Un român a fost arestat într-o renumită staţiune. Este acuzat de fraude de milioane de dolari pe teritoriul Statelor Unite

Un român acuzat că face parte dintr-o grupare infracţională, alcătuită din 19 persoane care a a păcălit cu peste şapte milioane de dolari aproape 1.000 de americani, a fost arestat la Benidorm, pe Costa Blanca.

Policia Nacional a acționat în baza unui mandat internațional de arestare emis de Statele Unite pentru a-l reține pe tânărul, de 31 de ani, a cărui identitate nu a fost dezvăluită,  scrie The Olive Press.

Românul este acuzat că a ajutat la spălarea a 640.000 de dolari obţinuţi ilegal 

Partenerul său a fost, de asemenea, arestat după ce ofițerii au descoperit că are mai multe carduri de credit de „origine dubioasă”. Iubita românului arestat în Spania a fost reţinută şi, ulterior, eliberată

17 membri ai bandei au fost arestați la nivel internațional. Alte două persoane sunt în libertate.

Au operat licitații on-line și au vândut mașini și articole de ultimă generație, care nu au existat niciodată, către aproximativ 900 de cumpărători americani  între 2013 și 2018.

Au fost create conturi fictive  împreună cu facturi care conțineau sigle ale unor companii bine-cunoscute.

Cumpărătorii au transferat bani și nu au primit niciodată ceea ce au comandat.

Banii, transformaţi în criptomonede

Banii încasaţi din fraude erau transformaţi rapid în criptomonede pentru a li se pierde urma.

Autorităţile spaniole au demarat procesul de extrădare a românului în Statele Unite ale Americii, pentru ca acesta să apară în faţa magistraţilor americani.