei, procurorii DIICOT au stabilit că liderul grupului infracțional a fost basarabeanca Raisa Ladin, soacra actriței Dalida din serialul Las Fierbinți, ajutată de cei doi fii ai ei, avocați și executori judecătorești, relatează publicația NewsOnline.ro.

Conform sursei citate, compania offshore Paxum Inc, înregistrată în Belize, a fost vizată în România de un dosar penal instrumentat de Parchetul General pentru evaziune fiscală în industria videochat-ului. Totuși, procurorii au clasat acest dosar.

În dosarul în care DIICOT a cerut arestarea preventivă a Raisei Ladin, aflată acum în arest la domiciliu, procurorii au pus sub acuzare și angajați ai OTP Bank pentru că ar fi făcut plăți din conturile Paxum Inc de la OTP Bank către conturile indicate de membrii „rețelei” condusă de Raisa Ladin.

Într-un răspuns trimis NewsOnline.ro, DIICOT a confirmat că doi angajați ai OTP Bank au calitatea de inculpat. Totuși, procurorii nu au putut da detalii în acestă etapă a a anchetei.

O încheiere a Curții de Apel București din 18 mai, pronunțată în acest dosar și obținută de NewsOnline.ro, arată că OTP Bank a făcut un denunț la DIICOT referitor la „cazul Paxum”. Un răspuns oficial al băncii este în așteptare.

Raisa Ladin: „Nu eu sunt principala beneficiară a banilor”

În ceea ce privește ancheta DIICOT, procurorii au descoperit că rețeaua condusă de Raisa Ladin a devalizat conturile Paxum Inc folosind acte false.

Conform sursei citate, Raisa Ladin s-a prezentat la începutul lunii iunie în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), unde s-a judecat contestația ei împotriva prelungirii arestului la domiciliu.

În fața instanței supreme, Raisa Ladin a făcut declarații spectaculoase, sugerând că acest caz ”Paxum – OTP” ascunde încă multe secrete.

„Eu am recunoscut ce am făcut. Am luat și eu o parte. Nu eu sunt principala beneficiară a banilor”, le-a spus Raisa Ladin magistraților care într-un final au admis parțial contestația ei, relatează NewsOnline.ro, care a fost prezent la dezbateri.

„În acest sens, funcționarii OTP Bank, printre care și ####### ##### #####, administrator de cont în cadrul OTP Bank România-Sucursala Buzești, respectiv ######## – ######## ###### – ########, director sucursală, au acordat eficiență economică și juridică unor documente contradictorii, cum ar fi contractul de mandat cu titlu oneros din 10.10.2015 în condițiile în care ##### ##### le-a pus la dispoziție procuri apostilate datate ulterior (2017, 2019, unele false, altele autentice dar nevalabile, ca urmare a depășirii perioadei de valabilitate) în care se arăta că mandatul este gratuit, acesta fiind numai un exemplu de situație în care aveau obligaţia de a refuza plățile, așa cum LIBRA BANK a procedat într-o situație identică, context în care a solicitat în conformitate cu dispozițiile Legii și Regulamentului BNR nr 2/2019 furnizarea de documente justificative/informații suplimentare, în baza cărora au refuzat plata, deși nu avea ”tabloul” complet al multiplelor tranzacții ordonate de ##### ##### într-o perioadă scurtă de timp”, se arată în încheierea Curții de Apel București din 18 mai, obținută de NewsOnline.ro.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Un instalator austriac a găsit o comoară de 2,3 milioane de euro într-o locuință
Bianca Drăguşanu s-a dezlănţuit și… Gabi Bădălău a spus totul, după scandal: ordin de protecție?!...
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
Rusia, repetiție pentru un posibil atac nuclear. Ce sistem american poate distruge rachetele intercontinentale ale...
Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22...
Un bărbat a sunat la 112 să anunțe că un hoț i-a intrat în casă....
Putin a anunțat că Rusia a lovit Ucraina cu o nouă rachetă, cu nume de...
Răsturnare de situație! Silviu Prigoană nu ar avea un testament. Cine ar fi primit toată...
Data la care intră pensiile pe card în decembrie 2024. Ce se întâmplă cu cei...
România, lovită de un al doilea val de ninsori, ploi şi viscol de joi seara....
De ce s-a spânzurat Iasmina la 14 ani. Vărul fetei a dezvăluit: "A fost pedepsită"....
Ce se întâmplă cu pensiile românilor după ce Guvernul a rămas fără fonduri! Cu ce...
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Rovinieta NU se mai plătește înaintea efectuării călătoriei. Legea a intrat în vigoare
Cooperare între compania cehă CZ şi compania românească Transcarpat Sportours International. Puşca de asalt CZ...
Află aici ADEVĂRUL! De ce pare totul PLAT dacă Pământul e rotund?
Se schimbă permisele auto. Decizia luată la Guvern pentru șoferii români
Analiză. Locul din România în care se trăiește cel mai bine. Orașul din care toți...
Cod roșu de viscol în mai multe județe ale țării! În ce zone sunt așteptate...
"Tata, nu!" Ultima discuție pe care Igor Cuciuc a avut-o cu Andreea, chiar înainte de...
Șocul dimineții pentru Mădălin Ionescu! Câinele familiei a evadat din curte. Ce s-a întâmplat cu...
VIDEO Ce a surprins Igor Cuciuc la mormântul fiicei sale: "Puișorul nostru"
BANCUL ZILEI. Soacra către ginerele BULĂ: -Ce-o fi văzut fata mea la tine?
1 din 10 copii, victimă a violenței în primele două luni ale anului școlar