EXCLUSIV | Brokerița milionarilor, încolțită după ce le-a pierdut banii clienților. „Acuma îi oprește copilului 30%” – STENOGRAME

Gândul face noi dezvăluiri exclusive din dosarul de crimă organizată deschis pe numele mamei unui medic ieșean. Aceasta și-a păcălit victimele, de regulă, oameni de afaceri, spunându-le că le va rula banii pe platforme specializate în tranzacții financiare. În conturile femeii, care ar fi avut o dependență de jocurile de noroc, ar fi ajuns, astfel, nu mai puțin de 600.000 de euro, dintre care peste 200.000 de euro doar de la o singură persoană.

În realitate, tot ceea ce a multiplicat femeia au fost doar pierderi pe bandă rulantă la jocuri de noroc virtuale, pe site-urile unor cazinouri cunoscute. (Informații uluitoare AICI)

Gândul prezintă alte detalii explozive din dosar, mai exact interceptări ample ale procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). În discuțiile interceptate, aceasta se destăinuie în fața victimelor sale, furioase din cauză că nu au primit banii promiși, conform convențiilor semnate în actele false puse la dispoziție de femeie.

Conversațiile scot la iveală adicția femeii, în vârstă de 50 de ani, de jocurile de noroc, dar și consecințele pe care această dependență le-a avut asupra propriei familii. Una dintre consecințe a fost poprirea pusă pe conturile soțului, dar și pe cele ale fiicei sale, care este medic în Iași.

Femeia, care mărturisește că a scăpat de patima jocurilor de noroc, li se plânge victimelor sale despre situația complicată prin care trece. La rândul lor, victimele încearcă să găsească o modalitate prin care să-și recupereze banii. În unele cazuri, este vorba despre economii făcute cu greu, pe care oamenii i le-au încredințat în speranța că suma va fi multiplicată.

„Trebuie să scot copilul de sub poprire”

Inculpata: Stai să termin! Deci, eu așa simt, eu simt… fiecare telefon când îl văd, nu știi cum, în ce hal mă simt, dar asta nu are absolut nimic de-a face cu ceea ce face acuma. Problema este că eu am împrumutat bani de la mai mult, inclusiv de la ……. Eu nu pot să fac acuma… și banii pe care mai reușesc să îi fac pe FOREX și o să mă apuc să dau banii în dreapta și în stânga. Vrea să facem un singur cont, eu ți-am spus, în primul și în primul rând, trebuie să scot copilul de sub poprire. Indiferent ce se… ăsta este primul pas care trebuie să-l fac.
Victima 1: Dar tot în București ești sau care mai e?
Inculpata: Da, da, da, în București suntem.
Victima 1: În București, no. Deci eu atât voiam să aud de la tine, că recunoști ce ai făcut și că te-ai apucat iar de tranzacții ca să îi dai.
Inculpata: Asta vreau să fac.
Victima 1: Asta vrei, dar ai început?
Inculpata: Am început, am început.
Victima 1: Da.
Inculpata: Merge cu pași foarte mici și eu am poprire pe conturi, A. din cauza mea are poprire pe salariu.
Victima 1: Cum adică are poprire pe salariu din cauza ta?
Inculpata: Păi, una din cei care au depus banii am acceptat ca să semnez la notar și a contrasemnat A. Acuma îi oprește copilului 30%.
Victima 1: Păi, în cazul ăsta, ar trebui să am și eu un drept, oprește pe salariul lui (soțul femeii – n.r.) sau eu știu? Că, totuși, banii au fost luați, mi se pare logic să fie toate astea la toată lumea.
Inculpata: Deci, am semnat o dată, îți spun sincer, nu mai semnez niciodată. Deci, fiindcă am avut o cădere foarte urâtă, tot ce pot să fac este pe puterile mele. S-a îngrozit (soțul femeii – n.r.) când a aflat și o ducem cum o ducem. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-o lăsat!
Victima 1: Da, asta tu spui de tine, dar noi care am fost păgubiți e cam greu de spus ce trebuie făcut. Da, deci eu atât ziceam, că toată lumea trece prin greutăți și toată lumea e…
Inculpata: Clar, clar că da. Deci eu nu aș fi putut deschide. Cum să spun? (n.l.-neinteligibil), măcar un 50.000 de euro, ca să pot să fac tot așa conturi separate și…
Victima 1: (n.l.-neinteligibil) banii îi ai, că…
Inculpata: Păi asta spun, că nu, nu spun nimic acum, nu vreau până nu… să nu mai fie altă minciună sau altceva, deci să fie lucruri reale. De la asta trebuie să pornesc.
Victima 1: Deci, din ianuarie, deci din ianuarie tu tranzacționezi, să înțeleg?
Inculpata: Nu din ianuarie, de după Paști am tranzacționat, am început să tranza… Am început, am fost pe demo foarte mult timp.

