Informații noi în DOSARUL turiștilor străini păcăliți și jefuiți în Centrul Vechi. 18 persoane trimise în judecată / Acuzații grave, prejudiciu mare

Cercetările în dosarul în care mai mulți turiști străini au fost înșelați în Centrul Vechi din București au fost finalizate. Totodată, s-a dispus trimiterea in judecată a 18 inculpați – 16 persoane fizice și 2 persoane juridice – unele dintre acestea fiind cercetate inițial în stare de arest preventiv – pentru săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, furt calificat și lipsire de libertate în mod ilegal. În vederea recuperării prejudiciului, față de inculpați s-au dispus măsuri asigurătorii.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul București cu propunere de a se menține măsurile preventive și măsurile asigurătorii instituite în cauză. Cercetările au fost efectuate împreună cu organele de cercetare penală din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale.

DOSARUL turiștilor străini păcăliți și jefuiți în Centrul Vechi al Capitalei. Cum au fost înșelați și lăsați fără bani

„În dimineața zilei de 26.11.2023, în jurul orei 03:00 (01:00 GMT+0), inculpatul XXXXX, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în timp ce se afla în Centrul Vechi situat în municipiul București, sectorul 3, în zona clubului ”Afrodite”, împreună cu inculpata XXXXX i-a pus acesteia la dispoziție nemijlocit telefonul său mobil, respectiv contul său bancar Revolut, pentru ca aceasta din urmă să acceseze fără drept telefonul mobil, aparținând persoanei vătămate XXXX, profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla, generată de intoxicația voluntară cu alcool, după ce în prealabil l-a deblocat cu ajutorul funcției de recunoaștere facială, poziționând telefonul cu camera frontală în fața persoanei vătămate, iar ulterior a deblocat aplicațiile bancare „Monzo” și „Revolut” prin aceeași metodă, pentru ca la orele 03:15:02 (01:15:02 GMT+0), 03:31:34 (01:31:34 GMT+0) și 03:56:32 (01:56:32 GMT+0) să efectueze din aplicația „Revolut”, fără consimțământul persoanei vătămate, un număr de trei transferuri bancare către contul Revolut aparținând inculpatului XXXXXXX – primul în valoare de 400 GBP (lire sterline), al doilea de 600 GBP (lire sterline) și al treilea de 1000 GBP (lire sterline).

VIDEO Ministrul Educației, Daniel David, despre nemulțumirile studenților după pierderea gratuităților pe calea ferată: „E un drept, le ÎNȚELEG frustrările”

00:15

EXTERNE ITALIA a crescut vârsta de PENSIONARE. Sindicatele se revoltă: „Este inacceptabil”

00:08

De asemenea, ulterior creditării frauduloase a sumei totale de 2000 lire sterline din contul persoanei vătămate, inculpatul XXXXXX, în data de 26.11.2023, la ora 04:28:19, a schimbat în RON în contul Revolut suma totală de 2000 GBP (aproximativ 11.600 lei), apoi, în baza unei înțelegeri prealabile cu XXXXXX, a transferat la ora 04:29:37 suma de 1,700.00 lei în contul bancar al inculpatului XXXXXX, la ora 04:33:08 suma de 1,700.00 lei în contul bancar al inculpatului XXXXXXXXX, la ora 04:37:43 a transferat în contul său personal deschis la Banca Transilvania suma de 4,200.00 RON, la ora 04:38:19 a transferat suma de 3,750.00 RON către contul Revolut al lui XXXXXX, iar apoi, la orele 05:19:22, respectiv 05:20:34 a retras din contul său deschis la Banca Transilvania cu IBAN XXXX, de la ”ATM BUCUREȘTI ALBA-IUL Calea Vitan nr. 199 BUCURESTI ROM” sumele de 2,000.00 RON, respectiv 2,050.00 RON.”

În dimineața zilei de 15.03.2024, inculpatul XXXX, având o înțelegere prealabilă cu inculpații XXXXXX, i-a ajutat pe aceștia, în sensul că le-a comunicat contul bancar personal deținut la banca „Revolut” înlesnind și acceptând astfel transferarea în mod fraudulos, fără consimțământul persoanei vătămate XXXXX (cetățean britanic) a sumei de 8000 lire sterline din contul „Revolut” ce-i aparține celui din urmă, transferul având loc la ora 06:19:18 (04:19:18 GMT+0) prin tranzacție bancară, de către inculpata XXXX care i-a deblocat telefonul mobil cu ajutorul funcției de recunoaștere facială, poziționând telefonul cu camera frontală în fața acestuia, profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla persoana vătămată, generată de intoxicația voluntară cu alcool”, sunt informațiile anchetatorilor cu privire la felul în care s-a petrecut înșelătoria turiștilor străini.

Cum au pătruns inculpații, noaptea, în apartamentul uneia dintre victime

„La sfârșitul lunii aprilie 2024, pe timp de noapte, inculpații XXXX au pătruns, după o înțelegere prealabilă, fără drept, în apartamentul situat în București, str., Gabroveni, nr.61, sector 3, unde locuia persoana vătămată XXXX (cetățean american și belgian), profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla, generată de intoxicația voluntară cu alcool, acesta dormind, ocazie cu care i-au sustras din apartament bijuterii, un laptop Chrome Book, un Ipad, două telefoane mobile, un pașaport emis din autoritățile din SUA, un pașaport emis de autoritățile din Belgia și un card bancar emis de CapitalOne cu nr. XXXX.

