Prima pagină » Economic » Cea mai mare bancă italiană, prezentă și în România, este investigată în SUA pentru posibila încălcare a embargoului impus Iranului

Cea mai mare bancă italiană, prezentă și în România, este investigată în SUA pentru posibila încălcare a embargoului impus Iranului

Anca Dumitrescu

Emil Popescu

Vlad Mironescu

Publicat: 26/08/2012, 18:03

Actualizat: 02/02/2019, 12:09

UniCredit, cea mai mare bancă din Italia în funcție de active, este investigată în Statele Unite pentru posibila încălcare a embargourilor impuse unor state precum Iran, potrivit unor documente publicate de instituția financiară italiană, informează Mediafax, citând Financial Times.

Documentele nu fac referire la o anumită țară, dar o persoană apropiată situației a declarat că investigația se referă la Iran, ținta unor sancțiuni din partea SUA și a Uniunii Europene, din cauza programului iranian în domeniul nuclear.

UniCredit este investigată de procuratura districtuală din New York și de Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei, potrivit documentelor.

În investigație este implicat și Departamentul de Justiție, se arată într-un comunicat al UniCredit, care precizează că ancheta se referă la HypoVereinsbank (HVB), o bancă germană cumpărată de UniCredit în 2005 și care operează acum ca UniCredit Bank.

În urmă cu mai puțin de o săptămână, autoritățile americane au anunțat că investighează Royal Bank of Scotland pentru posibile încălcări ale embargului impus Iranului, iar la începutul acestei luni Standard Chartered a acceptat plata unei penalități de 340 milioane de dolari, Departamentului pentru Servicii Financiare din New York, în urma unor acuzații similare.