”Ați fost amândoi la mine acasă când am semnat contractul”

Aceasta este doar una dintre discuțiile purtate de femeie cu păgubiții care încearcă să-și recupereze banii de la ea pe cale amiabilă.

Într-o altă conversație, mai amplă, un prieten de familie îi reproșează insistent femeii modul în care a fost ademenit să le dea bani celor doi soți.

Femeia încearcă să diminueze rolul avut de soțul ei în atragerea victimei în această schemă. Păgubitul nu acceptă, însă, explicațiile și cere socoteală pentru banii pierduți de femeie la jocuri de noroc.

Inculpata: Alo!
Victima 2: Bună!
Inculpata: Bună!
Victima 2: Măi, ești OK? Am înțeles că ai avut ceva probleme de sănătate?
Inculpata: Da, să spunem că o trecut.
Victima 2: Am înțeles.
Inculpata: Cât de cât, dar, oricum, e mult mai bine acuma, nu mai…
Victima 2: Am înțeles. Zi-mi și mie, eu am vorbit cu (soțul femeii – n.r), o zis să vorbească cu tine acum vreo două luni de zile, referitor la banii ăia împrumutați.
Inculpata: Da, deci n-am… Am început din nou să tranzacționez. Eu am o poprire, care este pe toate conturile mele, cu ….., și orice…
Victima 2: Da, dar…
Inculpata: N-am, n-am ce să fac, întâi trebuie să îi dau ei banii și…
Victima 2: Eu am… i-am zis lui (n.r. soțului femeii) la momentul respectiv ”nu știu, stabilim o sumă lunar, o chestie d-asta, 100-200. Până la urmă sunt 4.000 de euro, adică nu-i ca și cum sunt cine știe ce. Nu știu, 200-300 de euro pe lună, ceva că…”
Inculpata: Îți dai seama că mă întreține pe mine (n.r. soțul femeii), deci eu nu am absolut nici un venit, deci sănătatea asta… nici n-am asigurare, mă rog, asta este alt lucru, dar…
Victima 2: Acuma, eu am vorbit ultima dată cu el pe WhatsApp și mi-a zis că eu n-am discutat cu el nimic de împrumutul ăsta. Eu i-am zis lui ”Voi ați fost amândoi la mine acasă când am semnat contractul, știați amândoi despre ce e vorba”. Adică nu poate să spună că nu știa de contractul ăsta.
Inculpata: Deci nu, nu a fost un împrumut pentru… Deci, a fost problema mea, deci el așa vede lucrurile și, de fapt, așa e normal. El nu a împrumutat nimic, mai mult decât atâta nu…
Victima 2: Nu, eu l-am sunat.
Inculpata: Nici n-a știut nimic, deci îți dau cuvântul, îți spun (n.l.-neinteligibil)
Victima 2: A știut că…
Inculpata: Deci, n-a știut nimic de datoriile mele și de ce fac eu.
Victima 2: Eu vorbesc de ceea ce s-a întâmplat între noi doi. Nu știu de alte datorii, nici nu știu și nici nu mă interesează în mod deosebit așa.
Inculpata: Corect, corect!
Victima 2: Deci voi ați venit amândoi la noi acasă și am semnat acel contract.
Inculpata: Da.

