Prima „lovitură” a DNA-ului Fiscului: o firmă chineză care a prejudiciat bugetul cu 9 milioane de euro

Direcția Generală Antifraudă Fiscală, supranumită de premierul Victor Ponta, în vară, „DNA-ul Fiscului”, a identificat un prejudiciu de peste nouă milioane euro cauzat în 2013 bugetului de stat de către o firmă controlată de persoane de origine chineză.

Firma comercializează produse electronice și electrocasnice – televizoare cu LCD, aparate de aer condiționat, aspiratoare.

Inspectorii antifraudă fiscală au instituit luni măsurile asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului de 41.613.689 lei, a anunțat Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

Cum funcționa lanțul comercial fraudulos de 15 firme

În urma verificărilor, inspectorii antifraudă fiscală au constatat că persoanele respective au organizat un lanț comercial fraudulos de 15 firme în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit și a TVA datorat statului român.

„Concret, produsele erau introduse pe teritoriul Uniunii Europene prin portul Pireu (Grecia), vândute aparent unor firme din Bulgaria și achiziționate intracomunitar în România în mod exclusiv formal, unde erau realizate circuite scriptice de tranzacționare succesivă, iar la vânzarea produselor pe lanț se omitea declararea și virarea TVA de colectat și de plată”, potrivit Direcției Generale Antifraudă Fiscală. În acest mod, ultima firmă din lanțul comercial și beneficiarul produselor electronice solicita decontarea TVA aferentă mărfurilor livrate marilor lanțuri de comercianți din domeniul electronicelor și electrocasnicelor de pe piața românească.

Pentru recuperarea prejudiciului inspectorii antifraudă fiscală au blocat conturile firmei, i-au sigilat depozite conținând mărfuri în valoare de circa 8 milioane lei și au instituit măsuri asigurătorii asupra terților (Metro, Altex, Auchan, Dedeman, Domo, Carrefour, Selgros și Bricostore), prin poprirea sumelor datorate la bugetul de stat de către firma vizată.