Femeie de 67 de ani, acuzată de cea mai mare FRAUDĂ din istorie. Ar fi jefuit timp de 11 ani o bancă importantă. Avea două tone de bancnote cash

Într-un proces fără precedent în Vietnam, o femeie de afaceri în vârstă de 67 de ani este judecată pentru cea mai mare fraudă bancară din istorie, estimată la zeci de miliarde de dolari. Femeia este acuzată că ar fi jefuit timp de 11 ani una dintre cele mai mari bănci din Vietnam.

Truong My Lan este acuzată că a jefuit una dintre cele mai mari bănci din Vietnam, Saigon Commercial Bank, timp de 11 ani, luând împrumuturi în valoare de 44 de miliarde de dolari. Autoritățile afirmă că există riscul ca 27 de miliarde de dolari să nu fie niciodată recuperate.

Autoritățile vietnameze, de obicei secretoase, au fost neobișnuit de directe în legătură cu acest caz, intrând în detalii minuțioase pentru mass-media. Acestea spun că au convocat 2.700 de persoane pentru a depune mărturie. Sunt implicați 10 procurori de stat și aproximativ 200 de avocați.

Probele se află în 104 cutii care cântăresc în total șase tone.

Procesul, care are loc în Ho Chi Minh City, este unul de o amploare fără precedent. Optzeci și cinci de inculpați, inclusiv Truong My Lan, se confruntă cu acuzații grave, iar 13 dintre ei riscă chiar condamnarea la moarte.

„Cred că nu a mai existat niciodată un astfel de proces-spectacol în epoca comunistă”, afirmă David Brown, oficial pensionat al Departamentului de Stat al SUA, cu o vastă experiență în Vietnam. Acesta subliniază că acest proces este cel mai important capitol al campaniei anticorupție „Cuptoare aprinse”, condusă de secretarul general al Partidului Comunist, Nguyen Phu Trong.

Truong My Lan provine dintr-o familie sino-vietnameză din Ho Chi Minh City, fostul Saigon. Acest oraș a fost mult timp motorul comercial al economiei vietnameze, încă de pe vremea când era capitala anticomunistă a Vietnamului de Sud, cu o comunitate numeroasă de etnici chinezi.

A început ca vânzătoare la tarabă în piață

A început ca vânzătoare la tarabă în piață, vânzând produse cosmetice împreună cu mama sa, dar a început să cumpere terenuri și proprietăți după ce Partidul Comunist a inaugurat o perioadă de reformă economică, cunoscută sub numele de Doi Moi, în 1986. În anii 1990, ea deținea un portofoliu mare de hoteluri și restaurante.

Deși Vietnamul este cel mai bine cunoscut în afara țării pentru sectorul său de producție în creștere rapidă, ca un lanț de aprovizionare alternativ la China, majoritatea vietnamezilor bogați și-au făcut banii dezvoltând și speculând în domeniul imobiliar.

Toate terenurile sunt în mod oficial deținute de stat. Obținerea accesului la acesta se bazează adesea pe relații personale cu funcționarii de stat. Corupția a escaladat odată cu creșterea economiei și a devenit endemică.

Până în 2011, Truong My Lan era o figură de afaceri bine cunoscută în orașul Ho Chi Minh și i s-a permis să organizeze fuziunea a trei bănci mai mici, cu probleme de lichidități, într-o entitate mai mare: Saigon Commercial Bank.

Legea vietnameză interzice oricărei persoane fizice să dețină mai mult de 5% din acțiunile unei bănci. Dar procurorii spun că, prin intermediul a sute de societăți fantomă și a persoanelor care acționau ca reprezentanți ai acesteia, Truong My Lan deținea de fapt peste 90% din Saigon Commercial, potrivit BBC.

Aceștia o acuză că s-a folosit de această putere pentru a-și numi propriii oameni ca manageri și apoi le-a ordonat să aprobe sute de împrumuturi către rețeaua de societăți fantomă pe care o controla.

Avea două tone de bancnote cash

Sumele împrumutate sunt uluitoare. Împrumuturile acordate de ea au reprezentat 93% din totalul împrumuturilor acordate de bancă.

Potrivit procurorilor, pe o perioadă de trei ani, începând din februarie 2019, ea i-a ordonat șoferului său să retragă 108 trilioane de dong vietnamezi, mai mult de 4 miliarde de dolari  în numerar din bancă și să îi depoziteze în subsolul său.

Avea atât de mulți bani lichizi, chiar dacă toți ar fi fost în bancnotele de cea mai mare valoare nominală din Vietnam, ar fi cântărit două tone.