Elveția îi anchetează pe Viktor Ianukovici și pe fiul său pentru spălare de bani

Elveția îi anchetează pe Viktor Ianukovici și pe fiul său pentru spălare de bani
Publicat: 28/02/2014, 14:15

Autoritățile judiciare de la Geneva au anunțat vineri că au lansat o anchetă penală împotriva lui Viktor Ianukovici, destituit din funcția de președinte al Ucrainei de către Parlament săptămâna trecută, și a fiului său, Aleksandr Ianukovici, pentru „spălare de bani”, relatează AFP.

„O percheziție efectuată de către prim-procurorul Yves Bertossa și Brigada financiară a Poliției Judiciare a avut loc joi dimineața, la sediul unei societăți deținute de către Aleksandr Ianukovici”, a anunțat Ministerul Public al cantonului Geneva.

De asemenea, Guvernul elvețian a publicat vineri o ordonanță prin care blochează averile a 20 de foști oficiali ucraineni, majoritatea foști miniștri în cadrul fostului Guvern, dar și pe ale lui Viktor Ianukovici și fiului acestuia, relatează AFP.

Aleksandr Ianukovici, a cărui avere este estimată la peste 500 de milioane de dolari, deține la Geneva firma Mako Trading, specializată în vânzarea de cărbune ucrainean.

El era activ, în Elveția, și în comerțul ucrainean cu cereale.

Fostul premier Serbi Henadivovici Arbuzov, succesorul acestuia până în ianuarie Mikola Azarov și foștii ministri ai Sănătății, Veniturilor și Impozitelor, Finanțelor, Infrastructurii, Justiției, Politicii Agrare, Energiei și Industriei Cărbunelui și Internelor figurează pe lista oficialilor ucraineni cărora Elveția le-a blocat averile. Pe listă se mai află fostul șeful al Administrației prezidențiale, fostul procuror general, primarul Harkovului, guvernatorul regiunii Harkov.

„O percheziție efectuată de către prim-procurorul Yves Bertossa și Brigada financiară a Poliției Judiciare a avut loc joi dimineața, pe 27 februarie, la sediul unei societăți deținute de către Aleksandr Ianukovici”, a anunțat Ministerul Public al cantonului Geneva.

„Au fost ridicate documente”, a adăugat ministerul, refuzând să ofere alte precizări.

O mașină de poliție fără însemne era parcată vineri dimineața în fața clădirii în care se află sediul firmei Mako Trading, la Geneva, a constat un jurnalist AFP.

Fiul mai mare al lui Ianukovici, Aleksandr, a înființat această firmă la sfârșitul lui 2011.

Societatea efectuează comerț cu cărbune. Cea mai mare parte a comerțului ucrainean cu cărbune, oțel și cereale se desfășoară prin Elveția.

Potrivit revistei elvețiene L’Hebdo, Aleksandr Ianukovici, care este dentist, a strâns în decurs de trei ani o avere estimată la aproximativ 500 de milioane de dolari.

Firma geneveză este condusă de către un om de afaceri originar din Uzbekistan, Felix Blițtein, care conduce totodată firma Partefina, care are aceeași adresă. Partefina se prezintă ca „family office”, adică o societate specializată în administrarea marilor averi familiale.

Potrivit L’Hebdo, Partefina ar fi proprietatea miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov, a cărui avere este estimată la aproximativ 15 miliarde de dolari și care l-a susținut pe Viktor Ianukovici. Ahmetov are și el birouri la Geneva. Oligarhul nu este vizat de ordonanța Guvernului elvețian.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Liviu Dragnea face un anunț surprinzător. Candidatul pe care îl susține la scrutinul de duminică
Lumină misterioasă pe cerul Ploieștiului, noaptea, la ora 23:57. 'Odată cu acest sunet dubios, s-a...
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
Polonia, îngrijorată de escaladarea conflictului în Ucraina: „Simțim că necunoscutul se apropie”
Adriana Bahmuțeanu, dispusă să se mute în casa lui Silviu Prigoană pentru a fi alături...
„Cel mai singuratic om din lume” trăiește la -70 grade, la 5 ore distanță de...
Dmitri Medvedev, în culmea satisfacției, după atacul rusesc cu noua rachetă balistică: „Asta ați vrut?...
Lidia Buble, înșelată cu cine se aștepta mai puțin: 'Era angajata noastră'
Andreea Bănică, noi imagini HOT pe internet. Fanii au crezut că nu văd bine: solista...
Impact uriaş pentru România după ce va adera şi terestru la Schengen
Ghiță a murit pe loc, în mașina ruptă în două, în Maramureș. A fost găsit...
O nouă taxă pentru românii care stau la bloc. Când va fi introdusă și cât...
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h?
Spania a amendat mai multe companii aeriene low-cost pentru practici abuzive. Ryanair a primit cea...
Structură ENIGMATICĂ găsită în jurul unei stele din afara galaxiei noastre
Obligatoriu pentru românii care nu stau la adresa din buletin. Regula se aplică pentru toți
Locul din România în care Creatorul a împărțit muritorilor o bucățică de cer. E binecuvântat
Horoscop weekend 23 - 24 noiembrie 2024. Ce zodii sunt binecuvântate de Univers în aceste...
„Un prunc” Igor Cuciuc, primele declarații despre cel de-al doilea copil, după moartea tragică a...
Adriana Bahmuțeanu, despre relația cu fostul soț din ultima perioadă. Ce i-au spus copiii ei...
A îngropat Dana Roba securea războiului cu părinții lui Daniel Balaciu? Cum a decurs întâlnirea...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
Autoritățile italiene au recuperat artefacte în valoare de 8 milioane de euro excavate ilegal