Elveția îi anchetează pe Viktor Ianukovici și pe fiul său pentru spălare de bani

Autoritățile judiciare de la Geneva au anunțat vineri că au lansat o anchetă penală împotriva lui Viktor Ianukovici, destituit din funcția de președinte al Ucrainei de către Parlament săptămâna trecută, și a fiului său, Aleksandr Ianukovici, pentru „spălare de bani”, relatează AFP.

„O percheziție efectuată de către prim-procurorul Yves Bertossa și Brigada financiară a Poliției Judiciare a avut loc joi dimineața, la sediul unei societăți deținute de către Aleksandr Ianukovici”, a anunțat Ministerul Public al cantonului Geneva.

De asemenea, Guvernul elvețian a publicat vineri o ordonanță prin care blochează averile a 20 de foști oficiali ucraineni, majoritatea foști miniștri în cadrul fostului Guvern, dar și pe ale lui Viktor Ianukovici și fiului acestuia, relatează AFP.

VIDEO Ciprian Șerban, noul președinte al Camerei Deputaților: „Doresc să nu dezamăgesc românii care m-au trimis aici”

11:31

VIDEO EXCLUSIV Cum va opri Garda de Mediu transporturile ILEGALE de deșeuri de la 1 ianuarie 2025, odată cu intrarea României în Schengen

11:22

Aleksandr Ianukovici, a cărui avere este estimată la peste 500 de milioane de dolari, deține la Geneva firma Mako Trading, specializată în vânzarea de cărbune ucrainean.

El era activ, în Elveția, și în comerțul ucrainean cu cereale.

Fostul premier Serbi Henadivovici Arbuzov, succesorul acestuia până în ianuarie Mikola Azarov și foștii ministri ai Sănătății, Veniturilor și Impozitelor, Finanțelor, Infrastructurii, Justiției, Politicii Agrare, Energiei și Industriei Cărbunelui și Internelor figurează pe lista oficialilor ucraineni cărora Elveția le-a blocat averile. Pe listă se mai află fostul șeful al Administrației prezidențiale, fostul procuror general, primarul Harkovului, guvernatorul regiunii Harkov.

„O percheziție efectuată de către prim-procurorul Yves Bertossa și Brigada financiară a Poliției Judiciare a avut loc joi dimineața, pe 27 februarie, la sediul unei societăți deținute de către Aleksandr Ianukovici”, a anunțat Ministerul Public al cantonului Geneva.

„Au fost ridicate documente”, a adăugat ministerul, refuzând să ofere alte precizări.

O mașină de poliție fără însemne era parcată vineri dimineața în fața clădirii în care se află sediul firmei Mako Trading, la Geneva, a constat un jurnalist AFP.

Fiul mai mare al lui Ianukovici, Aleksandr, a înființat această firmă la sfârșitul lui 2011.

Societatea efectuează comerț cu cărbune. Cea mai mare parte a comerțului ucrainean cu cărbune, oțel și cereale se desfășoară prin Elveția.

Potrivit revistei elvețiene L’Hebdo, Aleksandr Ianukovici, care este dentist, a strâns în decurs de trei ani o avere estimată la aproximativ 500 de milioane de dolari.

Firma geneveză este condusă de către un om de afaceri originar din Uzbekistan, Felix Blițtein, care conduce totodată firma Partefina, care are aceeași adresă. Partefina se prezintă ca „family office”, adică o societate specializată în administrarea marilor averi familiale.

Potrivit L’Hebdo, Partefina ar fi proprietatea miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov, a cărui avere este estimată la aproximativ 15 miliarde de dolari și care l-a susținut pe Viktor Ianukovici. Ahmetov are și el birouri la Geneva. Oligarhul nu este vizat de ordonanța Guvernului elvețian.