În perioada 29.04.2024, ora 01:09 – 13.05.2024, ora 11:04, inculpatul XXXXX a efectuat 110 operațiuni financiare în valoare totală de 208.032,531 lei, fără consimțământul persoanei vătămate XXXX (73 operațiuni de plată autorizate și 37 operațiuni de plată eșuate), utilizând cardul bancar cu nr. 5108050265605282 aparținând persoanei vătămate XXXX, emis de CapitalOne, pe care l-a sustras anterior, accesând totodată, fără drept, sistemele informatice ale POS-urilor la care s-au efectuat operațiunile dar și al băncii emitente a cardului, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale (efectuarea de plăți până la limita maximă permisă), fiind ajutat de inculpatul XXXX care l-a însoțit și l-a sprijinit moral cu ocazia efectuării a 51 operațiuni de plată autorizate și 28 operațiuni de plată eșuate;.

În perioada 07.05.2024-12.05.2024 sub pretextul că îi va recupera bunurile sustrase persoanei vătămate XXXXX și totodată pentru a putea utiliza cardul bancar cu nr. XXXX emis de CapitalOne, aparținând persoanei vătămate XXXX pentru efectuarea unui număr cât mai mare de operațiuni financiare, inculpații 3 XXXXXXX, l-au încuiat în clubul Cafe Roma din București, str. Lipscani, nr.43, et.1, sector 3, club administrat de XXXXX, lipsind persoana vătămată de capacitatea de mișcare, acesta fiind lipsit în mod ilegal de libertate în această perioadă”, au mai precizat anchetatorii din această speță.

Prejudiciul total probat este de aproximativ 410.000 lei

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, prin comiterea infracțiunilor menționate anterior, inculpații, administratori ai unor operatori economici cu obiect de activitate club/bar din „Centrul Vechi” al municipiului București, direct sau prin intermediul altor inculpați – barmani, ospătari, angajate hostess etc. – au obținut sume de bani considerabile sub paravanul societăților comerciale  – prejudiciul total probat fiind de aproximativ 410.000 lei – prin oferirea și comercializarea unor produse și servicii atractive turiștilor.

Serviciile erau însă de natură a-i induce în eroare cu privire la prețul plătit, pe fondul inducerii stării de beție voluntară accelerată, prin reținerea codurilor PIN ale cardurilor folosite de clienți, pentru efectuarea ilicită de plăți ulterioare în cadrul aceluiași operator economic, în unele dintre situații ajungându-se chiar la lipsirea de libertate a unora dintre victime.

Cum erau lăsați fără bani pe card turiștii străini

Reamintim că procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție  București și Serviciul de Poliție pentru Centrul Vechi, au pus în executare 17 mandate de percheziție domiciliară și 8 mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de tranzacții financiare în mod fraudulos, lipsire de libertate în mod ilegal și furt.

În filmările ajunse în posesia anchetatorilor se vede cum turiștii străini erau abordați de mai multe tinere, în barurile și cluburile din zona frecventată și apoi erau lăsați fără bani. Anchetatorii au audiat mai mulți turiști și au aflat că sunt și mai mulți barmani sau ospătari care i-au tras pe sfoară, profitând de faptul că erau sub influența alcoolului.

„În perioada 26.11.2023 – 12.05.2024, profitând de starea de vulnerabilitate a 4 turiști străini, generată de consumul de alcool pe raza Centrului Vechi din mun. București, inculpații le-au sustras acestora telefoanele mobile, pe care le-au deblocat cu ajutorul funcției de recunoaștere facială, după care le-au accesat aplicațiile bancare și le-au transferat sumele de bani în alte conturi sau au efectuat plăți la POS-uri, cauzându-le acestora un prejudiciu total de aproximativ 450.000 lei.

De asemenea, la sfârșitul lunii aprilie 2024, aceeași inculpați au pătruns, fără drept, în apartamentul unde locuia un turist străin, de unde i-au sustras bijuterii, un laptop, un Ipad, două telefoane mobile, cardul bancar și pașaportul. Ulterior, sub pretextul că îi vor recupera bunurile și pentru a utiliza cardul bancar sustras, inculpații l-au privat de libertate pe respectivul turist străin, încuindu-l timp de 5 zile într-un club de pe raza Centrului Vechi.

Ca urmarea a propunerii formulată de procurori, Tribunalul București a dispus luarea măsurii arestului preventiv față de 4 inculpați și luarea măsurii arestului la domiciliu față de alți 2 inculpați.
Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare”, sunt precizările făcute de anchetatori.

Primele descinderi în cele două localuri din Centrul Vechi au avut loc în luna iunie 2024

Din gruparea de barmani și dansatoare, făceau parte și taximetriști, potrivit informațiilor Digi 24. O cameră de supraveghere a surprins exact momentul în care un turist era luat de braț și dus la mașină. În timpul unei curse, un șofer a tastat pe POS suma de 70.000 de lei.  Potrivit informațiilor din ancheată, când nu îi fermecau cu băutură și femei frumoase, suspecții treceau la bătaie.

Un turist a plătit o notă de 10.000 de lei, în loc de 1.000

Un turist a fost păcălit să plătească o notă de 10.000 lei, deși ar fi trebuit să plătească doar 1.000 lei. Banii au fost retrași de pe cardul său fără ca acesta să își dea seama. Alt turist a rămas fără 15.000 lei, după ce ospătarii au repetat tranzacția de mai multe ori pentru același produs, mințindu-l că inițial tranzacția nu a fost acceptată.

Un alt caz implică un turist care a fost ținut prizonier într-un club timp de o săptămână. Suspecții retrăgeau zilnic câte 2.000 de dolari de pe cardul său, limita impusă de banca din America, sub pretextul că tranzacțiile inițiale nu fuseseră acceptate.

Sursa foto: EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO

Autor

Mara Răducanu

Mara Răducanu este jurnalist de eveniment. A terminat Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București și a lucrat la mai multe publicații, precum Jurnalul național, Evenimentul ... vezi toate articolele