Metoda „americană” la care a apelat Putin pentru a ocoli SANCȚIUNILE Occidentului. Cum a reușit să trimită miliarde de dolari în Turcia

O anchetă a Departamentului de Justiţie al SUA a descoperit că rusia a transferat miliarde de dolari prin intermediul băncilor americane către Turcia în 2022, folosind proiectul Centralei Nucleare Akkuyu ca acoperire pentru a se sustrage sancţiunilor, relatează Wall Street Journal.

Investigația Wall Street Journal a relevat că instituţii financiare de top, precum JP Morgan Chase și Citigroup, au facilitat transferuri în valoare de peste 5 miliarde de dolari legate de proiectul de la Akkuyu.

Din această sumă, cel puţin 2 miliarde de dolari au fost ulterior îngheţate de autorităţile americane, ca parte a eforturilor de a impune sancţiuni împotriva unor tranzacţii suspecte.

SĂRBĂTOARE Gândul urează tuturor cititorilor, partenerilor și colaboratorilor Crăciun Fericit!

22:00

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Europenii nu stiu cum să gestioneze intenția lui Macron de a negocia cu Putin”

22:00

Potrivit anchetei, schema ar fi fost orchestrată la cele mai înalte niveluri din Moscova, iar banca rusească ar fi finanţat în secret un împrumut de 9 miliarde de dolari prin intermediul Gazprom Bank.

Această structură a permis banilor ruşi să ajungă în Turcia fără a efectua tranzacţii directe cu entităţi sancţionate. Oficialii suspectează că aceste transferuri nu erau destinate exclusiv pentru construcţia nucleară, ci și pentru a crea o rezervă offshore de dolari pentru iniţiativele statului rus.

Suspendarea investigaţiei din cauza temerilor diplomatice

În ciuda eforturilor procurorilor de a confisca fondurile îngheţate în 2024, administraţia Biden a decis suspendarea cazului, temându-se de posibilele repercusiuni diplomatice cu Turcia, un aliat important al NATO.

Casa Albă și Departamentul de Stat și-au exprimat îngrijorarea că o acţiune judiciară ar putea afecta cooperarea în domenii precum schimbul de prizonieri, combaterea terorismului și stabilitatea în orientul mijlociu.

Printre aspectele controversate ridicate de investigaţie se numără și presupusa implicare a şefului serviciilor de informaţii turce, Ibrahim Kalin, și a fostului ministru de finanţe, Nureddin Nebati, în facilitarea plăţilor.

Spre deosebire de alţi membri NATO, Turcia a refuzat să impună sancţiuni Rusiei și a continuat să extindă schimburile comerciale cu Moscova, în timp ce își menține angajamentul de a furniza arme ucrainilor.

Sistemul financiar al Turciei a beneficiat astfel de aceste transferuri, iar Banca Centrală Turcă a adoptat măsuri pentru a stabiliza lira pe fondul inflaţiei exagerate.