Operațiunea JUPITER, ziua a patra: Mascații au descins la un birou notarial din Capitală / Aproape 160 de percheziții au loc în România

În cursul zilei de joi, în cadrul operațiunii JUPITER, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu ofițerii de poliție de la IGPR – DICE, au desfășurat 22 de percheziții domiciliare în două cauze penale ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală conform art. 9 lit. c și art. 61 din Legea 241/2005. Prejudiciul total adus bugetului de stat se ridică la peste 7.439.046 lei. În acest context, au fost emise 22 de mandate de aducere.

Investigațiile au relevat că, în perioada 2019-2022, reprezentanții a 13 firme au înregistrat în contabilitate achiziții fictive în valoare de 22.558.833 lei de la 11 societăți „fantomă”, cauzând un prejudiciu de 4.797.283 lei prin deducerea ilegală a TVA și evitarea plății impozitului pe profit. De asemenea, din martie 2022 până în martie 2023, reprezentanții unei firme nu au plătit impozitele și contribuțiile reținute la sursă, acumulând o datorie de 2.641.763 lei.

Un birou notarial a declarat și reținut impozite și contribuții fără a le achita în termen

Într-o altă cauză, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, împreună cu IGPR – DICE, au pus în executare mandate de aducere pentru o infracțiune de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2.561.617 lei. Între 1 martie 2022 și 16 noiembrie 2023, un birou notarial a declarat și reținut impozite și contribuții fără a le achita în termen.

Tot joi dimineață, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, alături de polițiștii IGPR – SICE Bihor, au efectuat 5 percheziții într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 5.000.000 lei. 29 de firme din Oradea au fost implicate în activități evazioniste prin nedeclararea completă a veniturilor din construcții, prejudiciind bugetul de stat cu sume importante reprezentând TVA și impozit pe profit.

Fraude prin achiziții fictive de deșeuri reciclabile

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt și ofițerii SICE Olt au executat 13 mandate de percheziție într-un dosar de evaziune fiscală. Între 2017 și 2023, administratorii a patru firme au creat un lanț de fraudare a bugetului de stat prin achiziții fictive de deșeuri reciclabile, tranzacțiile totalizând 40.000.000 lei și cauzând un prejudiciu de 3.000.000 lei.

În Arad, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, împreună cu polițiștii SICE Arad, au pus în executare trei mandate de percheziție într-un dosar de evaziune fiscală și infracțiuni de mediu. Între 2016 și 2024, reprezentanții unei firme au exploatat agregate minerale fără autorizații legale și au omis declararea veniturilor, provocând un prejudiciu de 1.000.000 lei.

O firmă din Sibiu a înregistrat cheltuieli fictive și a omis declararea veniturilor din construcții

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu și polițiștii SICE Sibiu au efectuat cinci percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Între mai 2018 și februarie 2021, o firmă a înregistrat cheltuieli fictive și a omis declararea veniturilor din construcții, cauzând un prejudiciu de peste 1.600.000 lei.

Simultan, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău și ofițerii SICE Bacău au desfășurat percheziții într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu total de 363.220 lei.

Operațiunea JUPITER continuă să combată evaziunea fiscală și să protejeze bugetul de stat de pierderi semnificative.