Şeful platformei de crypto „BINANCE” recunoaște încălcarea legilor din SUA. Acord istoric de peste 4 miliarde $ pentru închiderea unei investigații

Șeful platformei bursiere Binance, Changpeng Zhao se pregătește să admită că a încălcat legile SUA în cadrul unui acord amețitor de peste 4 miliarde de dolari, ca parte a soluționării unei investigații privind finanțarea ilicită desfășurată în Statele Unite.

Acest acord, încheiat între diverse agenții guvernamentale americane și cea mai mare platformă de criptomonede din lume, va implica, de asemenea, formularea de acuzații împotriva fostului director de conformitate al Binance, Samuel Lim, precizează sursa.

În cadrul acestui acord, vor fi aplicate penalități în valoare de peste 4 miliarde de dolari pentru companie, dintre care 3,4 miliarde de dolari vor fi impuse de Rețeaua de Aplicare a Infracțiunilor Financiare a Trezoreriei SUA, iar restul de 968 de milioane de dolari vor proveni de la Oficiul pentru Controlul Activelor Străine, conform altor surse bine informate despre această problemă, potrivit Reuters.

Industria a fost, de asemenea, zguduită de mai multe scandaluri, cel mai cunoscut fiind recenta condamnare pentru fraudă a fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried.

Binance, în centrul unui scandal uriaș în SUA

Binance se află sub supravegherea Departamentului de Justiție cel puțin din 2018, a raportat Reuters anul trecut. Procurorii federali au cerut companiei în decembrie 2020 să furnizeze înregistrări interne despre eforturile sale de combatere a spălării banilor, împreună cu comunicările care îl implică pe Zhao, a relatat Reuters.

Sondajul DOJ este unul din șirul de dureri de cap juridice și de reglementare cu care se confruntă cel mai mare schimb de cripto-monede din lume în Statele Unite.

În luna iunie, Comisia pentru valori mobiliare și burse (SEC) a dat în judecată Binance și Zhao, acuzându-i că au operat o „schemă elaborată de eludare a legilor federale americane privind valorile mobiliare”.

Binance a negat acuzațiile SEC și a declarat că își va „apăra viguros” platforma.

De asemenea, Commodity Futures Trading Commission a dat în judecată bursa în martie pentru „evaziune intenționată” a legislației americane privind mărfurile, susținând că Binance și Zhao au operat o bursă „ilegală” și un program de conformitate „fals”.

Zhao a calificat aceste acuzații drept o „expunere incompletă a faptelor”.

În condițiile în care piețele criptografice au scăzut în comparație cu maximele din 2021, Binance a fost, de asemenea, martoră la un exod al executivilor și la scăderea cotei de piață.

Cel puțin 12 directori au părăsit bursa în ultimele luni, inclusiv directorul de strategie, consilierul general și directorul de produs al Binance.