Prima pagină » Actualitate » Grupare specializată în CĂMĂTĂRIE și evaziune, destructurată. Victimele își pierdeau casele și mașinile

Grupare specializată în CĂMĂTĂRIE și evaziune, destructurată. Victimele își pierdeau casele și mașinile

George SIMION este categoric în privința adopțiilor:...

George SIMION către Elena LASCONI: Ar trebui să îi...

Momentul în care Rusia a atacat cu o rachetă INTERCONTINENTALĂ...

Radu Oprea: Au fost identificate programele de finanţare...

6 poze
Vezi galeria

corespondent: Maya Radu

Publicat: 22/08/2024, 15:18

Actualizat: 22/08/2024, 15:42

Oamenii legii au destructurat o grupare specializată în cămătărie și evaziune. Polițiștii au descins în județele Maramureș, Prahova, Dâmbovița, dar și în municipiul București și au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal care vizează infracțiunile de evaziune fiscală, cămătărie și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Oamenii legii au descoperit că administratorul unui amanet oferea împrumuturi la care cerea garanție casele sau mașinile oamenilor. Apoi, cu un plan bine pus la punct, îi executa silit.

„Din investigațiile efectuate s-a stabilit că, în perioada 2020 – prezent, administratorul unor case de amanet ar fi oferit bani cu titlu de împrumut mai multor persoane, pretinzând dobânzi și garantarea cu imobile. Ulterior, ar fi procedat la executarea silită a celor împrumutați.În procesul de executare, ar fi fost utilizate mai multe documente falsificate, iar veniturile obținute nu ar fi fost evidențiate în contabilitate”, se arată în comunicatul IPJ Dâmbovița.

82 de vehicule ridicate de polițiști

În urma descinderilor, polițiștii au descoperit și confiscat 420.850 de euro, 78.345 de lire, 3.300 de dolari, 22.856 de lei, 279,21 de grame de bijuterii, două monede și două ceasuri. De asemenea, au fost confiscate 82 de autovehicule care ar fi fost lăsate drept garanție pentru achitarea împrumuturilor.

Administratorul, vizat și de alt dosar penal pentru trafic de droguri

Individul se află deja sub o măsură preventivă, într-o cauză penală instrumentată de către D.I.I.C.O.T. – B.T. Dâmbovița, pentru comiterea infracțiunilor de grup infracțional organizat și trafic de droguri.

Cercetările sunt continuate în vederea administrării întregului probatoriu, precum și pentru dispunerea măsurilor prevăzute de lege.

CITEȘTE ȘI:

Frații Caran se RĂZBOIESC între ei pentru un restaurant de lux din Mamaia. Sunt implicați și doi MILIONARI de top

Milionarul SIRIAN acuzat că și-a RĂPIT și torturat nepotul conducea, din România, o rețea specializată în traficul de migranți

Tatăl principalului suspect în cazul Raisei, micuța de 2 ani ucisă și aruncată într-o groapă: „Și-a RECUNOSCUT faptele. El nu era agresiv”