”Am făcut niște economii din veniturile mele de salariat”

Victima îi atrage atenția femeii că suma pe care i-a dat-o sub formă de împrumut, pentru a fi multiplicată prin mecanismele financiare promise, a fost agonisită cu greu din salariu.

Victima 2: Chiar am discutat de subiectul respectiv, adică nu-i ca și cum ți-am dat eu ție banii fără să știe (n.r. soțul femeii).
Inculpata: A, dar nu, dar nu se pune problema așa, însă problema… Adică se pune, fiindcă banii ai lui L. îi pun în FOREX și nu are nici o treabă cu FOREXUL.
Victima 2: Da, până la urmă este un contract de împrumut. Luăm contractul, este un contract de împrumut punct, adică are un termen de scadență, nu aștept altceva în afară de suma împrumutată. Credeți-mă și pe mine până la urmă, că eu… până la urmă și eu sunt salariat, adică nu sunt om de afaceri ca să zic ”e, 4.000 de euro, puteam să îi pierd la nu știu ce tranzacție, așa cum i-am pierdut dându-vi-i vouă!”. Eu, practic, am făcut niște economii din veniturile mele de salariat.
Inculpata: Da, corect.

În timpul conversației, victima se folosește de toate argumentele pe care le are la îndemână pentru a putea primi o garanție că i se vor înapoi banii. Aceasta menționează și relațiile strânse dintre familia sa și a femeii, amintind inclusiv faptul că au mâncat la aceeași masă.

Victima 2: Adică, fără să… eu înțeleg niște lucruri până la un anumit punct, adică băi… Vreau și eu să văd o încercare a voastră. Până la urmă am fost, zic eu, într-un fel sau altul, prieteni, ne-am vizitat, am stat la aceeași masă.
Inculpata: Așa este, îți dai seama că mă simt cu atât mai mult mă simt rușinată.
Victima 2: Eu nu am făcut lucrurile astea față de voi, adică… Dar am zis ”Băi, nu vreau la termenul scadent”
Inculpata: Dar nu știu, deocamdată…

”Eram colegi de atâția ani de zile”

Păgubitul îi propune femeii și rambursarea eșalonată a celor 4.000 de euro pe care i-a dat în urmă cu doi ani.

