EXCLUSIV | DIICOT a sechestrat conturile firmelor fost furnizoare ale Neversea! Fostul colaborator, fratele și mama acestuia, reținuți! Legăturile cu Dalida din Las Fierbinți

Sub paravanul unei familii decente de oameni întreprinzători și onești, procurorii DIICOT au descoperit o afacere judiciară grosolană care s-a întins în lumea avocaturii, a unui fost ofițer DNA și a unei vedete de televiziune.

Este vorba despre dosarul în care 11 persoane au fost duse joi la audieri de către DIICOT, fiind acuzate că au constituit  un grup infracţional pentru a retrage ilegal din conturile unei bănci din România peste 70 de milioane de lei.

Concret, surse judiciare transmit la momentul difuzării acestei știri că Raisa Ladin, Laurențiu Ladin și Corneliu Ladin, ultimii doi fiii femeii vizate de anchetatorii DIICOT, au fost reținuți.

Cei doi fii ai Raisei Ladin sunt acuzați de DIICOT de spălare de bani după ce în conturile firmelor familie Ladin au intrat milioane de euro extorcați de mama acestora prin metode presupus nelegale.

Mai exact, arată sursele GÂNDUL.RO, în vreme ce una dintre primele administratoare ale firmei off-shore era în custodia anchetatorilor DIICOT pentru a denunța nelegalitățile sesizate, Raisa Ladin se ocupa să scoată tranșe de bani pe care apoi să le dea fiilor ei pentru a-i „albi”.

Băieții, Laurențiu și Corneliu Ladin, adaugă sursele GÂNDUL.RO, îi introduceau urgent în firmele familiei, de unde banii plecau spre diverse destinații.

Surse judiciare: DIICOT  a reușit deja blocarea conturilor firmelor familiei Ladin

Una dintre destinații, presupun sursele apropiate anchetei citate de GÂNDUL.RO, ar fi putut fi chiar legată de organizarea mega festivalului Neversea, dar se pare că anchetatorii DIICOT au reușit deja blocarea și sechestrarea tuturor tranzacțiilor și în general a conturilor celor două firme ale familiei Ladin.

Un alt detaliu oferit de sursele în cauză e acela că la afacerea nelegală a familiei Ladin ar fi pus umărul un avocat din Tulcea, al cărui nume nu a putut fi precizat de acestea, dar care spun că ar fi fost polițist judiciar în cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Bărbatul prelua sumele uriașe de bani extrase din firmele off-shore și le introducea apoi sub forma unei achiziții de acțiuni sau împrumut în firmele celor doi fii ai familiei Ladin.

Astfel de tranzacții ar fi avut loc la nici trei zile de la încasarea unei sume de aproximativ 5 milioane de euro. Cu această sumă avocatul ar fi cumpărat părți sociale la una dintre firmele fiilor Raisei Ladin, în valoare de 3,4 milioane de euro, iar restul sumei ar fi oferit-o ca împrumut aceleiași firme.

Ar fi vorba chiar de o firmă fost furnizoare a festivalului Neversea, punctează sursele GÂNDUL.RO.

GÂNDUL.RO a relatat anterior, în cursul zilei de joi, ÎN EXCLUSIVITATE, că între persoanele vizate de mega-ancheta financiară s-ar afla soacra unei vedete care joacă în seriale românești difuzate de postul Acasă TV, dar și un furnizor pentru festivalurile mari de muzică electronică, Corneliu Ladin.

Vedeta a cărei soacră e vizată de anchetă – potrivit acelorași surse – ar fi Ecaterina Ladin, cea care apare în serialul popular difuzat de Pro TV, ”Las Fierbinți”.

Procurorii DIICOT, împreună cu lucrători de poliție judiciară, au efectuat joi  un număr de 28 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu și Ialomița într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat. Membrii acestei grupări ar fi comis infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave: spălare de bani, abuz în serviciu și șantaj.

Aceleași surse mai spun că sunt audiate în acest caz 11 persoane identificate de anchetatorii de la crimă organizată pe firul afacerii care a produs un prejudiciu de zeci de milioane de lei OTP Bank.

”Liderul grupării infracționale este Raisa Ladin, mama lui Corneliu Ladin, care primea tot ceea ce venea din Rusia, a fiind mandatarul uni companii off-shore. A falsificat actele și a început să tragă banii. În toată această afacere au fost implicați și 2 avocați, un executor judecătoresc și personal bancar. În ultima perioadă, în toată această afacere erau implicați cetățeni ucraineni care ”trăgeau” bani în baza unor contracte de împrumut”, au transmis sursele judiciare pentru GÂNDUL.

Grupul infracțional, constituit în 2021

Potrivit DIICOT, acest grup infracțional a fost constituit în luna august a anului 2021, fiind organizat ”în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România (n.red. – OTP Bank) de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore”.

Începând cu luna august 2021 – ulterior dispunerii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a ridicării măsurii asiguratorii a popririi instituită în perioada 17.03.2015 – 16.08.2021 asupra conturilor companiei înregistrate într-o jurisdicție offshore -, ”membrii grupării au organizat și pus în executare un amplu mecanism financiar menit să asigure inducerea în eroare a instituției bancare”.

”Membrii grupării au folosit mai multe înscrisuri falsificate (respectiv mandate și procuri certificate prin apostilă falsificate în care era atestată calitatea nereală de împuternicit pe conturile societății a liderului grupului) sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor bănești (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistență juridică încheiat cu un avocat și pus în executare, în mod formal, prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanță financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate). Toate aceste documente au fost menite să justifice formal transferurile de sold/viramentele în conturile pretinșilor prestatori de servicii juridice/financiare”, a mai transmis DIICOT.

Sumele obținute, supuse unui amplu proces de spălare a banilor

Acțiunile de inducere în eroare a unității bancare au fost posibile și ca urmare a:

încălcării dispozițiilor legale prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și Regulamentul BNR Nr. 2/2019, privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului care reglementează modalitatea de actualizare a datelor clienților în evidențele unităților bancare,
prin acceptarea de informații nereale și înscrisuri falsificate, în contextul în care era evident ”caracterul incomplet, contradictoriu și neclar al acestora”.
”Acționând în această modalitate, grupul infracțional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în lunile noiembrie și decembrie 2021 plăți în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia”, mai precizează reprezentanții DIICOT.

Ulterior, sumele obținute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obținute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărțite și transmise către mai multe conturi bancare, operațiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiați ai acestora erau acționari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetățenie română, moldoveană, ucraineană și rusă, precum și transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacțiilor (de exemplu, contracte de cesiune părți sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 USD, antecontracte de vânzare – cumpărare