BCM acuză Bank of America de PROBLEME în politica privind combatarea spălării banilor

Biroul pentru Control Monetar (BCM) a transmis un avertisment Bank of America, după ce au descoperit probleme în politica băncii privind combaterea spălării banilor.

Autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a solicitat băncii măsuri suplimentare, după ce instituţia nu a reuşit să transmită la timp rapoartele privind activităţile suspecte din baza internă de clienți.

BCM nu a impus amenzi băncii, ci doar a emis un ordin prin care solicită rezolvarea deficiențelor din sistem, notează American Banker.

LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 445. „Un proiectil lansat din Yemen a fost interceptat”/Protest masiv la Damasc, în Siria

07:45

ANALIZĂ Bloomberg: BCE pregătește SANCȚIONAREA băncilor din spațiul UE care ignoră măsurile de consolidare a rezilienței

07:30

„Această acțiune împotriva Bank of America a fost luată pe baza încălcărilor și practicilor nesigure sau necorespunzătoare legate de aceste programe, inclusiv eșecul de a depune în timp util rapoarte de activitate suspectă și eșecul de a corecta o deficiență identificată anterior legată de procesele sale legate de serviciul clienți”, susține BCM.

Bank of America a dat asigurări că în ultimul an a lucrat strâns cu autorităţile de reglementare pentru a-şi îmbunătăţi programele privind combaterea spălării banilor şi sancţiunile administrate în consecință. Potrivit oficialilor, ordinul de avertisment al BCM va fi îndeplinit cât mai curând.