O bancă și-a ajutat clienții „premium” să-și ascundă banii în offshore-uri. Investigatorii susțin că e vorba de aproape 10 MILIARDE de euro!

O bancă și-a ajutat clienții „premium să-și ascundă banii în offshore-uri. Investigatorii susțin că e vorba de aproape 10 MILIARDE de euro!
Publicat: 05/10/2014, 14:58

Echipa din Franța care conduce investigația în acest caz a ajuns la concluzia că UBS a ajutat o parte dintre clienții francezi să ascundă o sumă totală de 9,8 miliarde de euro, pentru a nu plăti taxele aferente către statul francez.

Pedeapsa pentru o astfel de infracțiune este amendarea cu jumătate din suma vizată de evaziunea fiscală, potrivit surselor citate de Bloomberg.

Banca elvețiană și-a prezentat poziția față de acest printr-o declarație oficială în care își susține nevinovăția.

„Baza pentru calculele făcute în acest caz este complet artificială, speculativă și nebazată pe fapte. Acest caz se află încă în faza de investigație formală și vom continua să ne apărăm cu tărie”, se arată în declarația UBS.

Acțiunile UBS au scăzut cu 3,2% în timpul ședinței de tranzacționare de vineri, odată cu apariția acestei informații.

În septembrie, banca din Elveția a pierdut apelul intentat la o curte de justiție din Franța în legătură cu plata unei cauțiuni de 1,1 miliarde de euro dispuse de instanțele franceze, în cazul acestei investigații.
UBS a protestat împotriva modului în care autoritățile franceze au gestionat ancheta, acuzând inclusiv scurgerea unor informații din cadrul investigației în presă.

În 2009, UBS a plătit o amendă de 870 de milioane de dolari către Statele Unite, pentru a evita un proces, tot în cadrul unei investigații vizând evaziunea fiscală. Atunci, cea mai mare bancă din Elveția a recunoscut că a ajutat mii de clienți americani să evite plata impozitelor către stat.

De asemenea, anul acesta, UBS a plătit aproximativ 300 de milioane de euro pentru a încheia un acord cu autoritățile din Germania în urma unei anchete privind evaziunea fiscală.

Nu în ultimul rând, UBS se află în prezent sub investigație în Belgia, tot din cauza unor suspciuni legate de spălarea de bani.

În mai, Departamentul de Justiție din SUA a amendat a doua mare bancă din Elveția, Credit Suisse, cu 2,6 miliarde de dolari, tot pentru evaziune fiscală. Aceasta este considerată cea mai mare penalitate dictată vreodată de o instanță într-un caz de evaziune fiscală. Atunci, Credit Suisse a recunoscut în mod oficial că a ajutat clienții americani să eludeze Fiscul, dar a refuzat să dezvăluie identitatea acestora.

Luiza Chiroiu

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Echipa lui Trump vrea să amâne aderarea Ucrainei la NATO pentru cel puțin 20 de...
Mihai Găinușă rupe tăcerea despre actuala lui relație cu Oana Paraschiv, după Asia Express! Mai...
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
Soldații nord-coreeni din Rusia au devenit „dependenți de pornografie”. Ce a dus la acest lucru
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu...
Cea mai mică "țară" din lume se află în Europa și are doar 3 locuitori....
Comportamentul lui Iohannis, taxat de presa maghiară. „Ca și cum Viktor Orban nu ar fi...
Fosta vedetă din România care a ajuns fără dinți în gură. E la cerșit în...
Andreea Bănică s-a pozat aproape dezgolită pe internet. Imagini sexy cu artista: „Arăți ca o...
Trei notari au pus mâna pe 9 case prin metoda "nepotul". S-au îmbogăţit cu 560.000...
"Înger drag!" Mama Nataliei, fetița de 10 ani ucisă în accidentul de la Timișoara, sfâșiată...
Amazon a început livrarea produselor cu drona! În cât timp își vor primi clienții coletele
DOLIU! Este știrea tristă a zilei
❗ Solicitarea RAR: Ce să NU faci când duci mașina la verificare ❗
Şeful NATO, Mark Rutte, caută o strategie comună cu Trump împotriva Rusiei şi Coreei de...
Planta din medicina chinezească cu efecte MIRACULOASE pentru creier
Amendă de 1.000 de lei pentru românii care stau la bloc. Este strict interzis pentru...
Toți vecinii se enervează din cauza acestui obicei.
Urări de Sfinții Mihail și Gavriil 2024. Cele mai frumoase felicitări și imagini cu mesaje...
Femeia care a dispărut fără papuci în picioare înainte de Revelion a fost găsită. Veste...
Ce rochie ar fi trebuit Cristina Șișcanu să poarte la aniversarea ei? De ce a...
3 ani de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian. Apropiații au reușit să-i îndeplinească marea...
BANCUL ZILEI. Profa către Bulă:- Vorbește-mi despre Creangă..
Ce va însemna întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă pentru războiul din Ucraina?