Evaziune de 1,37 milioane de euro din neplata TVA la telefoanele vândute online

Evaziune de 1,37 milioane de euro din neplata TVA la telefoanele vândute online
Publicat: 23/06/2014, 18:11
Actualizat: 29/07/2014, 21:18

Inspectorii de la Direcția generală antifraudă fiscală – supranumită de premierul Ponta DNA-ul Fiscului – au descoperit, în urma verificărilor începute în ianuarie 2014, un circuit de societăți comerciale organizate pe două niveluri distincte.

„Primul palier, constituit din societățile prin care produsele electronice, achiziționate în principal din Germania, erau introduse în România, acționa prin încălcarea obligațiilor declarative și neplata taxelor și impozitelor aferente activităților comerciale derulate. Aceste operațiuni erau dublate de înlocuirea sistematică a firmelor utilizate cu unele nou înființate pe numele a diverse persoane fizice cu situație materială precară, inclusiv a unei persoane aflate la închisoare”, se arată într-un coumnicat de la Direcția generală antifraudă fiscală.

Al doilea palier era format din firmele specializate în comerțul on-line cu telefoane mobile și tablete, prin care erau distribuite electronicele pe piața românească

În martie 2014 inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București și au asigurat suportul de specialitate, în baza documentelor procedurale emise de unitatea de parchet menționată.

În data de 18.06.2014, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au realizat percheziții la sediile firmelor și la adresele persoanelor implicate, fiind descoperite sume mari de bani în numerar și autoturisme de lux. În data de 19.06.2014, cele șase persoane învinuite că au organizat și derulat activitățile respective au primit mandate de arestare pentru 29 de zile.

Demersurile de cooperare interinstituțională între Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală Antifraudă Fiscală au fost derulate cu respectarea competențelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condițiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Medvedev îl amenință pe Trump să nu intervină în războiul din Ucraina, dacă va câștiga...
Alex Bodi a INCENDIAT internetul cu o singură poză! Recunoști personajul notoriu și controversat din...
FOTO. Ce veste despre manechinul de 44 de ani care și-a părăsit soțul milionar pentru...
Negocieri secrete între Ucraina și Rusia, dezvăluite în presa Germană. La ce nu vrea să...
Se măresc alocațiile începând cu 1 ianuarie. Ministrul Muncii a anunțat cu cât se vor...
"Undă de șoc" înaintea alegerilor prezidențiale din SUA. Răsturnare de situație într-un stat considerat "sigur"...
Vin ninsorile în București. Și chiar mai repede decât ne așteptam, potrivit meteorologilor EaseWeather
Actrița Maria Dinulescu, transformată total! A părăsit România în pandemie și s-a apucat de afaceri...
Regele Felipe al Spaniei, împroşcat cu noroi şi huiduit în timpul vizitei sale în localităţile distruse...
Nuntă transformată în coșmar. Mireasa s-a trezit la petrecere cu fosta iubită a soțului și...
Explozia de pe autostrada A7 i-a luat viața unui muncitor! Mesajul postat de Sorin Grindeanu,...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Noul Volvo XC90 are prețuri oficiale în România. SUV-ul suedez bate competiția germană!
Rezultate alegerile prezidenţiale din Republica Moldova. Maia Sandu preia conducerea în faţa lui Alexandr Stoianoglo....
Minune a INGINERIEI! Cum a rezistat acest material atât de mult timp?
Cutremur în cazul Elodia. Dan Diaconescu a aflat adevărul după 17 ani: Se sperie și...
Câte zile libere mai au românii până la finalul anului. Sunt garantate de Guvern
S-a costumat în Barbie, cu formele la vedere, și mulți au confundat-o cu Bianca Drăgușanu....
Se spală rufe azi, 2 noiembrie 2024, de Moșii de Toamnă? Iată ce spun preoții...
De ce refuză să își urmeze pasiunea băiatul Oanei Ioniță? Ce spune aceasta despre perioada...
EXCLUSIV! Renumitul fotograf Viorel Belinschi din Moldova, dezamagit de atitudinea lui Culita Sterp: ”A ales...
BANCUL ZILEI. Medicul către Bubulina: – Fiica ta are o nevroză. I-aş recomanda multă distracţie!
Regele și regina Spaniei, întâmpinați de protestatari furioși în regiunea Valencia, afectată de inundații