Deutsche Bank: Rusia, „tranzacții suspecte” de zece miliarde de dolari

În acest fel, cea mai mare bancă germană a identificat tranzacții de până la 10 miliarde de dolari care nu ar fi fost verificate pentru prevenirea spălării banilor, atunci când clienții au transferat bani din Rusia.

Deutsche Bank a comunicat autorităților internaționale neregulile identificate, în septembrie, potrivit surselor.

Anterior au apărut informații potrivit cărora procuratura din Statele Unite investighează dacă operațiunile Deutsche Bank au încălcat reglementările americane în domeniul prevenirii spălării banilor.

Autoritățile americane au avut cunoștință și despre noile tranzacții suspecte ale băncii germane, au precizat sursele.

Banca centrală din Rusia a impus Deutsche Bank o amendă mică, după ce a analizat tranzacțiile băncii, dar investigația Departamentului de Justiție din SUA continuă.

CONTROVERSĂ Toni Neacșu, după ce Gândul a dezvăluit că judecătoarea Raluca Moroșanu a oprit percheziția informatică a DNA în dosarul Coldea 2: „O justiție ca un reality show. Așa se întâmplă când te bagi în troacă”

18:08

FLASH NEWS Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, vrea să grațieze peste 20.000 de deținuți într-un gest de „umanism și milă”

17:51

Ancheta internă a Deutsche Bank, care a avut loc în ultimul an, a survenit pe fondul altor activități ale băncii care au atras atenția autorităților de reglementare la nivel internațional.

În această perioadă, Deutsche Bank a plătit circa 2,75 de miliarde de dolari pentru închiderea unei investigații în SUA legată de încălcarea legislației în domeniul sancțiunilor. Alte investigații din SUA și Marea Britanie se referă la manipularea dobânzilor interbancare. Banca a recunoscut comportamentul incorect în ambele cazuri.

Deutsche Bank a admis totodată că este investigată în Statele Unite și pentru posibila manipulare a pieței valutare și a prețurilor metalelor.

Primele informații legate de faptul că banca anchetează operațiunile din Rusia au apărut în luna iunie. Persoane apropiate situației au spus atunci că Deutsche Bank analizează tranzacții în oglindă, de circa 6 miliarde de dolari, care au avut loc pe parcursul mai multor ani, în care clienții au cumpărat acțiuni în Rusia și au vândut simultan aceleași acțiuni în valută, începând din 2012.

În timpul anchetei interne, Deutsche Bank a identificat alte tranzacții suspecte, de 4 miliarde de dolari, unele legate de aceleași conturi care au beneficiat de tranzacțiile în oglindă, au precizat sursele.