VIDEO | Noi audieri în dosarul FRAUDELOR bancare. Fostul trezorier al OTP Bank, față în față cu anchetatorii într-un caz de spălare de bani și înșelăciune
This browser does not support the video element.
Radu-Cătălin Petrea, fost trezorier al OTP Bank, a fost audiat joi de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE), în dosarul în care întreaga conducere a băncii este suspectată de operaţiuni financiare frauduloase.
La ieşirea din sediul SICE, acesta a refuzat să precizeze, pentru reporterul România TV dacă a avut calitatea de martor sau de suspect. De asemenea, a evitat să răspundă tuturor întrebărilor formulate de jurnalistul aflat la fața locului.
Cazul a fost deschis în luna februarie a acestui an, când a fost audiat inclusiv fostul preşedinte al OTP Bank România, Laszlo Diosi, între timp mutat la OTP Bank Moldova, unde ocupă aceeaşi funcţie. El a dat timp de peste trei ore explicații polițiștilor de la SICE, din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Conform surselor Gândul, ar fi vorba de dosare penale ce vizează infracțiuni de spălare de bani și înșelăciune.
La acel moment, Diosi a refuzat, la rândul său, să răspundă reporterului Gândul la întrebările cu privire la obiectul dosarului și declarațiile sale în fața polițiștilor, prin prisma interesului legitim al clienților care ar fi prejudiciați: „Nu sunt de acord cu nimic”, sunt singurele sale cuvinte.
Mai mult decât atât, jurnalista Gândul Mădălina Prundea, care i-a adresat întrebările ex-șefului OTP Bank, a fost agresată în timp ce acesta se deplasa către mașina care îl adusese la audieri (VEZI DETALII AICI), însoțit de avocata sa, Teodora Ninof. A fost momentul când, din senin, avocata a lovit-o cu sălbăticie, în plină figură, pe jurnalistă.
Fostul trezorier al OTP Bank a plecat în trombă de la sediul SICE, după audieri
Joi, 26 octombrie, a venit rândul lui Radu-Cătălin Petrea, fostul trezorier al OTP Bank România să fie audiat, iar la ieşirea din sediul SICE acesta a fost întrebat de reporterul România TV dacă a avut calitatea de martor sau de suspect, dar a refuzat să răspundă tuturor întrebărilor.
Întrebările puse de reporterul România TV:
„Aveţi legătură cu delapidarea de fonduri de la OTP Bank?”
„Aţi fost complicele fostului dumneavoastră şef (n.r. Laszlo Diosi)?”
„Aţi stat foarte mult la audieri, sunteţi martori sau urmărit penal?”
„Cine mai este anchetat în acest dosar?”
„Ce contribuţie aţi avut dumneavoastră în acest dosar?”
Împrumuturi externalizate în condiții ilegale și provizioane subdimensionate
Audierile vin după ce fostul șef al OTP Bank România, Laszlo Diosi, a fost în centrul unei serii de scandaluri în mandatul său la conducerea OPT Bank România, încheiat în anul 2019.
Este vorba de mii de litigii, multe clasificate eronat cu risc scăzut, împrumuturi externalizate în condiții ilegale și provizioane subdimensionate pentru credite de zeci de milioane de euro, dar și încasarea de comisioane și dobânzi cu încălcarea legislației sau mii de fraude anuale descoperite cu întârziere și dosare penale pentru spălare de bani în relația cu oligarhi ruși.
Sunt nereguli cuprinse în rapoarte de supraveghere realizate de către funcționarii Băncii Naționale a României în urma mai multor inspecții derulate la OTP Bank România, sucursala locală a celei mai mari bănci din Ungaria, și despre care GÂNDUL.RO a mai dezvăluit, de curând, că a încălcat în mod repetat legea consumatorului și legislația bancară.
Din documentele obținute de GÂNDUL.RO reiese că OTP Bank România a trebuit să implementeze peste 60 de măsuri prin care să corecteze deficiențele pe toate segmentele mari, ceea ce presupune practic o schimbare de ansamblu a procedurilor și normelor interne.
Banca Națională a României (BNR) a sancționat OTP Bank pentru nerespecarea legislației incidente privind spălarea banilor, mai exact pentru neidentificarea și neraportarea unor tranzacții considerate suspecte.
La jumătatea anului trecut, doi angajați ai băncii cu acționariat maghiar erau puși sub acuzare într-un dosar în care „actor principal” este Raisa Ladin, soacra actriței care interpretează personajul Dalida din serialul Las Fierbinți, potrivit Economica.net.
Raspunsul OTP: „Banca Națională a României, în calitate de autoritate de supraveghere a sistemului bancar, întreprinde in mod regulat, cel puțin anual, acțiuni de supraveghere cu privire la activitatea tuturor instituțiilor de credit din România, inclusiv OTP Bank România SA. Vă asigurăm de faptul că vom continua să răspundem tuturor solicitărilor venite din partea autorității de supraveghere, asumându-ne îndeplinirea tuturor recomandărilor primite și acționând în totală conformitate cu prevederile legale.”
Citește și: