Percheziții la o firmă care producea softuri IT, acuzată de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 27 de milioane de dolari

Polițiștii efectuează mai multe percheziții în cinci locații din București și Iași, joi dimineața, într-un dosar de evaziune fiscală. O firmă care produce softuri IT este bănuită că plătea angajații cu salariul minim pe economie, iar apoi au beneficiat de plăți externe, fie prin intermediul societății, fie prin intermediul unei firme de contabilitate.

Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București pun în aplicare, joi dimineața, cinci mandate de percheziție în București și județul Iasi. Acțiunea se desfășoară cu sprijinul Inspectoratului de Poliție al județului Iași.

Din cercetările de până acum, sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală, se pare că în perioada 2018-2020 , reprezentanții unei societăți comerciale au omis înregistrarea veniturilor de peste 27.000.000 de dolari realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Surse judiciare au declarat, pentru Aleph News, că apropximativ 190 de angajați ai unei firme erau plătiți cu salariul minim pe economie, apoi au beneficiat de plăți externe, fie prin intermediul societății, fie prin intermediul unei alte firme de contabilitate și consultanță fiscală.

Firma producea softuri IT, iar banii produși de această firmă ar fi fost transferați la alte firme din afară, pentru ca, ulterior, banii să se întoarcă la angajați sub formă de diverse bonusuri.

CITEȘTE ȘI:

• EXCLUSIV. Înșelăciune în numele prezentatorului Mădălin Ionescu. O femeie din Olanda, păcălită să dea 63.000 de euro într-un cont din SUA
• A fost prins Cosmin Mladin, bărbatul considerat liderul traficanților de țigări din Arad. Unde l-au găsit polițiștii
• EXCLUSIV | Mutat la Penitenciarul Iași, interlopul Fane Căpățână se revoltă din nou: ”M-au  dus în cealaltă parte a țării pentru că am vrut să fie declanșată o anchetă”