Victima 2: Nu vreau așa, dar hai să stabilim în 2 ani de zile: îmi asum că îți dau niște bani pe lună, în 2 ani de zile, în 3 ani de zile îți dau toți banii înapoi. Adică au trecut 2 ani de zile, eu n-am primit nici un mesaj măcar din partea voastră, că aș încerca să fac ceva.
Inculpata: Deci, am încercat, n-o mers, după aceea am pierdut din nou. Deci, știi foarte bine că am mai vorbit cu ……. și …… m-a sunat azi, deci eu nu am. Deci, ca plan, pe care l-am făcut este în primul rând să îi dau banii lui O. și, pe undeva, o veste bună este că mai pot tranzacționa și chiar știu ce fac acolo, și pot să câștig din asta. Adică dintr-un salariu n-am cum să așa…
Victima 2: (n.l.-neinteligibil)
Inculpata: Știu că nu te interesează alții, dar ăsta este mersul meu și de aici trebuie să plec.
Victima 2: Nu știu, mie mi se pare totuși, poți să îi transmiți și lui (n.r. soțului femeii), că neasumarea asta și deodată ”că eu nu știu nimic” și ”n-ai discutat cu mine nimic”, mi se pare totuși dincolo de…
Inculpata: (n.l.-neinteligibil) nu a știut nimic, până nu a explodat toată asta. Deci, nu a știut nimic.
Victima 2:. ….., …..! ….., eu am vorbit cu el.
Inculpata: Deci nu că nu am vru… nu că nu știa că împrumut bani. Nu știa că am avut așa pierderi și nu știa de mine, nu știa nimic.
Victima 2: Nu ….., eu l-am întrebat de banii de care știa el că ți i-am împrumutat ție și el a zis ”vorbește cu ….., eu nu știu nimic, cu mine n-ai discutat nimic niciodată.”. Nu poate să spună lucrul ăsta.
Inculpata: Păi, eu sunt cea ca… cea cu FOREXUL.
Victima 2: Deci, nu poate să-mi spună…
Inculpata: El n-are absolut nici o implicare pe partea asta.
Victima 2: Da, știu, știu …… Dincolo de astea, nu este o firmă pe care eu nu o cunoșteam și m-am adresat firmei respective și (n.r soțul femeii) îmi spune ”Băi, eu nu sunt acționar acolo!” sau alte chestii de genul ăsta. Da? Până la urmă, ne cunoșteam, eram colegi de atâția ani de zile, am fost colegi de așa… eu nu cred că așa… Am fost acasă la voi, voi ați fost acasă la noi, adică nu-i cazul să ajungem în situația asta. Adică, nu știu, mie mi se pare dincolo de limita a niște lucruri care țin de orice altceva. OK, eu… propunerea mea în continuare asta este vă gândiți și, totuși, aștept un semn de la voi, să văd că există o oarecare bunăvoință a…
Inculpata: Bunăvoință există, deci îmi doresc din tot sufletul să fac asta.
Victima 2: Concret ….., concret cu lucruri, concret cu lucruri (n.l.-neinteligibil, vorbesc simultan).

Inculpata: Da, dar trebuie rezultate, ai dreptate. Din păcate, adicția mea spre jocurile de noroc nu este o… Foarte greu mi-am revenit din asta, foarte greu.
Victima 2: Ok.

”Am un copil la facultate căruia trebuie să îi plătesc niște lucruri”

În încercarea de a-l sensibiliza pe cel care îi cere banii înapoi, femeia își aduce în discuție fiica însărcinată în șapte luni.

În același timp, face în continuare eforturi susținute ca să-și convingă victima că soțul ei nu are nicio legătură cu tranzacțiile făcute de ea.

Cu toate acestea, păgubitul nu se lasă convins și insistă că nu i-ar fi dat banii dacă nu ar fi fost coleg cu soțul ei.

Inculpata: Deci… ba i-o mai venit și asta de sănătate. La un moment dat, nu îmi mai găseam pământul sub picioare. Acum zic că am trecut peste toate, mă ajută foarte mult …, e însărcinată, a intrat în luna a 7-a și responsabilitatea mea o privesc altfel.
Victima 2: Da ….., și eu am responsabilități față de copiii mei și crede-mă că acei 4.000 de euro…
Inculpata: Așa e, așa e.
Victima 2: Am un copil la facultate căruia trebuie să îi plătesc niște lucruri și așa… Și ce să îi spun? Că am împrumutat cuiva banii, dacă i-aș fi avut, l-aș fi ajutat?
Inculpata: Nu, îmi pare rău că FOREXUL nu a fost ce am crezut despre el la început.
Victima 2: Îmi pare rău că… Ți-am zis, eu încă mai aștept de la voi să veniți să-mi spuneți ”uite, ai 100 de euro în cont din partea noastră! Când o să ajungem să ne închidem, ne închidem, dar uite 100 de euro pe lună, atât putem acuma”, că nu vreau să cred acuma că de 2 ani de zile nu ați fost în vacanță, n-ați fost nicăieri, pentru că ați avut lucrurile astea și n-ați cheltuit niște bani, altfel decât în sensul de a vă plăti datoriile și… Este problema voastră, dar…
Inculpata: Exact, exact! Deci nu pot acuma să îți dau problema noastră.
Victima 2: Este problema voastră, dar vreau…
Inculpata: Tu mă privești pe mine și pe (n.r. soțul femeii) ca un întreg, așa cum ne-au privit mulți, dar, din păcate, lucrurile nu stau așa.

