O firmă înregistrată în Bulgaria, administrată de un român, a vândut 91 de mașini din UE la mâna a doua în România. Câte e prejudiciul din EVAZIUNE

Inspectorii Direcției regionale antifraudă fiscală (DRAF) Oradea, din cadrul DGAF a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), au descoperit un prejudiciu considerabil adus printr-o schemă de evaziune fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand.

Inspectorii de la Oradea au identificată o societate comercială ce prezenta nereguli fiscale grave, în cadrul unui control antifraudă menit că verifice modul de evidențiere, declarare și plată a obligațiilor fiscale rezultate din activitatea de comerț cu autoturisme second-hand.

Care era modul de operare

Potrivit informării ANAF, societatea în cauză este o persoană juridică străină, cu sediul declarat în Bulgaria, care are administrator un cetățean român, care a achiziționat 91 de autoturisme second-hand din spațiul Uniunii Europene (UE), provenind din state membre, altele decât Bulgaria, pe care le-a comercializat pe teritoriul României.

„Metoda de fraudare identificată constă în înființarea și înregistrarea societății în scopuri de TVA în Bulgaria, utilizându-se această entitate pentru desfășurarea de activități comerciale pe teritoriul României. Astfel, autoturismele au fost achiziționate intracomunitar, în scopul revânzării, în regim de scutire de TVA, fără a fi taxate în statul membru de plecare. Apoi, autoturismele au fost expediate către România, iar clienții finali au achiziționat autoturismele în baza unor documente care nu reflectă circuitul real al acestora”, arată ANAF.

Prejudiciul estimat rezultat din această practică frauduloasă este de 1.014.118 lei, reprezentând TVA-ul care nu a fost declarat și plătit către bugetul consolidat al statului.

Sursa foto: Envato Elements – caracter ilustrativ

Citiți și:

ANAF spune când impozitează banii dați între rude. Tanczos Barna: „Veniturile obținute în mod CINSTIT pot fi transferate liber în cadrul familiei”

Proprietarii care închiriază locuințe, dar nu își achită impozitele, luați în vizor de ANAF