Grupare specializată în CĂMĂTĂRIE și evaziune, destructurată. Victimele își pierdeau casele și mașinile
Oamenii legii au destructurat o grupare specializată în cămătărie și evaziune. Polițiștii au descins în județele Maramureș, Prahova, Dâmbovița, dar și în municipiul București și au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal care vizează infracțiunile de evaziune fiscală, cămătărie și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Oamenii legii au descoperit că administratorul unui amanet oferea împrumuturi la care cerea garanție casele sau mașinile oamenilor. Apoi, cu un plan bine pus la punct, îi executa silit.
„Din investigațiile efectuate s-a stabilit că, în perioada 2020 – prezent, administratorul unor case de amanet ar fi oferit bani cu titlu de împrumut mai multor persoane, pretinzând dobânzi și garantarea cu imobile. Ulterior, ar fi procedat la executarea silită a celor împrumutați.În procesul de executare, ar fi fost utilizate mai multe documente falsificate, iar veniturile obținute nu ar fi fost evidențiate în contabilitate”, se arată în comunicatul IPJ Dâmbovița.
82 de vehicule ridicate de polițiști
În urma descinderilor, polițiștii au descoperit și confiscat 420.850 de euro, 78.345 de lire, 3.300 de dolari, 22.856 de lei, 279,21 de grame de bijuterii, două monede și două ceasuri. De asemenea, au fost confiscate 82 de autovehicule care ar fi fost lăsate drept garanție pentru achitarea împrumuturilor.
Administratorul, vizat și de alt dosar penal pentru trafic de droguri
Individul se află deja sub o măsură preventivă, într-o cauză penală instrumentată de către D.I.I.C.O.T. – B.T. Dâmbovița, pentru comiterea infracțiunilor de grup infracțional organizat și trafic de droguri.
Cercetările sunt continuate în vederea administrării întregului probatoriu, precum și pentru dispunerea măsurilor prevăzute de lege.
CITEȘTE ȘI: