Două bănci din Suedia au fost sancționate pentru o problemă legată de terorism

Banca Nordea a primit o amendă de 50 de milioane de coroane suedeze (5,3 milioane euro) din cauza lipsei măsurilor pentru depistarea unor tranzacții ilicite de genul spălării de bani și finanțării terorismului, a comunicat Autoritatea suedeză pentru supraveghere financiară (Finansinspektionen – FI).

„Banca Handelsbanken nu a efectuat analize de risc pentru toți clienții și nu a obținut suficiente informații despre clienți și despre afacerile acestora”, precizează FI, sancționând instituția bancară cu amenda de 35 de milioane de coroane (3,75 milioane euro).

Potrivit autorităților, în Suedia au loc tranzacții susceptibile de spălare de bani în valoare de peste 100 de miliarde de coroane anual (10,7 miliarde de euro).

IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0

20:11

NEWS ALERT Grindeanu critică dur propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori ca cei nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă”

20:08

„Este extrem de important ca această problemă a societății să fie combătută de bănci prin acțiuni de blocare a spălării de bani și a finanțării terorismului”, precizează Autoritatea suedeză pentru supraveghere bancară.