Victima 2:. ….., ……..
Inculpata: Bine, deci este ceea ce îmi asum și este ceea ce asta… Deci, eu am înțeles ideea ta, eu am să vorbesc, încă e pe drum (n.r. soțul femeii), nu a apărut încă.
Victima 2: ….., nu vreau să mă înțelegi greșit. Eu nu aveam…
Inculpata: Nu am ce să înțeleg greșit când eu am greșit așa de mult.
Victima 2: Dacă nu îl cunoșteam și dacă nu eram coleg cu (n.r. soțul femeii)…
Inculpata: Știu.
Victima 2: …noi nu ajungeam să îți dau eu ție banii ăștia.
Inculpata: Da.
Victima 2: Deci, nu poți să îmi spui mie că nu face parte din ecuația asta, deci nu poți să îmi spui lucrul ăsta. Eu am avut încredere în el (n.r. soțul femeii) ca să pot să îți dau ție banii ăștia, da? Garantul pentru chestia asta o fost el.
Inculpata: Da.

”Tu faci presiuni asupra mea ca să îți dau banii”

Victima 2: Deci, nu-i corect ca să spună ”n-ai discutat cu mine absolut nimic.”. Ba da, am discutat, ba da, chiar am discutat și chiar am discutat pe subiectul ăsta chiar în ziua în care ți-am trimis banii, ulterior ai venit și am semnat contractul. Chiar în ziua aia am discutat cu el, ”da, e OK, totul e OK. Uite, am exemple care așa…”. Deci eu am avut încredere în el.
Inculpata: La momentul ăla, el nu știa absolut nimic. Deci, nu știa absolut nimic, nimic. Nu știa nici când ne-am pierdut, că am pierdut toți banii de casă, nu știa absolut nimic, nimic.
Victima 2: Nu știu ce să zic.
Inculpata: Ăsta este adevărul, că mă crezi, că nu crezi. Deci, chiar acuma, chiar nu…
Victima 2: Nu știu ce să zic.
Inculpata: Deci, eu trebuie să recuperez banii. Tu faci presiuni asupra mea ca să îți dau banii.

Victima 2: Nu fac nici o presiune, că nu te sun. Te-am sunat acum.
Inculpata: Nu, stai, stai, stai un pic!
Victima 2: Cred că acum…
Inculpata: Stai să termin! Deci, eu așa simt, eu simt… Fiecare telefon când îl văd, nu știi cum, în ce hal mă simt, dar asta nu are absolut nimic de-a face cu ceea ce face acuma. Problema este că eu am împrumutat bani de la mai mulți, inclusiv de la ……. Eu nu pot să fac acuma… și banii pe care mai reușesc să îi fac pe FOREX și o să mă apuc să dau banii în dreapta și în stânga. Vrea să facem un singur cont, eu ți-am spus, în primul și în primul rând, trebuie să scot copilul de sub poprire. Indiferent ce se… ăsta este primul pas care trebuie să-l fac.
Victima 2: Da, eu înțeleg că ai alte priorități.
Inculpata: Nu, nu am ce să fac și după aceea prioritatea rămâne un cont comun. Asta este, asta am vorbit cu ……. Asta este (n.l.-neinteligibil) ce pot să fac și să merg înainte. Din păcate, cu foarte mulți prieteni am, ce, cu majoritatea prietenilor am procedat așa și inclusiv cu familia. Deci nu, nu scot în evidență că trebuie să-i fie cuiva milă de mine, fiindcă nu aș (n.l.-neinteligibil).
Victima 2: Nu-i vorba de asta, problema este, ți-am zis, e un pic… nu că e un pic, sunt foarte deranjat de atitudinea lui (n.r. soțul femeii) în ceea ce privește această situație. OK, nu știa, susții că nu știa ceea ce se întâmplă la momentul respectiv, dar a fost garant pentru ceea ce s-a întâmplat atunci.
Inculpata: N-a fost nici un garant niciodată, a refuzat asta din momentul în care am făcut prima tranzacție pe FOREX și mi-a spus verde în față, nu are absolut nici o treabă cu chestia asta, dacă se întâmplă ceva, îmi asum. Așa cum singur am cerut, așa singur îmi asum. Deci, o fost o discuție foarte clară între noi.
Victima 2: Nu știu, eu am acceptat și a confirmat. La momentul respectiv, putea să spună ”Bă, dacă faci chestia asta, o faci doar tu cu ….. Eu nu am nicio legătură cu chestia asta.”
Inculpata: Deci, eu nu cred că a garantat cu ceva. În primul rând, fiind deja vorba de… Deci, eu nu cred.

