Dosarul „Murfatlar”, trimis în judecată. Prejudiciu URIAȘ stabilit de procurorii DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au trimis în judecată Dosarul „Murfatlar”, în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în formă continuată.

Prejudiciul depășește 47,5 milioane de euro, au stabilit procurorii DNA.

Cine sunt inculpați în Dosarul „Murfatlar”

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a fostului director executiv al Biroului Vamal de Interior (BVI) Buzău, Marius Fulgeanu, acuzat de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

De asemenea, au mai fost trimiși în judecată următorii:

• Nicolae Cristian Stăniguț, fostul director executiv al Biroului Vamal de Interior (BVI) Constanța, acuzat de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, și
• Leonard Adumitroaie, fost inspector în cadrul Biroului Vamal de Interior (BVI) Buzău, acuzat de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

De asemenea, au fost trimiși în judecată și șase oameni de afaceri, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, forma participației penale fiind autoratul și, respectiv complicitatea, dar și SC Murfatlar România SA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, SC Euroavipo SA, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată și complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, SC Bartenders Distilleries SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, SC Oana Management SRL, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată și complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.

Cum s-a desfășurat activitatea infracțională

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, în perioada 2012-2015, societățile SC Murfatlar România SA, SC Euroavipo SA, SC Bartenders Distilleries SRL și SC Oana Management SRL cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, administrate sau controlate în fapt de o parte din cei șase oameni de afaceri, cercetați în prezenta cauză, ar fi produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu total de 237.865.710 lei (47.573.142 de euro) prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.

Potrivit procurorilor DNA, „activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în condițiile în care anumiți funcționari publici din cadrul autorităților vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos.

Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în acest dosar, ar fi fost:

• sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor și a altor obligații fiscale prin înregistrarea unor operațiuni fictive, care ar fi avut ca urmare mărirea taxei deductibile;
• înregistrarea în contabilitate a unor facturi emise de pretinși furnizori în scopul de a majora artificial taxa pe valoarea adăugată deductibilă, astfel încât, printr-o eventuală compensare ori rambursare, această sumă să poată acoperi celelalte obligații fiscale pe care societățile le-ar fi înregistrat ca urmare a desfășurării activității de producție a băuturilor alcoolice;
• «îngăduința» inculpaților Fulgeanu Marius, Stăniguț Nicolae Cristian și Adumitroaie Leonard care nu ar fi îndeplinit actele la care ar fi fost obligați și nu ar fi dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor SC Murfatlar România SA și SC Euroavipo SA, deși societățile comerciale ar fi înregistrat lună de lună obligații fiscale restante, iar cuantumul acestora ar fi crescut constant”.

Ministerul Finanțelor, parte civilă în proces

În cauză, s-au dispus măsuri asiguratorii contând în indisponibilizarea unor bunuri și sume de bani în cuantum de 369.146.817 lei.

Ministerul Finanțelor s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Dosarul „Murfatlar” a fost trimis spre judecare Tribunalului Buzău cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

CITEȘTE ȘI:

Demisie la Finanțe. Un secretar de stat pleacă după inculparea în dosarul Murfatlar

Foști directori din Ministerul de Finanțe și ANAF, sub control judiciar în dosarul Murfatlar