Lovitură-dură primită de REȚEAUA ȘMECHERILOR din bănci

Zeci de percheziții au loc, duminică dimineață, în București și în șase județe, printre care Ilfov, la persoane suspectate de fraude bancare, acțiunea fiind o continuare la dosarul Stan-Ruse, în care au fost făcute arestări în toamna lui 2012. Cele mai multe percheziții au loc în localitatea Sintești, județul Ilfov.

Practic, acțiunea vizează un grup de persoane din Sintești, care dădea bani cu camătă, precum și un alt grup – cel al persoanelor care se împrumutau. Acestea, pentru a înapoia banii cămătarilor, luau credite bancare cu acte false sau oferind garanții imobiliare false, prejudiciind astfel băncile. DIICOT estimează prejudiciul la 15 milioane de euro, în timp ce Poliția Română îl anunță la 22 de milioane de euro.

Un număr de 38 de persoane sunt cercetate în cazul perchezițiilor făcute duminică la Sintești-Ilfov, fiind suspectate că au dat bani cu camătă, care erau recuperați ulterior din credite bancare obținute cu acte falsificate, conform unui comunicat al DIICOT.

Membrii grupării au realizat o activitate infracțională conexă faptelor pentru care se efectuează cercetări în dosarul „Bancherilor”, instrumentat tot de DIICOT, privind comiterea unor fraude bancare de proporții, sub coordonarea liderilor Mihai Stan și Ruse Daniel.

O parte din membrii grupării acordau împrumuturi percepând dobânzi cuprinse între 7 și 40% pe lună, fără a declara organelor fiscale veniturile astfel realizate. Sumele de bani împrumutate și dobânzile pretinse erau recuperate ulterior prin contractarea de către debitori a unor împrumuturi bancare, creditele fiind obținute prin utilizarea unor documente falsificate.

Prejudiciul cauzat în acest caz este estimat la peste 15 milioane de euro, potrivit procurorilor DIICOT.

ct de vedere exprimat anterior și de guvernatorul BNR.