”A garantat prin faptul că eram colegi de atâția ani”

Victima 2: Nu, a garantat prin faptul că ne cunoșteam, prin faptul că eram colegi de atâția ani. Și el a confirmat și mi-a zis ”Da, e OK. Uite că sunt oameni care s-au bucurat de niște venituri substanțiale!”.
Inculpata: Și asta era adevărat. Deci, o parte din bani eu i-am scos, am client care am scos inițial…
Victima 2: (n.l.-neinteligibil) Este, este, era la curent cu ceea ce se întâmpla.
Inculpata: Nu era la curent cu faptul că eu am mai scos bani, nu că se întâmpla. (n.l.-neinteligibil) la noi în casă nu se discuta despre FOREX. Și nici nu aveam când, pleca luni, venea vineri, dar nu asta este ideea de bază. Deci, el nu, niciodată… de asta nu, nu pot să cred că el și-a însumat vreodată ceva, decât în modul în care zici tu, fiindcă el niciodată… a refuzat din start, din momentul în care…
Victima 2: Și de ce nu mi-a zis mie atunci, în ziua aia ”nu fă chestia asta!” sau, mă rog, ”dacă o faci, o faci tu cu ……”
Inculpata: Dar nici nu cred că nu ți-ar fi spus că o faci tu cu mine.
Victima 2: Nu.
Inculpata: Eu nu cred că ți-am spus că el este la mijloc, în nici un caz.
Victima 2: Nu ….. , nu, nu e așa.
Inculpata: Nu știu, eu nu am fost prezentă la o astfel de discuție, îmi pare rău să îți spun.
Victima 2: N-ai fost de față, dar când ați venit și am semnat contractul o zis ceva referitor la chestia asta că ”Dacă semnați contractul ăsta, eu nu am nicio legătură?”
Inculpata: Păi, n-avea nici o legătură, clar.
Victima 2: Păi, n-avea nici o legătură, nu?
Inculpata: Păi având în vedere că erau FOREXUL, ce legătură putea să aibă? Nu exista nicio legătură cu el, eu eram aia care puneam tranzacțiile.
Victima 2: ….,……, este un contract de împrumut.
Inculpata: Am înțeles.

Victima 2: Este un contract de împrumut, nu este un contract prin care iei.
Inculpata: În față este un contract de împrumut, dar, în fapt, este un contract pentru FOREX. Dacă iei și analizezi ceea ce s-a întâmplat sau ceea ce a spus, nu-l pot lega pe el de împrumut.
Victima 2: Nu, nu-l pot lega pe el de împrumut pentru că eu te-am cunoscut pe tine…

CITEȘTE ȘI:

ESCROCHERIE cu criptomonede, în Neamț. Câți bani a pierdut un bărbat, după ce a fost păcălit de mai multe persoane necunoscute

A apărut o nouă metodă de ESCROCHERIE în România. Cum a încercat un bărbat să obțină 3.000 de euro de la un bătrân din Alba