Prima pagină » Economic » O bancă britanică a ascuns tranzacții de 250 miliarde de dolari cu Iranul, încălcând embargoul impus de SUA

O bancă britanică a ascuns tranzacții de 250 miliarde de dolari cu Iranul, încălcând embargoul impus de SUA

Corina Vârlan

Marius Oncu

Publicat: 06/08/2012, 19:22

Actualizat: 22/03/2019, 13:49

Banca britanică Standard Chartered a derulat și ascuns pe parcursul a zece ani tranzacții în valoare de peste 250 de miliarde de dolari cu entități din Iran, încălcând legile Statelor Unite împotriva spălării banilor, au acuzat, luni, autoritățile americane, citate de CNBC.

Standard Chartered și-ar putea pierde licența de a opera în statul New York, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Servicii Finaciare din New York, informează Mediafax.

Banca este învinuită că a colaborat cu băncile de stat din Iran, cu corporații și alte entități iraniene, pentru a ascunde circa 60.000 de tranzacții în valoare totală de cel puțin 250 de miliarde de dolari.

Autoritățile au afirmat că banca a încălcat legile SUA împotriva spălării de bani pentru a câștiga sute de milioane de dolari din comisioane.

Timp de zece ani, Standard Chartered a ascuns activitățile ilegale și a mințit când a primit întrebări, afirmă Departamentul pentru Servicii Finaciare.

Agenția a verificat peste 30.000 de pagini de documente, inclusiv email-uri interne, care arată încălcarea intenționată a legii.

Reprezentanții Standard Chartered nu au putut fi contacați imediat pentru comentarii.